湖北国创高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌相关事项补充披露的公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-76号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于重大资产重组停牌相关事项补充披露的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月26日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，公司独立董事就该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。现补充披露独立财务顾问华融证券股份有限公司就该议案出具的《华融证券股份有限公司关于湖北国创高新材料股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-77号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于变更独立财务顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月27日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-60），披露公司已聘请华融证券股份有限公司为本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。

经双方友好协商，华融证券股份有限公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证本次重组工作的顺利推进，公司拟聘请中德证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问。此次变更独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日

股票代码:002377 股票简称: 国创高新 公告编号:2016-78号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377 证券简称：国创高新）于2016年7月18日开市停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36），2016年7月22日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，并于2016年7月30日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-39），2016年8月6日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月23日、9月30日、10月20日、10月28日、11月3日、11月10日、11月19日、11月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40、2016-43、2016-48、2016-49、2016-50、2016-58、2016-63、2016-66、2016-68，2016-70，2016-71，2016-73，2016-75），2016年8月13日、9月14日、10月13日、11月12日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-41、2016-55、2016-65、2016-72），2016年9月27日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-60）。

截至本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组相关工作。新聘任的独立财务顾问正在积极准备相关材料，公司及有关各方正在积极配合相关工作；待上述相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一六年十二月二日