中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-110
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2016年12月2日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十次会议通知。会议于2016年12月5日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》。
同意公司处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物，以不低于评估值的价格，由重庆市辖区内土地储备中心收购储备。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
同意公司因生产经营需要，对《章程》第十三条修改为：
第十三条依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备、汽车零部件；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；研发、制造、销售电动车用增程器（具体表述以公司登记机关核定为准）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》
同意任庶先生因个人原因，辞去所担任的公司副总经理职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于召开二O一六年第七次临时股东大会的议案》
公司将于2016年12月21日下午14：30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一六年第七次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案中的第一、二项将提交2016年第七次股东大会审议。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一六年十二月五日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-111
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司所属的位于重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物交由重庆市辖区内土地储备中心收购储备。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
为进一步优化本公司的资产结构、盘活存量资产、加速资金周转、改善财务状况、提高经营质量和经营收益，本公司拟处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物，以不低于评估值的价格由重庆市辖区内土地储备中心收购储备。
（二）董事会审议情况及独立董事的意见
公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。
二、交易各方情况介绍
本次交易方为重庆市辖区内土地储备中心。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
本次交易标的为公司所属位于重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物。
2、权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的账面价值
金额单位：人民币万元
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备注：土地证载面积175，111.10㎡，本次处置面积173，993.32㎡,不含因市政道路建设、政府拟征收的1，117.78㎡出让工业用地。
（二）交易标的评估情况
公司委托具有从事证券、期货业务资格的四川天健华衡资产评估有限公司对本次拟出售资产进行评估，并出具了《 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)拟转让位于重庆市北碚区华光村土地及地上房屋建筑物项目评估报告》（ 川华衡评报〔2016〕246号）评估结论如下：
评估目的：对重庆市北碚区华光村土地及地上房屋建筑物权益的价值进行评估，为资产转让行为提供价值参考。
评估对象：中国嘉陵工业股份有限公司(集团)拟转让位于重庆市北碚区华光村土地及地上房屋建筑物权益。
评估范围：中国嘉陵工业股份有限公司(集团)申报的位于重庆市北碚区华光村土地及地上房屋建筑物(其中：土地使用权1宗、土地使用权面积173,993.32㎡；房屋建筑物34项、总建筑面积58,744㎡；构筑物8项)。
价值类型：市场价值。
评估基准日：2016年10月31日。
评估方法：房屋建筑物、构筑物采用成本法评估；土地使用权采用市场法、成本逼近法评估。
评估结论：在满足评估假设条件下，中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 拟转让的位于重庆市北碚区华光村土地及地上房屋建筑物权益在评估基准日的市场价值为人民币26,350.23万元。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析
本公司将以转让标的评估值作为定价依据，转让价格不低于评估值。
四、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产所得款项用于补充公司流动资金。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次资产出售可以盘活公司存量资产，优化资产结构，有利于改善公司财务状况，增强持续经营能力，不存在损害公司股东利益的情况，公司预计获得收益不低于20,610万元。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）评估报告
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一六年十二月五日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-112
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”） 于2016年12月5日第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，因公司生产经营需要，拟对公司《章程》第十三条作如下修改：
原章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承；制造、销售非公路用全地形车；制造、销售非公路用雪地行走专用车；制造、销售通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁。
拟修改为：第十三条：依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备、汽车零部件；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；研发、制造、销售电动车用增程器（具体表述以公司登记机关核定为准）
以上内容尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一六年十二月五日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-113
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2016年12月5日收到公司副总经理任庶先生提交的书面辞职报告，任庶先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务，其辞去副总经理职务事项已由公司第十届董事会第十次会议审议通过。
公司董事会对任庶先生在担任副总经理期间对公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一六年十二月五日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016- 114
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2016年第七次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月21日 14 点 30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2016年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭 单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、现场登记时间：2016 年12月19日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：张庶燕
联系电话：023-61954095
传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2016年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月21日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
