山西通宝能源股份有限公司
九届董事会四次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-026
山西通宝能源股份有限公司
九届董事会四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届董事会四次会议于2016年11月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年11月26日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
同意公司九届董事会审计委员会三次会议的提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
本议案尚须经公司2016年第一次临时股东大会审议。
内容详见《通宝能源关于续聘2016年度审计机构的公告》（临2016-028号）。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了公司《关于2016年度新增日常关联交易预计的议案》。
因煤炭价格持续上涨，燃料费较年初预算大幅增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）2016年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额6亿元，较年初预计金额增加1.5亿元。阳光公司全资子公司晋能保德煤电有限公司2016年向关联人山西王家岭煤业有限公司租赁办公楼全年租赁费预计金额200万元。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生回避表决。
内容详见《通宝能源2016年度新增日常关联交易预计公告》(临2016-029)
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2016年12月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
内容详见《通宝能源关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-030号）。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司九届董事会四次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于续聘公司2016年度审计机构等事项的事前认可独立意见。
3.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于续聘公司2016年度审计机构等事项的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-027
山西通宝能源股份有限公司
九届监事会四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届监事会四次会议于2016年11月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年11月26日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了公司《关于2016年度新增日常关联交易预计的议案》。
因煤炭价格持续上涨，燃料费较年初预算大幅增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）2016年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额6亿元，较年初预计金额增加1.5亿元。阳光公司全资子公司晋能保德煤电有限公司2016年向关联人山西王家岭煤业有限公司租赁办公楼，全年租赁费预计金额200万元。
内容详见《通宝能源2016年度新增日常关联交易预计公告》(临2016-029)
监事会认为本次新增日常关联交易预计价格公允，关联交易是公司正常生产经营所需，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司九届监事会四次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2016年11月30日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-028
山西通宝能源股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事会审计委员会提名，九届董事会四次会议审议并通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
公司独立董事就《关于续聘2016年度审计机构的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，该事务所具备《公司章程》规定的从业资格，本次续聘程序合法，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司九届董事会四次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-029
山西通宝能源股份有限公司
2016年度新增日常关联交易预计
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
公司《关于2016年度新增日常关联交易预计的议案》已经2016年11月30日召开的九届董事会四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次新增日常关联交易预计决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次新增日常关联交易预计价格公允，关联交易是公司正常生产经营所需，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）新增日常关联交易预计情况
因煤炭价格持续上涨，燃料费较年初预算大幅增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）2016年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额6亿元，较年初预计金额增加1.5亿元。
阳光公司全资子公司晋能保德煤电有限公司2016年向关联人山西王家岭煤业有限公司租赁办公楼全年租赁费预计金额200万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳泉煤销通源贸易有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤销通源贸易有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王强
注册资本：壹亿圆整
注册地址：山西省阳泉市城区桃南东路207号
经营范围：销售煤炭等。
主要财务数据：经山西正裕会计师事务所有限公司审计并出具晋正裕财审[2016]0095-05-1号《审计报告》，截至2015年12月31日资产总额为30,130.33万元，净资产为12,285.61万元，负债总额为17,844.72万元，营业收入921,239.05万元，净利润17.55万元。
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤销通源贸易有限责任公司是山西煤炭运销集团有限公司的全资孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）山西王家岭煤业有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西王家岭煤业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：魏福林
注册资本：贰仟万圆整
注册地址：忻州市保德县梅花东路
经营范围：煤炭开采等。
主要财务数据：经山西渤正会计师事务所审计并出具晋渤正财审[2016]0002号《审计报告》，截至2015年12月31日资产总额为344,174.59万元，净资产为77,967.61万元，负债总额为266,206.98万元。（2015年山西王家岭煤业有限公司正处于项目建设期，未产生营业收入。）
2、与上市公司的关联关系
山西王家岭煤业有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增日常关联交易预计的主要内容包括购买燃料、房屋租赁事项。其中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；租赁类关联交易以协议价格为基础确定交易价格。
公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增日常关联交易为公司日常经营中必须发生的行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.山西通宝能源股份有限公司九届董事会四次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于续聘公司2016年度审计机构等事项的事前认可独立意见。
3.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于续聘公司2016年度审计机构等事项的独立意见。
4.山西通宝能源股份有限公司九届董事会审计委员会三次会议决议。
5.山西通宝能源股份有限公司九届监事会四次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2016-030
山西通宝能源股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月19日 14点0分
召开地点：山西省太原市长治路272号公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月19日
至2016年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司九届董事会四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年12月1日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《通宝能源九届董事会四次会议决议公告》（临2016-026号）、《通宝能源关于续聘2016年度审计机构的公告》（临2016-028号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016年12月14日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351-7031995
联系传真：0351-7031995
联系人：李志炳
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016年12月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
山西通宝能源股份有限公司九届董事会四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
