中富通股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-011

中富通股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月28日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，并于2016年12月5日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司董事会同意将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修，涉及变更金额690万元。具体内容详见同日披露的《关于变更募投项目实施方式的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元（含6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于购买房产的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因公司日常办公及募投项目建设需要，公司董事会同意与福州软件园产业基地开发有限公司签署《福州软件园研发楼转让合同》，拟购买福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20、21、22层房屋，房屋建筑面积为3,700.38平方米，总价为30,235,804.98元。另外，由于新购房产尚未装修，以装修价格2,500元/平方米为基准，预计需增加房屋装修费用9,250,950.00元。两项合计金额为39,486,754.98元。本次购买房产的合同签订、款项支付、房屋装修等具体事宜授权公司管理层全权办理。具体内容详见同日披露的《关于购买房产的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币5,259万元变更为人民币7,012万元，现拟将公司注册资本进行变更。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司章程（2016年12修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司首次公开发行股票事项及公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《公司章程（2016年12修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《股东大会议事规则（2016年12修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《股东大会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则（2016年12修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《董事会议事规则（2016年12修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董事会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2016年12修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事朱小梅女士回避表决）。

经公司董事长陈融洁先生提名，聘任朱小梅女士为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于变更公司总经理的公告》。

9、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2016年12月22日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2016年12月6日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-012

中富通股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月28日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届监事会第八次会议的通知，并于2016年12月5日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席邓志辉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经监事会核查，变更“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”部分实施方式符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的规定，具备合理性、合规性。符合公司实际发展需要，有利于公司的长远发展及规划，同意公司变更该募投项目部分实施方式。具体内容详见同日披露的《关于变更募投项目实施方式的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《监事会议事规则（2016年12修订）》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《监事会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《监事会议事规则（2016年12修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于选举公司新监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

原监事邓志辉先生因个人原因辞去职工监事及监事会主席职务。经公司职工代表大会会议民主选举，增补胡宝萍女士为公司第二届监事会职工代表监事。经本次会议选举，胡宝萍女士为新监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。具体内容详见《关于变更监事会主席的公告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

监事会

2016年12月6日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-013

中富通股份有限公司

关于变更募投项目实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2016年12月5日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况和实际使用情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股)1,753万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为17,985.78万元，扣除发行费用3,284.512万元后，募集资金净额为14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第351ZA0037号”《验资报告》。

根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划，截至2016年11月30日，募投项目投入情况请见下表：

单位：万元

■

截至2016年11月30日，公司募集资金已使用5,200,995.50元，有141,811,684.50元储存于专户未使用（含扣除银行手续费后的利息收入），根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。

二、募投项目变更实施方式的情况

（一）拟变更实施方式的募投项目情况

1、通信网络技术服务平台建设项目

项目名称：通信网络技术服务平台建设项目

投资总额：13,268.67万元

建设周期：2年

截至2016年11月30日，该募投项目投入资金0.1万元。

2、研发中心建设项目

项目名称：研发中心建设项目

投资总额：4,059.78万元

建设周期：2年

截至2016年11月30日，该募投项目投入资金0万元。

（二）募投项目变更实施方式的原因

根据招股说明书中“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”原来的实施方案，本项目中总部基地实施地点为福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19号楼一层，即以公司现办公总部为总部基地及研发中心项目实施场所，项目实施后，公司会增加办公人员，如总部现有办公场地无法容纳，公司将以直接租赁办公场所的方式在总部附近新增办公面积。

公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司决定变更项目实施方式中办公场所租赁部分。此次变更实施方式的内容包括：首次公开发行募投项目“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。公司拟通过购买位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期C楼（即：福州市软件大道89号软件园F区4号楼）第20、21、22层房屋作为募投项目的实施地点，因此构成募投项目实施方式的变更。

三、本次募投项目变更实施方式后对公司的影响

（一）变更实施方式后对公司的影响

本次“通信网络技术服务平台建设”、“研发中心建设”项目涉及办公场所取得方式的变更，募集资金的用途和投向、募集资金投入金额等会发生变化。本次募投项目实施方式变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

（二）变更实施方式后的投资计划

为实施公司首次公开发行股票的募投项目，公司拟与福州软件园产业基地开发有限公司签署《福州软件园研发楼转让合同》，约定公司拟购买其拥有的位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期C楼（即：福州市软件大道89号软件园F区4号楼）第20、21、22层房屋，作为软件设计研发、系统集成研发、软件信息服务、数据处理和存储、集成电路设计、文化创意、产业服务方式用地，房屋建筑面积为3,700.38平方米，单价为8,171元/平方米，总价为30,235,804.98元。另外，由于新购房屋尚未装修，以装修价格2,500元/平方米为基准，预计需要增加房屋装修费用9,250,950.00元。因此，两项合计需要增加项目投资金额为39,486,754.98元。

由于募投项目“通信网络技术服务平台建设”、“研发中心建设”建设中关于办公场地投入的实施方式变更为购置，募投项目实施方式涉及的变动情况如下：

单位：万元

■

募投项目实施方式变更后，募集资金使用未发生变化，具体情况如下：

单位：万元

■

四、专项意见

（一）独立董事独立意见

独立董事经核查，认为本次变更“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”部分实施方式系为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，提高公司管理效率。变更后，公司并未改变募集资金的项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。本次变更该募投项目部分实施方式履行了必要的法定程序，同意公司变更该募投项目部分实施方式。

（二）监事会意见

监事会经核查，变更“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”部分实施方式符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的规定，具备合理性、合规性。符合公司实际发展需要，有利于公司的长远发展及规划，同意公司变更该募投项目部分实施方式。

（三）保荐机构核查意见

经审慎核查，保荐机构认为：

1、本次变更募投项目实施方式已经中富通董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，但尚需获得股东大会批准。

2、本次变更募投项目实施方式是中富通根据实际情况做出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次变更募投项目实施方式无异议。

五、备查文件

1、《中富通股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《中富通股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《中富通股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

4、 《东莞证券股份有限公司关于中富通股份有限公司变更募投项目实施方式的核查意见》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2016年12月6日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2016-014

中富通股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）于2016年12月5日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元（含6,000万元），补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股)1,753万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为17,985.78万元，扣除发行费用3,284.512万元后，募集资金净额为14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第351ZA0037号”《验资报告》。

二、本次募集资金使用情况

根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划，截至2016年11月30日，募投项目投入情况请见下表：

单位：万元

■

截至2016年11月30日，公司募集资金已使用5,200,995.50元，有141,811,684.50元储存于专户未使用（含扣除银行手续费后的利息收入），根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元（含6,000万元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：

1、不会改变或变相改变募集资金用途；

2、不影响募集资金投资项目的正常进行；

3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；

4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司上市后，各区域市场开拓快速，生产经营规模的扩大，对流动资金需求持续增加。按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用人民币6,000万闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用人民币261.00万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。

五、相关审议程序

1、董事会审议情况

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过6,000万元（含6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中富通股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司业务发展对流动资金的需求，同时减少财务费用，提高募集资金使用效率，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。中富通股份上述募集资金使用事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。保荐机构对中富通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

六、备查文件

1、《中富通股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《中富通股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《中富通股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

4、《东莞证券承销保荐有限责任公司关于中富通股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-015

中富通股份有限公司

关于购买房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福州软件园产业基地开发有限公司签署《福州软件园研发楼转让合同》，购买对方拥有的位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期C楼（即：福州市软件大道89号软件园F区4号楼）第20、21、22层房屋，购买房产金额30,235,804.98元。此外，预计后续房屋装修费用9,250,950.00元。上述两项合计投资金额为39,486,754.98元。

公司拟使用自有资金及首次公开发行股票的募集资金中部分租赁费用6,900,000元支付购置该房产。其中，募投项目关于办公场地投入的实施方式由租赁变更成购置办公楼及装修，尚需提交公司股东大会审议通过，如未获得公司股东大会审议通过，则该房产由公司全部以自有资金购置。

本次购买房产事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，按照相关法律法规及《公司章程》等规定，无需提交公司股东大会审议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

二、交易对方的基本情况

名称：福州软件园产业基地开发有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区1号楼

法定代表人：王林辉

注册资本：35802.42万人民币

营业执照注册号：91350100705107940C

主要股东：福州市鼓楼国有资产营运有限公司、福州国有资产运营公司

经营期限：1999年12月30日至2049年12月29日

经营范围：软件园产业基地的开发；计算机软件研发、销售及技术服务；动漫设计；物业管理；电子产品、通讯器材、建筑五金、文化用品、日用百货代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

交易标的：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20、21、22层

房屋坐落：福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里

房屋类型：办公楼

购房面积：3,700.38平方米

购房价格：单价为8,171元/平方米，总价为30,235,804.98元

资金来源：公司拟使用自有资金及首次公开发行股票的募集资金中部分租赁费用6,900,000元支付购置该房产。其中，募投项目关于办公场地投入的实施方式由租赁变更成购置办公楼及装修，尚需提交公司股东大会审议通过，如未获得公司股东大会审议通过，则该房产由公司全部以自有资金购置。

四、购房合同的主要内容

1、购房合同的房屋及价款

公司拟购买福州软件园产业基地开发有限公司拥有的位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期C楼（即：福州市软件大道89号软件园F区4号楼）第20、21、22层房屋，房屋建筑面积为3,700.38平方米

2、定价依据

在福州市软件园周边办公楼市场价格基础上，由交易双方友好协商确定，该房屋单价为8,171元/平方米，总价为30,235,804.98元。

3、支付方式

公司在签订合同后5个工作日内向交易对方支付转让价款总额的30%，即9,070,741.49元，其中转让价款总额的20%作为定金。在交易对方发出《交房通知书》的交款截止日之前全部付清转让价款余款。

4、房屋用途

该房屋作为软件设计研发、系统集成研发、软件信息服务、数据处理和存储、集成电路设计、文化创意、产业服务方式用地。

五、购买房产的目的及对公司的影响

随着公司人员规模的扩大、业务领域的增加，以及首次发行股票募集资金项目的实施，公司业务、研发规模的不断扩大，新增的研发、办公员工对于办公场所的需求日益加大。目前公司总部及研发中心办公大楼为租用物业，办公场地的不可持续性会影响公司长期发展规划，租赁方式已无法满足现阶段需求。考虑到上述情况，为从公司未来长远发展考虑，公司拟购买房屋建设研发中心及总部办公大楼。

本次购买房产区位条件优越，能够有效改善公司的研发与办公环境，在业务拓展、人才招聘等方面获得更好的竞争优势，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

六、备查文件

1、《中富通股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《福州软件园研发楼转让合同》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-016

中富通股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月5日收到公司董事长兼总经理陈融洁先生请求辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，陈融洁先生请求辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。陈融洁先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务。

截至本公告日，陈融洁先生通过直接和间接方式共计持有公司股份3701.72万股，占公司总股本的52.79%，为公司实际控制人。辞去总经理职务后，仍作为公司董事长，陈融洁先生承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。陈融洁先生将继续严格遵守上述承诺及首次公开发行股票时的相关承诺。陈融洁先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈融洁先生递交的总经理辞职报告自送达董事会时生效。

经公司董事长陈融洁先生提名，公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定聘任朱小梅女士为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。公司独立董事对聘任朱小梅女士为公司总经理的事项发表了同意的独立意见。

朱小梅女士的简历附后。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日

朱小梅女士简历

1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福建广播电视大学经济管理专业，大专学历。近五年曾任职福建省宸海信息科技有限公司总经理、执行董事，现任平潭富融商务信息咨询有限公司执行董事，公司董事、副总经理。其通过平潭富融商务信息咨询有限公司间接持有公司股份201万股，占公司总股本的2.86%；其与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形。

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-017

中富通股份有限公司

关于变更监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年12月5日收到监事会主席邓志辉先生的书面辞职报告，邓志辉先生因个人原因辞去职工监事及监事会主席职务，辞职后邓志辉先生继续在公司任职。

截至本公告日，邓志辉先生通过间接方式持有公司股份，其持股数占公司总股本的0.24%。辞去职工监事及监事会主席职务后，邓志辉先生将继续履行公司首次发行股票时的承诺：自本公告日起十八个月内不转让其持有的公司股份。邓志辉先生辞去职工监事及监事会主席职务，不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邓志辉先生递交的辞职报告自送达监事会时生效。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邓志辉先生辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会会议民主选举，增补胡宝萍女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。经公司第二届监事会第八次会议选举，胡宝萍女士为新监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。

公司监事会对邓志辉先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中富通股份有限公司

监事会

2016年12月6日

胡宝萍女士简历

1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1980年至2000年任中国水利水电闽江工程局教育处会计师、局资金管理部主办会计等。2001年至2009年5月任夏新电子股份有限公司会计师，福州分公司财务主管。2009年6月至今任中富通股份有限公司财务经理。其通过平潭富融商务信息咨询有限公司间接持有公司股份0.08%；其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形。

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-018

中富通股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东

大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，现确定于2016年12月22日召开2016年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、召集人：公司第二届董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2016年12月22日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2016年12月21日—2016年12月22日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月22日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月21日下午15:00至2016年12月22日下午15:00 的任意时间。

4、出席对象

（1）截至2016年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

5、会议地点：福建省福州市北环西路118号美伦华美达酒店四楼志远厅

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》；

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

3、审议《公司章程（2016年12修订）》；

4、审议《股东大会议事规则（2016年12修订）》；

5、审议《董事会议事规则（2016年12修订）》；

6、审议《监事会议事规则（2016年12修订）》。

上述议案2、3属特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

2、登记时间：2016年12月21日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件园A区19号楼一层公司证券部。

四、网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月22日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票代码：365560；投票简称：富通投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

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（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下：

■

（4）确认委托完成投票。

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月21日下午15:00至2016年12月22日下午15:00 的任意时间。

2、投票前首先要办理的身份认证手续

深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式，股东可任意选择，一经申领可多次反复使用，长期有效。

申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

（1）登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）密码服务专区，点击“申请密码”；

（2）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个6-8 位数字的服务密码；

（3）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个4 位数字的激活校验码；

（4）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，确认使用（密码将在T+0.5 日生效）；

（5）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失后重新申请。，挂失方法与激活方法类似。

申领数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、投票操作步骤

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”中选择“中富通股份有限公司2016年第三次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”（已申领数字证书的股东亦可选择CA 证书登录），输入“证券账户号”和“密码”；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市鼓楼区软件园A区19号楼一层公司证券部

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、中富通股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、中富通股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司章程（2016年12修订）；

4、股东大会议事规则（2016年12修订）；

5、董事会议事规则（2016年12修订）；

6、监事会议事规则（2016年12修订）；

7、公司2016年第三次临时股东大会资料。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席中富通股份有限公司2016年第三次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

■

一、委托人情况

1、 委托人姓名：

2、 委托人身份证号：

3、 委托人股东账号：

4、 委托人持股数：

二、受托人情况

5、 受托人姓名：

6、 受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

年 月 日