洛阳玻璃股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-054号

洛阳玻璃股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为维护广大投资者利益，洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）于2016年12月2日上午10：00-11:30，通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就投资者对公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016年11月29日，公司发布了《洛阳玻璃股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（临2016-052号）。

2016年12月2日上午10：00-11:30，公司通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了重大资产重组投资者说明会，公司总经理倪植森先生、财务总监马炎先生、董事会秘书吴知新女士以及独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、请问这次重组构成重大资产重组吗？

回答：根据本次交易初步重组方案以及审计、评估的初步数据，本次交易构成重大资产重组。谢谢！

2、请问这次交易会不会构成借壳上市？

回答：根据初步重组方案，本次交易不会导致公司控制权发生变更、不构成借壳上市。本次重组方案的详细情况将在重组预案中予以披露。敬请关注，谢谢！

3、请问公司股票何时可以复牌？

回答：公司及交易各方正在全力以赴推进本次重大资产重组各项工作，待相关工作完成后将召开董事会会议审议重大资产重组预案，并按规定程序进行公告并申请股票复牌。谢谢！

4、请问公司，预计这次交易规模有多大？

回答：由于目前重组的相关方案仍在论证过程中，交易规模还未最终确定。公司将待相关工作完成后召开董事会审议本次重组相关事宜，并及时公告。敬请关注，谢谢！

5、公司去年做了重组，为什么今年又进行重组？公司未来有什么规划？

回答：公司经过2015年重大资产重组后，已初步实现了从普通浮法玻璃向光电电子和信息显示玻璃业务的战略转型，为后续发展奠定了基础。本次公司拟通过资产重组的方式，置入新能源玻璃业务，丰富产品结构，做大做强特种玻璃业务，拓宽市场领域和产品应用范围，增强公司的抗风险能力。谢谢！

6、请问这次准备并购的几个公司，在2014年，2015年，2016年前三季度的净利润情况。

回答：标的公司的净利润数据将在本次重组后续相关公告文件中披露，敬请关注。谢谢！

7、为什么A股股份停牌，而H股股份依然可以交易？是不是内地的监管比较松散？香港联合交易所有限公司对停牌要求比较严格？

回答：公司不同类别的股份交易安排是分别根据两地证券交易所的规定做出的，符合两地的监管要求。谢谢！

8、感觉收购资产量和停牌时间不相符，五个月不觉得多吗？

回答：本次重大资产重组涉及的交易对方较多，且涉及的内、外部审议审批程序较多。本次重组方案需取得国务院国有资产监督管理委员会的预审核。公司将积极推进本次重组的各项工作，争取早日公布重组预案并申请复牌。

关于公司本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2016年12月2日