成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-071

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四次会议，会议通知已于2016年11月30日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途计划的议案》

1、前次会议审议情况

公司第五届董事会第三十七次会议及2016年第二次临时股东大会以逐项表决方式审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。内容详见2016年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三十七次决议公告》（公告编号：2016-043）。

其中，《关于公司非公开发行公司债券的议案》具体内容如下：

（1）关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

（2）关于本次发行公司债券的债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券期限不超过3年（含3年，按年付息，到期一次性支付本金），具体期限结构提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（3）关于本次发行公司债券的担保方式

本次公司债券，拟由母公司新筑投资集团有限公司（以下简称新筑投资）、实际控制人黄志明、吴金秀和冯克敏、张宏鹰为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体担保方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（4）关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还到期债券。

（5）关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券面向合格投资者非公开发行，在取得深圳证券交易所挂牌转让无异议函后，分期发行，首期不超过3亿元。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（6）关于本次发行公司债券的赎回条款或回售条款

本次公司债券发行拟设定赎回条款和回售条款，设置每年末我公司赎回选择权、投资者回售选择权。具体条款提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（7）关于本次发行公司债券的决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的备案有效期内持续有效。该议案经公司股东大会审议通过后尚须将申请材料报交易场所进行完备性核对后方可实施。

2、拟变更本次公司债券募集资金用途计划原因

公司原计划将本次公司债券募集资金用于补充公司营运资金、偿还到期债券（债券简称： 11新筑债，债券代码：112053），但“11新筑债”将于2016年12月7日到期，考虑到本次公司债券反馈答复及审核进度，预计募集资金不能按期到位用于偿还“11新筑债”，公司拟变更募集资金用途计划为用于补充公司营运资金、偿还银行借款。

3、本次公司债券募集资金用途计划变更前后对照表

本次拟将《关于公司非公开发行公司债券的议案》相关内容作如下修改：

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除上述拟变更事项外，公司第五届董事会第三十七次会议及2016年第二次临时股东大会批准的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》的其他内容不变。

上述变更事项不涉及本次非公开发行公司债券整体方案的变更。

表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。

独立董事就上述事项发表了独立意见，详见2016年12月2日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

内容详见2016年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-072）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2016年12月2日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-072

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东

大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会 。

公司第六届董事会四次会议已审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2016年12月19日下午14:30时。

2、网络投票的日期和时间为：2016年12月18日-12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月18日15:00-2016年12月19日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年12月13日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途计划的议案》

以上议案以特别决议方式进行，需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

上述议案已经第六届董事会第四次会议审议通过（决议公告编号：2016-071），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记或传真方式登记；

（二）登记时间：2016年12月15日 9:30-11:30， 13:00-15:00；

（三）登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

（四）登记手续

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

3、异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2016年12月15日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

（一）联系人：张杨；

（二）联系电话（传真）：028-82550671；

（三）地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

（四）邮箱：vendition@xinzhu.com ；

（五）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2016年12月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362480

2.投票简称：“新筑投票”

3．投票时间：2016年12月19日 9:30—11:30、13:00—15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“新筑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016年12月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2016年12月19日召开的2016年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

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