北京首创股份有限公司
第六届董事会2016年度第二十四次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－128
北京首创股份有限公司
第六届董事会2016年度第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二十四次临时会议于2016年11月25日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年12月2日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第二十四次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司投资设立中关村青山绿水基金管理有限公司的议案》
1、同意公司与北京海德黑科技股份有限公司、北控中科成环保集团有限公司、北京林大林业科技股份有限公司、启迪桑德环境资源股份有限公司共同投资设立中关村青山绿水基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资本5,000万元人民币，其中公司以现金方式出资1,000万人民币，持有其20%股权；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-129号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司在北京农村商业银行股份有限公司海淀支行办理授信业务的议案》
同意公司在北京农村商业银行股份有限公司海淀支行办理授信业务，授信额度为20亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司在大连银行股份有限公司北京分行办理授信业务的议案》
同意公司在大连银行股份有限公司北京分行办理授信业务，授信额度为5亿元人民币，期限一年，利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮10%。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司向湖南首创投资有限责任公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向湖南首创投资有限责任公司提供委托贷款30,000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-130号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司向恩施首创水务有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向恩施首创水务有限公司提供委托贷款1,200万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-131号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司向南阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向南阳首创水务有限公司提供委托贷款6,750万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-132号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年12月2日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－129
北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二十四次临时会议审议通过了《关于公司投资设立中关村青山绿水基金管理有限公司的议案》，同意公司与北京海德黑科技股份有限公司（以下简称“海德黑”），北控中科成环保集团有限公司（以下简称“北控中科成”），北京林大林业科技股份有限公司（以下简称“北林科技”），启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”），共同出资设立中关村青山绿水基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“五方基金”、“基金公司”），注册资本：5,000万元人民币，其中，公司出资1,000万元人民币，持有其20%股权。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易的实施及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
（一）海德黑，成立于2016年10月；注册资本：1,000万元人民币；地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路87号院8号楼19层1906室；法定代表人：田得金；主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、电子产品、体育用品、文化用品、日用品、汽车配件、金属制品、医疗器械、塑料制品、橡胶制品、通讯设备；质量检验、检测；会议服务；礼仪服务；建设工程项目管理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含中介）；家庭劳务服务。
（二）北控中科成，成立于2001年5月；注册资本：41,797万元人民币；地址：绵阳市绵山路64号；法定代表人：周敏；主营业务：环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；环保、市政工程设计、咨询以及相关技术服务，环保软件的研发、生产；给排水处理设备及其他环保产品的研发、生产；销售本公司产品及其他环保相关产品。
（三）北林科技，成立于2000年9月；注册资本：3,600万元人民币；地址：北京市海淀区林大北路13号；法定代表人：王自力；主营业务：承接园林绿化工程和规划设计；承接林业、工业及水土保持规划的工程设计；建筑及古建筑装饰设计；建设项目环境影响评价；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；销售食品。
（四）启迪桑德，成立于2007年7月；注册资本：84,653万人民币；地址：湖北省宜昌市沿江大道114号；法定代表人：文一波；主营业务：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；市政给水、污水处理项目投资及运营；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口。
三、投资标的基本情况
五方基金注册资本为5,000万元人民币，其中：公司出资1,000万元人民币，持有其20%股权；海德黑出资1,200万元人民币，持有其24%股权；北控中科成出资1,000万元人民币，持有其20%股权；北林科技出资1,000万元人民币，持有其20%股权；启迪桑德出资800万元人民币，持有其16%股权。经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（以工商管理机构核定为准）。
四、对外投资协议的主要内容
公司与海德黑、北控中科成、北林科技、启迪桑德签订《中关村青山绿水基金管理有限公司股东出资协议》
合资公司名称：中关村青山绿水基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准）；
公司组织形式：有限责任公司；
注册资本及出资额：5,000万元人民币，其中：公司出资1,000万元人民币，持有其20%股权；海德黑出资1,200万元人民币，持有其24%股权；北控中科成出资1,000万元人民币，持有其20%股权；北林科技出资1,000万元人民币，持有其20%股权；启迪桑德出资800万元人民币，持有其16%股权；
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（以工商管理机构核定为准）；
组织机构设置：基金公司设董事5名，监事1名。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合公司战略发展要求。公司与行业内企业共同出资成立基金公司，可带动多倍投资规模，也有利于投资项目获取。本次投资有利于公司的进一步发展，符合公司长远发展目标。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年12月2日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－130
北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：湖南首创投资有限责任公司
●委托贷款金额：30,000万元人民币
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二十四次临时会议审议通过了《关于公司向湖南首创投资有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向湖南首创投资有限责任公司（以下简称“湖南首创公司”）提供委托贷款30,000万元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款将用于湖南首创公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
湖南首创公司成立于2008年2月；注册资本：10亿元人民币；法定代表人：郭鹏；注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路368号一栋25008号；经营范围：以自有资产进行公用基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、经营及建设管理、技术咨询、技术开发，相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务，供水、城市污水、固废处理项目的运营管理，土木工程、房屋工程的施工；环保工程专业承包；公司持有其100%股权。
截止2015年12月31日，湖南首创公司经审计的总资产222,936.33万元，净资产106,524.38万元；2015年1月—12月营业收入22,296.88万元，净利润6,229.08万元；截止2016年10月31日，湖南首创公司未经审计的总资产247,501.81万元，净资产110,819.67万元；2016年1月—10月营业收入20,257.76万元，净利润4,424.61万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
湖南首创公司为公司全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为230,994.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年12月2日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－131
北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：恩施首创水务有限公司
●委托贷款金额：1,200万元人民币
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二十四次临时会议审议通过了《关于公司向恩施首创水务有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向恩施首创水务有限公司（以下简称“恩施首创公司”）提供委托贷款1,200万元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款将用于恩施首创公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
恩施首创公司成立于2010年11月；注册资本：4,000万元人民币；法定代表人：黎青松；注册地址：湖北省恩施市东风大道302号；经营范围：净化处理城市生活、工业污水；污泥处理及再生利用；公司持有其100%股权。
截止2015年12月31日，恩施首创公司经审计的总资产18,309.57万元，净资产4,546.81万元；2015年1月—12月营业收入1,917.94万元，净利润429.20万元；截止2016年10月31日，恩施首创公司未经审计的总资产18,536.63万元，净资产4,998.16万元；2016年1月—10月营业收入1,379.47万元，净利润452.32万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
恩施首创公司为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为230,994.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年12月2日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－132
北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：南阳首创水务有限公司
●委托贷款金额：6,750万元人民币
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二十四次临时会议审议通过了《关于向南阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向南阳首创水务有限公司（以下简称“南阳首创公司”）提供委托贷款6,750万元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，委托贷款将用于南阳首创公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
南阳首创公司成立于2016年1月，注册资本：10,408万元人民币；法定代表人：王振江；注册地址：南阳市宛城区张衡路与孔明路交叉口东北角小红楼；经营范围：城市污水处理及最终排放、中水处理与回用、乡镇污水处理、农村污水处理；城市河道、沟渠整治、低洼地建设；城市湿地保护开发；城市非常规水资源建设、运营。
截至2016年10月31日，南阳首创公司未经审计的总资产23,162.16万元，净资产10,197.47万元；2016年1-10月营业收入859.10万元，净利润-210.53万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
南阳首创公司为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为230,994.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年12月2日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
