武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-028
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年11月30日以电子邮件、电话的方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。
（三） 公司第八届董事会第十八次会议于2016年12月5日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名杨雄先生、尹征先生、张浩洋先生、曹文明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名徐贤浩先生、廖联凯先生和严本道先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。
公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年12月5日
附：董事候选人简历
杨雄先生，52岁，中共党员，历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长、祥龙电业副总经理。现任祥龙电业股份有限公司董事长。
尹征先生：62岁，中共党员。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。
张浩洋先生：44岁，中共党员，研究生学历。曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券部工作。现任武汉葛化集团有限公司副总经理。
徐贤浩先生：52岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系副主任，北京国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任，现任华中科技大学现代物流与服务科学研究所所长，华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系书记。
廖联凯先生：52岁，中共党员，研究生学历，副教授、会计学专业硕士导师，历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现任武汉理工大学会计系副主任。
严本道先生：52岁，研究生学历，法学院副教授，历任中南财经政法大学教师，现任中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授，兼职律师。
曹文明先生：41岁，研究生学历，历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-029
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年11月30日以电子邮件、电话的方式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知。
（三）公司第八届监事会第十四次会议于2016年12月5日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人.
（五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，公司监事会提名杨思兵先生、黄青一女士为公司第九届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2016年12月5日
附：简历
杨思兵先生：50岁，研究生学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书。现任葛化集团纪委办公室主任。
黄青一女士：46岁，本科学历、中共党员。历任武汉建设投资有限公司资产运营部副经理、经理,总经理助理。现任武汉建设投资有限公司副总经理。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-030
武汉祥龙电业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举曹成建先生为公司第九届监事会职工监事,任期与公司第九届监事会任期一致。
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2016年12月5日
附：简历
曹成建先生：53岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长，现任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂厂长。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2016-031
武汉祥龙电业股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日 10点00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司八届董事会十八次会议和八届监事会十四次会议审议通过，并于2016年12月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年12月21日下午17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2016年12月21日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
1、联系人：刘攀
2、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年12月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月22日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-032
武汉祥龙电业股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押
交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）于2015年12月3日将持有的本公司股份20 ,763,602股质押给光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），用于股票质押式回购交易业务进行融资，购回交易日为2016年12月2日。
2016年12月2日，公司接到中科汇通通知，中科汇通因资金安排需要，将上述股票质押式回购交易进行展期，初始交易日为2016年12月3日，购回交易日为2018年1月25日，质押股份数20 ,763,602股。
截至本公告日，中科汇通持有本公司股份20 ,763,602股，占公司总股本的5.54％；中科汇通累计质押的股份20 ,763,602股，占本公司总股本的5.54%。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司
董事会
2016年12月5日
