云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-154号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2016年12月2日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2016年11月25日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2017年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下：

单位：万元

■

该议案经监事会审议通过后，尚需提交2016年度第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2017年高管人员薪酬方案的议案》

副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

监事会

2016年12月2日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-155号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2016年12月2日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2016年11月25日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2017年高管人员薪酬方案的议案》

因经营管理及进一步规范公司治理的需要，如下公司高管人员的薪酬方案提请各位董事审议。

副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司2017年董事（非独立董事）薪酬的议案》

董事年薪标准如下：

单位：万元

■

董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、李家庆先生、田俊先生、郭春丽女士回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2016年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、李家庆先生、田俊先生、郭春丽女士回避表决。同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

考虑独立董事的工作量，和业内通行标准，提请审议独立董事津贴的议案，独立董事津贴为8400元/月，年度合计10.08万元（税前）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2016年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：关联董事龙超先生、母景平先生、刘锡标先生回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于召开2016年度第七次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年度第七次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016年12月2日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-156号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册地址变更情况

本公司因经营发展需要，现拟将注册地址由“昆明市人民西路821号”变更至“云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、根据《上市公司章程指引（2016年修订）》，对《公司章程》第十一条、第八十九条进行修订：

第十一条：原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。”现修改为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。”

第八十九条：原为：“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。”。现修改为“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”

三、《公司章程》修改情况

■

备查文件：

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016年12月2日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-157号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

关于召开2016年度第七次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月2日召开第四届董事会第一次临时会议，会议决议于2016年12月20日下午14时在公司会议室召开公司2016年第七次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2016年度第七次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月20日（星期二）下午14点；

（2）网络投票时间：2016年12月19日-2016年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年12月14日（星期三），截至2016 年12月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于公司2017年董事（非独立董事）薪酬的议案》

3.《关于公司独立董事津贴的议案》

4.《关于公司2017年监事薪酬的议案》

注：上述议案1-议案4已经于第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会第一次临时会议审议通过，《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告》、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告》已于2016年12月3日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述议案1为特别决议，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）三分之二通过，议案2至议案4为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

其中：议案1-4为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

1、会议登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年12月19日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请注明“2016年度第七次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2016年12月19日（星期一：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

3、登记地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司四楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：田俊、代四顺

联系电话：0871-68185283

联系传真：0871-68185283

联系邮箱：1192373467@qq.com

联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

邮政编码：650500

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；

2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年度第七次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-4项议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、上述议案1-4中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

参 会 回 执

致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2016年12月20日下午14点举行的2016年度第七次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于2016年12月19日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-158号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司

完成工商变更登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》，使用自有资金人民币12,000万元对山西鸿翔一心堂药业有限公司增资，增资后山西鸿翔一心堂药业有限公司注册资本由1,800万元变更为13,800万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。

近日，山西鸿翔一心堂药业有限公司完成工商变更登记并取得由太原市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。登记相关信息如下：

1.统一社会信用代码：911401006966895623

2.名 称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

3.住 所：太原市迎泽区建设南路36号

4.法 定 代 表 人：阮鸿献

5.注 册 资 本：13,800万元

6.成 立 日 期：2009年11月27日

7.营 业 期 限 至：2019年11月26日

8.经 营 范 围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料（不含贵稀金属）、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、酒、果品、花卉、医疗器械、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的销售；验光配镜；普通货物道路运输；广告业务；电脑平面设计；组织会务；展览展示；企业形象策划；企业营销策划；企业管理咨询；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016年12月2日