深圳市银宝山新科技股份有限公司

（上接70版）

（7）营业期限：永续经营

（8）经营范围：投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目），投资管理（不含限制项目）。^

（9）股东信息：

■

2、深圳市银宝山新科技股份有限公司（1）统一社会信用代码：91440300724726827W

（2）类型：上市股份有限公司

（3）法定代表人：陈南辉

（4）注册资本：38,124 万元人民币

（5）成立日期：2000 年10月27 日

（6）住所：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号

（7）营业期限：永续经营

（8）经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）"普通货运

（9）截止2016年9月30日股权结构：

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（10）主要财务数据：截止2015年12月31日经审计的总资产2,768,964,692.86元，净资产959,678,924.74元。2015年度营业收入2,401,828,045.71元，归属于上市公司股东的净利润76,102,470.51元。

3、深圳市前海宝力达投资有限公司

（1）注册号：91440300MA5DD4E682

（2）类型：有限责任公司

（3）法定代表人：胡作寰

（4）注册资本：1000万元人民币

（5）成立日期：2016年05月23日

（6）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（7）营业期限：永续经营

（8）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；^

（9）出资情况：

■

4、其他合格投资人

依据《私募投资基金募集行为管理办法》，需要具备相应风险识别能力和风险承担能力的机构或个人。

机构方面，要求净资产不低于1000万元；

个人方面，要求金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元。

此外，还要求投资者投资于单只私募基金的金额不低于100万元。

（二）基金管理人

深圳国华三新基金管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300358254523W

（2）类型：有限责任公司

（3）法定代表人：张帆

（4）注册资本：2000万元人民币

（5）成立日期：2015年09月23日

（6）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（7）营业期限：永续经营

（8）经营范围：对未上市企业进行股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^

（9）股东信息：

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（三）普通合伙人

深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300MA5DN87503

（2）类型：有限责任公司（法人独资）

（3）法定代表人：王文之

（4）注册资本：1000 万元人民币

（5）成立日期：2016年10月27日

（6）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

（7）营业期限：永续经营

（8）经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。

五、关联交易

银宝投资为银宝山新全资子公司，宝力达为公司副董事长、总经理胡作寰控制、公司部分高级管理人员共同投资设立的其他企业。公司及银宝投资与宝力达构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司董事胡作寰、黄福胜属于本次交易的关联董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在该议案进行审议时应当回避表决，其余七名非关联董事对该议案进行审议和表决。公司独立董事事前审查认可了本次关联交易，并发表了独立意见。

本年度截至上述议案审议之日，本公司及银宝投资与上述关联方未发生过关联交易。

上述议案审议的关联交易的金额为公司拟出资人民币6,000万元及银宝投资出资人民币120万元。

六、独立董事事前认可意见如下:

1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为根据公司战略规划和经营发展的需要，公司本次参与设立基金，可以充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，加强公司在并购投资领域的发展能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、上述议案审议时，关联董事胡作寰、黄福胜应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决。

4、综上，我们同意将该项交易事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

七、保荐机构发表的意见如下：

保荐机构认为：公司拟对外投资设立合伙企业暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本保荐机构同意实施。

八、本次投资的影响

1、本次投资的目的

为了充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，加强公司在并购投资领域的发展能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，促进公司通过产业并购方式，实现以模具制造为主带动周边产业发展的战略。

2、投资风险

（1）影响宏观经济的因素较多，该项投资可能会受到政策、市场调整的影响；

（2）公司将根据经济形势及市场的变化适时适量的介入，因此对外投资带来的收益回报率暂不可预期；

（3）投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响；

（4）相关工作人员的操作风险。

3、风险控制

由于对外投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定了《风险投资管理制度》和《证券投资管理制度》规范公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

（4）合理安排配置投资产品。

4、本次投资对公司的影响

公司本次参与投资设立投资合伙企业，拓宽公司投资平台，通过设立并购基金的方式，引入有经验、有实力的战略投资者，充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，可以提高投资决策水平、分散公司投资风险，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，从而增强公司的盈利能力，促进公司长远发展。

公司在有效控制风险的前提下，使业务领域得到拓展，培育公司新的利润增长点，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

九、备查文件

1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见》

4、《国华三新与深圳市银宝山新科技股份有限公司无关联关系承诺函》

5、《国华投资与深圳市银宝山新科技股份有限公司无关联关系承诺函》

6、《设立国华银宝先进制造产业投资基金企业（有限合伙）（以工商管理部门最终核准的名称为准）合伙协议》

7、《中国中投证券有限责任公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司拟对外投资暨关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016年12月5号

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2016-077

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 投资项目名称：印度银宝山新合资公司（暂定）

SILVER BASIS (INDIA) JV.Co.,Ltd

● 投资金额：拟注册资本800万美元，银宝山新（香港）投资发展有限公司（以下简称“银宝香港”）以自有资金出资65.03万美元，占该公司股本总额的60%；佛吉亚(FAURECIA)出资32.51万美元，占该公司股本总额的30%；印度KTPL公司出资10.84万美元，占出资比例的10%。

●本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次对外投资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

一、对外投资概述

为了加强公司与客户的合作以及开拓新市场的需要，培养新的利润增长来源，经公司研究，拟由公司全资子公司银宝山新（香港）投资发展有限公司出资，与佛吉亚(FAURECIA)、印度KTPL公司共同合作设立印度银宝山新合资公司（暂定名），从事汽车门板、中控、座椅等内饰件模具及其零部件方面的业务。

二、投资标的的基本情况

（一）出资情况

银宝香港自有资金出资65.03万美元，佛吉亚(FAURECIA)出资32.51万美元，印度KTPL公司出资10.84万美元。

（二）出资人情况：

1、银宝山新（香港）投资发展有限公司

（1）注册号： 61237135-000-04-13-9

（2）类型： 法人独资

（3）法定代表人： 黄福胜

（4）注册资本： 10000美元

（5）成立日期： 2013年4月8号

（6）住所：RM1202 CAPITOL CTR 5-19 ,JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY,HK

（7）营业期限：年审

（8）经营范围：TRADING&INVESTMENT

（9）出资情况：实缴

2、佛吉亚(FAURECIA)

法国汽车零部件企业，全球第六大汽车零部件供应商。佛吉亚致力于为汽车制造厂商提供高质量的创新产品、技术解决方案和服务，在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰四大业务领域居业界领先地位。佛吉亚集团业务遍布全球，员工总数94000人，分布在34个国家的三百二十家工厂。2012年，集团销售额达到174亿欧元。其在中国的主要客户为大众集团（一汽大众、上海大众）、标致雪铁龙（神龙汽车、东风乘用车）、福特（长安福特）、日产（东风日产）、通用汽车（上海通用）与现代。

3、印度KTPL公司

印度KTPL公司为印度当地小型汽车模具生产商。

（1）主要股东和管理人员：

GEORGE JOSEPH ，45岁，机械工程学士，其具有23年机械模具行业经验，其中大部分精力在于模具制造方面。此前任Shapers India项目经理。

JERALD DAVIS ，33岁，获得印度奥兰加巴德Indo German Toolroom的工具及模具制造高级文凭，具有13年模具设计经验。此前任Shapers India设计经理，主管设计项目。

（2）公司简介

印度KTPL公司现有员工27人，管理人员均有多年从事模具行业经验。公司主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售，为佛吉亚等客户提供从产品建模、模具制造等制造装备方案。

（三）投资项目背景情况

1、深化与佛吉亚的战略合作关系

公司与佛吉亚(FAURECIA)一直保持战略合作的关系，2015年度佛吉亚为本公司第四大客户。此次合作是佛吉亚意将与本公司的合作关系提升为全球性战略合作具体体现，通过本次合作，将深化与佛吉亚的关系，增强客户粘性，对公司的长远发展具有一定的战略意义。

2、开拓印度市场，培养新的利润增长来源

印度由于其庞大的人口基数而被认为是下一个中国市场，印度市场成为手机、汽车行业投资的一个新热点。近年，本公司的主要客户如华为、中兴、延锋、佛吉亚等均在印度投资设厂，公司如能跟随投资，可以扩大和深化与客户的合作，，有利于未来形成新的利润来源。另外，在当前国内人口红利逐渐丧失的背景下，印度市场的外商直接投资逐年攀升；随着印度市场经济改革成效的初现，其市场需求将进一步提升，对于印度市场投资具有良好的发展前景。

3、以模具业务为切入点，跟进发展零部件业务

从模具行业的特性来看，模具业务因其具有较高的技术要求，使得投资进入门槛较高进而凸显本公司的竞争能力，因此模具业务本身是以其战略意义为切入点，凭借其竞争优势增强客户粘性，通过发展模具后端的零部件业务增加收益来源。

4、提升本公司国际化水平

公司成功上市后发展前景广阔，未来势必会着力拓展更多的市场空间，在印度合资设厂是本公司在海外建立生产基地的首次尝试，通过与佛吉亚及印度本土模具制造方的合作，公司将在国际化生产运营管理方式及技术交流上开阔视野、增加经验，有利于未来更深入的参与全球市场的角逐。

（四）投资项目简况

名称：印度银宝山新合资公司（暂定）

SILVER BASIS (INDIA) JV.Co.,Ltd

注册资本：108.38万美元

主要生产经营地：印度马哈拉施特拉邦浦那市（Puna）

主营业务：汽车门板、中控、座椅等内饰件模具及其零部件

股权结构：

■

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）新进入市场的风险

受信息渠道、评价或判断能力等方面因素的影响，对进入新市场，在具体项目是否具有发展前景具有一定的难度和不确定性。

1、政府监管及服务风险

从管理角度看，由于对印度市场的投资存在管理、审批手续繁杂、政府管理制度滞后等问题，使得企业面临客观性管理风险；从政府服务角度看，由于我国政府对海外投资的宏观调控基本上就是一个项目审批制度，缺乏对海外中资企业的指导、信息咨询等公共服务，因此境外投资面临着因对投资所在国的法律法规、外汇政策、税收政策、环保政策的规定了解不够充分，对其变化了解不够及时.从而造成投资决策时信息不充分、不对称风险。

2、境外投资保护风险

境外投资除了面临国内投资遇到的正常生产经营风险之外，还面临东道国的政治风险。一方面由于我国对境外投资缺乏整体战略和行业指导，使得公司在境外投资时缺乏一定的导向；另一方面由于没有合理的国家间投资保护协定，也会使得投资权益在出现不稳定因素时缺乏充分保护措施。

3、投资环境风险

投资地区存在因经营环境变化而给企业带来生产经营影响的风险，它包括政治风险，如国家政局不稳定，政权更迭导致的政策调整风险；经济风险如汇率风险，交易对手的信用风险、宏观经济形势急剧变化风险等；司法环境风险如知识产权保护及技术标准壁垒的风险等；自然风险如地震、海啸、洪水、冻灾等其他人力不可抗拒的破坏带来的风险。

（二）管理运营的风险

1、市场变动的风险

如国际国内市场行情出现较大变动，进出口产品出现限制措施或高额关税，将致使公司原材料采购及产品销售困难；公司应定期进行市场变动及周期走势的分析，建立与供应商和客户的长期关系，针对市场变动进行销售及采购策略的调整。

2、人事变动的风险

因印度公司初期的生产运营管理主要依托印度KTPL团队，作为股东方的本公司与佛吉亚方面主要以监管责任为主；如投资前期其出现高管变动或关键岗位人才流失，将使公司面临生产脱节或技术外泄的风险；故公司应建立健全劳动合同制度，加强企业文化建设，加强对员工的职业道德教育等。

3、运营风险

因印度公司前期的生产运营主要依托印度KTPL团队实施，如缺乏对其生产管理能力的培养及指导，或与本方工作人员因文化背景、管理方式、技术经验的的差异，形成运营管理方向或执行操作的偏离的风险。

4、汇兑风险

境外投资因汇率变动带来交易汇兑损失、资产贬值、资产折算账面损失、经济活动受影响而产生收益损失。公司应根据汇率变动的趋势，适当采用远期合同、货币市场套期保值、平行贷款、出口信贷、保理、福费廷等金融产品，并通过分散化经营及有效的营销及生产管理战略控制与管理因汇兑风险而造成的损失。

（三）风险应对措施

1、完善公司治理结构

公司需要加强和完善公司治理机构，强化企业内部的激励和约束机制，积极培养人才，完善人才管理。发展国际化经营管理，不仅需要金融、法律、财务、技术、营销等方面的专业人才，更需要有战略思想和熟悉现代企业管理的经理人才。目前，我国比较缺乏熟悉国际规则和东道国市场法律的人才，可以通过招聘优秀的当地人才或者国际人才来弥补不足。

2、充分发挥企业自身的比较优势

积极发展企业具有比较优势的产业和产品，是我国企业国际化经营的重要策略。通过自主开发、合资开发、战略联盟等多种形式，大力推进科技创新，努力形成自主知识产权的核心技术和实力雄厚的企业品牌形象。通过兼并、收购、战略联盟等多种方式，运用市场化和国际化手段，增强与外国跨国公司平等对话的实力。

（3）实行海外企业本地化战略

采用合资形式，以取得一定的本国企业身份，可以使合资方分担一部分投资风险；对资源开发等敏感领域的投资，可根据所在国情况以债务形式出资，通过产品分成获得收益，这样可以避免直接取得控股权所带来的国有化风险。如果投资主体具有品牌、技术、管理优势，也可以采取特许经营的形式，做到既节约资金、避免直接投资风险，又占领了市场。在境外企业经营中采用本地化战略，一方面多雇佣当地员工，另一方面尽量实现采购本地化。

（4） 合理安排投资结构

合资公司具有多方利益相关者，一方面利用筹集资本的机会把风险分散在东道国企业及其他企业，一旦东道国发生任何政治或经济风险，公司不会因此承担过多的风险，而且还能受到国际性的保护。加强对研究与开发设备、特有技术和关键技术的保护，沿袭国际大型企业的做法，技术输出以授予使用权方式实施。

（5）进行周期性国际投资风险分析

对投资者来说，国际投资风险分析不只是投资前期的工作，它贯穿于整个投资期。对于劳动密集型企业来说，因大量雇佣当地劳动力，其政府没收的风险可能较低，但还存在着其它风险，如资金筹集、企业扩大再生产等。投资企业的外部与内部环境不断变化，国际投资风险也不断变化，所以公司应密切注意各种风险影响因素的变化情况，定期进行投资风险分析。

四、备查文件

《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2016-078

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年12月5日召开了第三届董事会第十五次会议，会议决定于 2016 年12月21日（星期三）13:00召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2016 年12月21日（星期三）13:00 开始

（2）网络投票时间：2016 年12月20日-2016 年12月21日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年12月21日（星期三）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月20日（星期二）下午15:00 至 2016 年12月21日（星期三）下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年12月14日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2016年12月14日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审核以下议案：

1、《关于公司对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；

3、《关于公司董事长薪酬的议案》；

4、《关于修订＜公司章程＞的议案》

5、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

6、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

7、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

8、《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》

9、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

10、《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

11、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

12、《关于制订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

13、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

14、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

上述议案4为特别表决议案，议案3已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见 2016 年9月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告；其他议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2016 年12月6日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2016年12月19日下午17时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2016年12月19日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司

邮编：518108传真：0755-27642492

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司

联系人：黄非函、汤奇

电话：0755-27642925

传真：0755-27642492

电子邮箱：public@basismold.com

邮编：518108

本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议

（二）参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件 3）

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016年12月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票证券代码：362786；

2、投票证券简称：“银宝投票”。

3、投票时间：2016年12月21日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“银宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月20日（星期二）下午3：00，结束时间为2016年12月21日（星期三）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

回执

截至2016 年12月14日，我单位（个人）持有深圳市银宝山新科技股份有限公司股票股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年12月19日前将回执传回公司（传真号码：0755-27642492）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件3：

深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年12月21日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。