浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第三十六次
会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-086
浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年12月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年11月29日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》
同意公司和浙江力科钴镍有限公司按股比向衢州华友钴新材料有限公司增资人民币5亿元，其中公司增资4.95亿元，浙江力科钴镍有限公司增资0.05亿元。增资完成后，衢州华友钴新材料有限公司注册资本将由12亿元增加至17亿元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修改公司若干制度的议案》
同意修订后的《董事会专门委员会工作制度》、《对外担保制度》、《套期保值管理制度》、《原料采购管理制度》和《授权管理制度》。
同意根据公司章程将《董事会专门委员会工作制度》、《对外担保制度》、《授权管理制度》等三项制度提交股东大会审议表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
■
该账户仅用于公司本次非公开发行募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
同意公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，授权公司董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年12月21日召开2016年第六次临时股东大会，审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》和《关于修改<授权管理制度>的议案》等四项议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-087
浙江华友钴业股份有限公司
关于增资衢州华友钴
新材料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）
●增资金额：人民币5亿元，其中浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）增资4.95亿元，浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）增资0.05亿元
一、增资情况概述
（一）增资事项基本情况
为改善衢州华友财务状况，优化资本结构，公司和力科钴镍拟按股比向衢州华友增资人民币5亿元，用于补充衢州华友流动资金，其中公司增资4.95亿元，力科钴镍增资0.05亿元。增资完成后，衢州华友注册资本将由12亿元增加至17亿元。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》,同意上述增资衢州华友事项。议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据公司章程和内控制度的相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资主体基本情况
1、企业名称：衢州华友钴新材料有限公司
2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
3、法定代表人：张炳海
4、注册资本：壹拾贰亿元整
5、住所：浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路18号
6、经营范围：氯化钴（中间产品）、硫酸钴（中间产品）、硫酸镍生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵、硫酸锰、磷酸铁、碳酸锂、氧化镁、氢氧化钴、铝片、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴生产；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
■
8、增资标的公司主要财务数据
截至2015年12月31日，衢州华友总资产为5,134,565,108.87元，净资产为409,522,568.38元，2015年度实现净利润-246,279,105.76元。（以上财务数据已经天健会计师审计）
截至2016年9月30日，衢州华友总资产为5,458,103,958.62元，净资产为856,670,808.31元，2016年1-9月实现净利润-61,451,760.07元。（以上财务数据未经审计）
三、本次增资方案
公司向衢州华友增资4.95亿元，力科钴镍向衢州华友增资0.05亿元。增资完成后，衢州华友注册资本将由12亿元增加至17亿元。
四、增资事项对公司的影响
本次对衢州华友增资是公司根据衢州华友业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，有利于衢州华友改善财务状况，优化资本结构，降低资产负债率，提升资信等级，改善财务融资条件。
五、备查文件目录
第三次董事会第三十六次会议决议
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-088
浙江华友钴业股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，具体公告如下：
公司于2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号），核准公司非公开发行不超过95,591,100股新股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，董事会同意公司在下列银行开立本次非公开发行募集资金专项账户，账户信息如下：
■
该账户仅用于公司本次非公开发行募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
董事会同意公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，授权公司董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年12月5日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2016-089
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开2016年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月21日 14点00分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司2016年8月29日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2016年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述议案2、3、4已经公司2016年12月5日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2016年12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年12月15日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：李瑞、高亚婷
联系电话：0573-88586238 传真：0573-88585810
（三）登记时间：2016年12月15日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年12月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月21日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
