重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议（通讯方式）
决议公告
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-051号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第九次会议通知于2016年11月28日以传真、当面送交的方式发出。2016年12月2日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、《关于增加杨东河水电站工程投资的议案》；
公司全资子公司利川杨东河水电开发有限公司建设的杨东河水电站（装机4.8万千瓦）工程已投产发电并正在办理竣工决算，该电站在建设中主要因地质条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加。为此，董事会同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资6,706万元。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加杨东河水电站工程投资的公告》临2016-52号。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的议案》。
鉴于本公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）火电机组已根据重庆市《关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11号）完成淘汰落后产能任务并关停,且该公司相关资产现已处置完毕，无存续经营必要。为此，董事会同意清算并注销康乐公司，并授权经理办公会办理康乐公司清算、注销等相关事宜。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的公告》临2016-53号。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见（详见2016年12月3日上海证券交易所网站），且该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月三日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-052号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于增加杨东河水电站工程投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增加投资标的名称：杨东河水电站工程
●增加投资金额：人民币6,706万元
●本次增加投资需经公司相关股东大会审议批准
一、增加投资概述
（一）增加投资的基本情况
杨东河水电站工程为公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）之全资公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：利川杨东河公司）负责开发建设，系公司2010年非公开发行股票募集资金投资项目。该电站经公司相关董事会、股东大会审议批准的总投资为66,077.29万元，其中募集资金投资为39,273.72万元（详见2010年1月9日、2012年12月5日、2014年4月17日上海证券交易所网站），已投产发电并正在办理竣工决算。
该电站在建设中主要因地质条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加。为此，公司第八届董事会第九次会议同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资6,706万元。
（二）本次增加投资事宜尚需公司相关股东大会审议批准。
（三）本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
投资主体：公司全资子公司电力投资公司
注册资本：44,864.88万元
注册地：重庆市渝中区邹容路68号大都会广场36层11-14
主要经营范围：电力项目开发、利用企业资金对外进行投资
三、增加投资标的基本情况
杨东河水电站工程装机容量4.8万千瓦，是磨刀溪流域的龙头水库电站，已投产发电。该电站不仅能为公司电网提供稳定的电力来源，还可增加公司下游鱼背山、双河、赶场、长滩和向家嘴等电站的发电量，有利于梯级电站联合调度。2015年度、2016年前三季度杨东河水电站分别实现发电量1.65亿千瓦时、1.88亿千瓦时。
四、增加资金来源
通过自有资金解决。
五、公司独立董事意见
公司独立董事意见为：经审查，公司本次以自有资金增加杨东河水电站工程投资，系公司根据募投资金投资项目建设过程中因地质原因等情况作出的适当调整，未与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，公司独立董事一致同意增加杨东河水电站工程投资。
六、对公司的影响
杨东河水电站工程本次增加投资6,706万元，将相应增加财务费用和折旧费用，预计将减少年净利润约400万元。
七、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月三日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-053号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月2日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第九次会议，决定对公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）清算注销，并授权经理办公会办理康乐公司清算、注销等相关事宜。现将具体事项公告如下：
一、康乐公司基本情况
康乐公司成立于1997年8月，注册资本10,472万元，其中我司出资金额5,105万元，出资比例为48.75%，该公司为公司的控股子公司，主要经营火力发电。
康乐公司的财务状况（未经审计）：截止2016年10月31日，该公司资产总额4,026万元（其中货币资金1,433万元,其他应收款2,588万元），负债413万元，所有者权益3,613万元。2016年1-10月该公司实现营业收入 0万元，净利润-88.7万元。
二、注销子公司的原因说明
根据国家产业政策，康乐公司所属康乐电厂火力发电机组属国家淘汰落后产能关停范畴。依据重庆市《关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11号），康乐公司已完成淘汰落后产能任务,通过国家验收并关停，且相关资产已处置完毕,详情如下：
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于康乐电厂相关资产处置的议案》，决定对康乐公司相关资产进行处置。其中奉节县政府对康乐公司相关土地使用权及相关地上建构筑物补偿人民币3,950万元；实物资产以打捆方式，通过重庆联合产权交易所渝东分所以不低于评估值653.00万元予以拍卖处置（详见公司于2013年4月26日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》临2013-015号）。
截至目前，康乐公司收到上述土地使用权及相关地上建构筑物补偿款 3,950.00万元（其中939.91万元受共同监管），以及实物资产拍卖款893.10万元。康乐公司已将康乐电厂土地及相关权证移交给奉节县政府，生产设施和设备整体拆除完毕，相关拍卖资产已完成移交。
鉴于上述原因，康乐公司已无存续经营必要。因此，公司第八届董事会第九次会议同意清算并注销康乐公司。
三、注销子公司的影响
康乐公司注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司资产及损益构成较大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响。
关于康乐公司清算注销的后续进展，公司将按相关规定及时予以披露。
四、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月三日
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2016-054号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月20日 14点00 分
召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月20日
至2016年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2016年8月11日召开的第八届董事会第六次会议、2016年10月20日召开的第八届董事会第七次会议、2016年11月23日召开的第八届董事会第八次会议及2016年12月2日召开的第八届董事会第九次会议提交，相关决议公告详见2016年8月13日、10月22日、11月24日、12月3日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2016年12月14日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、 其他事项
1、联系方式： 电话：（023）63801161 传真：（023）63801165 邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。 2、联系人： 师清誉 胡月 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2016年12月3日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
