国旅联合股份有限公司
重大资产重组相关事项提示暨停牌公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临088

国旅联合股份有限公司

重大资产重组相关事项提示暨停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日召开了董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）100%股权，并向厦门当代北方投资管理有限公司、鹰潭市当代管理咨询有限公司及厦门当代南方投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，用于支付购买标的资产的现金对价及本次重组相关中介机构费用（以下简称“本次重大资产重组”）。

2016年12月1日，公司接到新线中视通知，新线中视于近日收到其重要供应商重庆星游传媒有限公司发出的《关于终止合同并承担违约责任的通知函》，截至本次公告之日，新线中视正在与重庆星游传媒有限公司就上述通知函所涉相关事项进行磋商和谈判。上述磋商和谈判的结果可能会对新线中视未来业务稳定性及经营业绩产生重大影响，进而导致其估值出现重大变化，公司提请投资者关注本次重大资产重组存在的上述风险。

基于审慎性原则和对本次交易各方负责的精神，公司拟对上述事项做进一步核查，并根据核查情况对本次重大资产重组项目进行方案调整，包括但不限于调整方案、向中国证监会申请中止审查本次行政许可项目、或终止本次重大资产重组并申请向中国证监会撤回相关申请文件等。公司将尽快召开董事会会议，审议对本次重大资产重组的方案调整事项，并及时公告进展情况。

鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年12月5日开市起停牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注本公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

二〇一六年十二月五日