中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第三十次（临时）
会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-106

中捷资源投资股份有限公司

第五届董事会第三十次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月27日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三十次（临时）会议。

2016年12月2日公司第五届董事会第三十次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的议案》

公司董事会同意公司将所持内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权转让给承德硕达矿业有限责任公司，成交价格以2016年8月31日为评估基准日的禧利多矿业经上海申威资产评估有限公司所评估出具的沪申威评报字〔2016〕第0635号评估报告为基础，经双方协商一致，成交价格最终确定为人民币3.19亿元。

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2016-107）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议通过《关于聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于聘任郑学国先生为副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2016-109）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

三、审议通过《关于召开公司2016年第六次（临时）股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年12月19日（星期一）下午13:30—15:30在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开2016年第六次（临时）股东大会。

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于关于召开2016年第六次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2016-110）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年12月3日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-107

中捷资源投资股份有限公司关于转让内蒙古突泉县禧利多矿业

有限责任公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

2016年12月2日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）与承德硕达矿业有限责任公司（以下简称“硕达矿业”）签署《股权转让协议》，将公司所持内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司（以下简称“禧利多矿业”）100%的股权转让给硕达矿业，成交价格以2016年8月31日为评估基准日的禧利多矿业经上海申威资产评估有限公司所评估出具的沪申威评报字〔2016〕第0635号评估报告为基础，经双方协商一致，成交价格最终确定为人民币3.19亿元。

本交易已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，独立董事发表独立意见，尚需要提交公司2016年第六次（临时）股东大会审议。

本次股权转让未构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、.名称：承德硕达矿业有限责任公司

2、类型：有限责任公司（自然人独资）

3、住所：河北省承德市平泉县黄土梁子镇西山村（平泉经济开发区02号）

4、法定代表人：张朝存

5、注册资本：伍佰万元整

6、成立日期：2004年11月16日

7、统一社会信用代码：9113082376813070X3

8、经营范围：铁矿石开采、铁精粉加工、销售。

9、股东及持股情况:

张朝存持有硕达矿业100%股权，为硕达矿业的实际控制人。

10、最近一年主要财务数据

单位：人民币元

■

（以上数据由硕达矿业提供，未经审计）

11、经公司自查，硕达矿业与公司、公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系以及可能或已经造成公司公司对其利益倾斜的其他关系，未知其与公司其他前十名流通股东之间是否存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、名称：内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：内蒙古自治区兴安盟突泉县永安镇

4、注册资本：人民币肆仟捌佰肆拾叁万柒仟伍佰元

5、成立日期：2001年03月20日

6、统一社会信用代码：911522247012921730

7、经营范围：有色金属（只限铜）开采、销售；化工产品、建材、黑色金属、矿产品、机电产品（经营范围中涉及专项审批的凭专项审批证件经营）销售；铁球、牙板、衬板铸造（本公司自用）；农副产品购销（管理品种除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东及持股情况：

中捷资源投资股份有限公司持有禧利多矿业100%股权。

9、最近一年一期主要财务数据（单体报表）

单位：人民币元

■

以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司本次拟出售所持禧利多100%的股权，系经公司于 2012 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第九次（临时）会议及2012 年 7 月 6 日召开的2012年第一次（临时）股东大会同意，公司以自有资金 1.97 亿元收购辽宁佳拓重型装备集团有限公司等出让方持有的禧利多矿业100%股权，2012 年 7 月 27 日，禧利多矿业在内蒙古自治区突泉县工商行政管理局完成上述股权转让的工商变更登记手续。收购完成后，禧利多矿业加强了安全环保管理，加大了技改投入力度，使采矿、选矿能力均得到进一步提升，同时也加强了探矿区和采矿区的勘探投入。后因顶板冒落事故，被停业整改，加之有色金属市场行情影响，此外开采人工成本增加，造成禧利多矿业处于亏损状态。

截至2016年8月31日，该项资产-长期股权投资的账面原值为242,317,500.00元，根据权益法核算，投资损益调整-72,211,901.61元(包括2015年末计提禧利多探矿权减值损失49,618,559.12元),调整后的账面价值为170,105,598.39元。经上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2016〕第0635号“中捷资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股东全部权益价值评估报告”，该评估报告基准日为 2016 年 8 月 31 日，评估对象为禧利多矿业的股东全部权益价值，评估方法为资产基础法，评估值为288,964,126.90元。

禧利多矿业拥有1个采矿权和2个探矿权（证号为T15520160102052174的探矿权证为2016年1月取得，目前尚未提交储量报告，因此未对该探矿权证进行评估），具体如下：

①、采矿权

名称：采矿许可证

证号：C1500002011063130113141

采矿权人：内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司

地址：内蒙古兴安盟突泉县

矿山名称：内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司闹牛山矿区铜矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：铜矿

开采方式：地下开采

生产规模：9万吨/年

矿区面积：1.347平方公里

有效日期：自 2015 年 6 月 3 日至 2018 年 6 月 3 日

委托评估范围内，截止评估基准日2016 年8月31日保有铜矿资源储量：矿石量 (122b+333)76.05 万吨，铜金属量为8145.55吨，平均品位：Cu1.07％。伴生银金属量为 37870.30 公斤，平均品位：Ag49.79g/t。本次评估利用资源储量：矿石量59.75万吨（333 类资源量可信度系数取 0.7），铜金属量为6321.48吨，平均品位： Cu1.06％；伴生银金属量为29747.53吨，平均品位：Ag49.79g/t。评估计算可采储量54.97万吨；生产能力9.0万吨/年；服务年限为7.63年。

②、探矿权

证号：T15120080402005455

探矿权人：内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司

探矿权地址：内蒙古永安镇

勘查项目名称：内蒙古自治区突泉县闹牛山外围铜银矿勘探

地理位置：内蒙古自治区突泉县闹牛山

勘查矿种：铜银矿

图幅号：L51E014007

勘查面积：19.07 平方公里

有效期：2016 年 4 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日

勘查单位：有色金属矿产地质调查中心

内蒙古自治区突泉县闹牛山外围铜银矿勘探”，区块位于 1：5 万前他克吐幅（L51E014007）图幅范围内，坐标范围东经 121°34′59″-121°41′28″；北纬 45°44′53″-45°47′32″，面 积 19.07km2，有效期限 2016 年 4 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日。勘查许可证范围 12 个拐 点坐标见表 1。

表 1 闹牛山外围铜银矿探矿权拐点坐标

■

本次采矿权和探矿权由四川立诚矿业评估咨询有限公司进行评估，沪申威评报字〔2016〕第0635号评估报告中采矿权和探矿权评估结果分别引用四川立诚矿业评估咨询有限公司出具的采矿权评估报告《内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司闹牛山矿区铜矿采矿权评估报告》（川立评字[2016]121 号）和探矿权评估报告《内蒙古自治区突泉县闹牛山外围铜银矿探矿权评估报告》（川立评字[2016]122 号）中的评估结果，具体明细如下表：

单位：人民币元

■

公司拟转让持禧利多矿业100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形，但禧利多矿业拥有的证号为C1500002011063130113141的采矿许可证、证号为T15520160102052174的探矿权证及证号为T15120080402005455的探矿权证已经抵押给银行作为公司的贷款担保（详情参加公司于2016年8月3日《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》，公告编号：2016-062）。

公司不存在为禧利多矿业提供担保、委托禧利多矿业理财，以及禧利多矿业占用上市公司资金等方面的情况。

四、交易协议的主要内容

2016年12月2日，甲方（转让方）：中捷资源投资股份有限公司，乙方（受让方）：承德硕达矿业有限责任公司，甲、乙双方共同签署了《股权转让协议》。主要内容如下：

1、交易标的：公司持有禧利多矿业100%的股权。

2、交易金额：人民币 3.19 亿元。

3、转让税费：依据中国现行有关法律、法规的规定各自承担，现行法律、法规、规范性文件未规定的税费由转让方和受让方平均承担。

4、支付方式：转让价款共计人民币3.19 亿元采用分期付款的方式支付；第一期，乙方同意股权转让协议生效后三日内向甲方支付人民币1.92亿元；第二期，剩余款项人民币1.27亿元在完成工商变更登记之日起十二个月内全部付清。

5、债权债务处理：

本次股权转让完成后，禧利多矿业所发生的一切债权、债务由禧利多矿业承担，与甲方无关。甲方保证禧利多矿业无任何形式的未决仲裁、诉讼、或有事项等潜在债务。

股权转让完成后，除至股权交割日前形成的正常负债外，股权转让前禧利多矿业的其他任何债务、未决仲裁、诉讼、或有事项等潜在债务（含潜在债务）由甲方承担，乙方和目标公司不承担任何法律责任。

6、违约责任：

如甲方违约，则甲方应返还乙方已支付的全部或部分股权转让价款并同时向乙方支付1,000万元违约金。

如乙方违约，则乙方除继续支付股权转让价款外，乙方每延迟付款一天，按日万分之二向甲方支付违约金，直至乙方支付完毕全部股权转让价款止。

7、保证措施：

乙方同意将标的公司100%的股权质押给甲方，作为对乙方应付甲方人民币1.27亿元（大写：壹亿贰仟柒佰万元）的担保。

8、成立与生效：自各方代表签字盖章后成立，并在经甲方股东大会审议通过之日起生效。

五、董事会关于交易定价的说明

上海申威资产评估有限公司对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股东全部权益价值采用资产基础法进行评估，资产基础法的评估结果为288,964,126.90元。在此基础上，交易双方经协商一致，最终确定交易价格为人民币3.19亿元，较评估值上浮10.39%。

评估前禧利多矿业所有者权益账面值为60,330,510.10元。经评估，以2016年8月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，禧利多矿业股东全部权益价值评估值为288,964,126.90元，较账面价值评估增值228,633,616.80元，增值率378.97%，其中增值的主要原因为禧利多矿业拥有的采矿权和探矿权增值223,208,600.80元。禧利多矿业闹牛山矿区铜矿采矿权评估值为人民币1,518.02万元，与2012年购买时相比，增值1,136.22万元，增值原因是矿山资源量增加约42.28万吨、铜金属量增加4852.08吨、银31.35吨。内蒙古自治区突泉县闹牛山外围铜银矿探矿权评估值为人民币25,457.58万元，与2012年购买时相比，增值16,363.40万元，增值原因是矿山主矿体（332＋333）金矿资源储量（增加）：矿石量96.96万吨，金金属量1.99吨，银金属量41.384吨、铜金属量3950吨，（334）未计入；根据北京有色金属矿产地质调查中心出具的《内蒙古自治区突泉县闹牛山金矿详查-普查报告》，该矿权未达到详查地质工作程度，所以采用的评估方法不同。

从大量的历史勘查结论和成矿理论分析，公司董事会认为闹牛山外围铜银矿具有广阔前景和巨大潜力，综上原因，公司董事会认为本次矿业权评估增值合理，交易定价公允，同意提交股东大会审议该资产出售事项。且硕达矿业非常看好禧利多矿业闹牛山矿区铜矿和闹牛山外围铜银矿，交易双方经协商一致，硕达矿业同意在评估结果人民币288,964,126.90元的基础上，上浮10.39%，最终确定交易价格为人民币3.19亿元。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易涉及人员安置，禧利多矿业原有一线生产人员在过渡期内原则上全部录用。过渡期满后是否录用经考核择优录取，甲方无权干涉。如果乙方因禧利多矿业现有员工与禧利多矿业股东或董事、监事、高级管理人员存在任何利益关系而解除与该等员工劳动关系，致使该等员工要求补偿的，则相应责任和费用由甲方全部承担。

七、出售股权的目的和对公司的影响

根据公司战略发展和经营管理需要，为坚持集约化发展，专业化经营的原则，公司董事会经审慎研究，决定将公司持有内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权进行对外转让，以其达到盘活资产、优化资产配置。本次交易完成后，预计一年内可为公司带来人民币1.92亿元的流动资金支持，预计会增加公司2016年度非经常性收益约人民币1.44亿元（最终以会计师事务所审计为准）。

公司董事会认为根据协议规定的支付安排及保证措施，包括禧利多矿业将拥有采矿许可证、探矿权证抵押给银行作为公司的贷款担保，风险是可控的。

八、独立董事关于本次股权出售的意见

公司独立董事对本次转让股权事项履行了必要的审核程序，查阅了相关的资料，发表独立意见如下：公司本次转让禧利多矿业100%股权的决策符合公司战略发展方向，转让价格以上海申威资产评估有限公司所评估出具的沪申威评报字〔2016〕第0635号评估报告为基础，经协商一致，成交价格最终确定为人民币3.19亿元，交易价格公允、合理，交易及决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情况。

九、备查文件

1．第五届董事会第三十次（临时）会议决议

2．独立董事关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的独立意见

3．《股权转让协议》

4．《中捷资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2016〕第0635号）

5．《内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司闹牛山矿区铜矿采矿权评估报告书》（川立评字〔2016〕第121号）及《内蒙古自治区突泉县闹牛山外围铜银矿探矿权评估报告书》（川立评字〔2016〕第122号）

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年12月3日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-108

中捷资源投资股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年12月2日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书王端先生的书面辞职申请报告，由于工作原因，申请辞去董事会秘书职务，王端先生辞职后，将继续担任公司董事、副总经理职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，王端先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对王端先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年12月3日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-109

中捷资源投资股份有限公司

关于聘任郑学国先生为副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郑学国先生于2015年11月23 日辞去中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会监事职务，现由于工作需要，经公司总经理、董事长马建成先生提名, 公司董事会提名委员会审查通过，并报深圳证券交易所审查无异议，拟聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书。公司于2016年12月2日召开了第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

郑学国先生辞去监事职务后买卖公司股票的情况：2016 年 1 月 6 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司5,000股股份，截至本公告日，郑学国先生持有公司5,000股股份。

郑学国先生已于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事认为：郑学国先生的任职资格符合相关法律法规的规定；其个人职业素养、专业知识、工作能力、综合素质及工作经验等完全符合董事会秘书及副总经理岗位要求；尤其具备证券、法律及财务方面的专业知识，在再融资、投资方面、规范运作及信息披露方面具有丰富的工作经验；并具备良好的决策能力及执行能力、优秀的组织能力及协调能力，郑学国先生的任职将有利于公司的长远发展。公司董事会聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书的提名、审查和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书，公司独立董事并发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

郑学国先生联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市玉环县大麦屿街道兴港东路198号

邮政编码：317604

联系电话：0576-87378885

传真号码：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年12月3日

附：郑学国先生简历

郑学国先生简历

郑学国，男，1983年10月出生，汉族，中国国籍，本科学历；2011年12月取得上市公司董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。

2005年1月至2011年12月，历任中捷股份总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、董事长助理；2011年7月至2014年6月，任中捷股份证券投资中心经理；2012年2月至今，中捷股份第四届、中捷资源第五届董事会聘任为证券事务代表；2014年6月起至2015年11月，任中捷资源第五届监事会监事；2014年7月至今，任中捷资源证券部经理；2015年3月至今，任中捷资源董事长助理。2016年12月起，任中捷资源副总经理兼董事会秘书职务。

目前，还担任中捷资源党委副书记、工会主席职务。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

郑学国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑学国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询，郑学国先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-110

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2016年第六次(临时)

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第六次（临时）股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议召开公司2016年第六次（临时）股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2016年12月19日(星期一)下午1：30；

(2)网络投票时间：2016年12月18日－2016年12月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月18日下午15:00至2016年12月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2016年12月13日(星期二)

7、出席对象：

（1）截止2016年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议召开地点：

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，详细参见 2016 年 12月 3 日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2016-107）。

上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记。信函、传真在2016年12月16日16:30前传达公司证券部。

2、登记时间：2016年12月14日至12月16日上午 9：00-11：30,下午 1:30-5:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部(浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号)，信函请注明“2016年第六次（临时）股东大会”字样。

联系人：郑学国

联系电话：0576-87338207/87378885

联系传真：0576-87335536

邮编：317604

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次（临时）会议决议。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年12月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362021，投票简称为中捷投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中捷资源投资股份有限公司2016年第六次（临时）股东大会,并代为行使会议表决权。

本公司/本人对本次股东大会第1项议案的表决意见：

■

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日