关于召开公司2016年第5次
临时股东大会的提示性公告

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-133

关于召开公司2016年第5次

临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第54次会议审议通过，公司定于2016年12月8日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2016年第5次临时股东大会，2016 年 11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开公司2016年第5次临时股东大会的通知》，现将股东大会有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第5次临时股东大会

（二）召集人:董事会

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2016年12月8日下午14∶00

2.网络投票时间：2016年12月7日至2016年12月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月8日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月7日下午3∶00至2016年12月8日下午3∶00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1.截至2016年12月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心

二、会议审议事项

《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案》；

上述议案已经公司七届董事会第54次会议审议通过，具体内容详见2016年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2016年12月6日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路3号201中心

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：谭忠游、何要求

联系电话：0851－86988177

传真：0851－86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心20楼董事会办公室

邮政编码：550081

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、授权委托书

见附件二。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一六年十二月五日

附件一：

网络投票程序

一、网络投票程序

（一）投票代码：360540, 投票简称：中天投票。

（二）议案设置及意见表决

1.议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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2.填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2016年12月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）＿＿＿＿作为中天城投集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2016年第5次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-134

中天城投集团股份有限公司

关于为子公司中天城投集团贵阳国际

金融中心有限责任公司提供担保的

进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

（一）担保的基本情况

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“金融中心公司”）因经营需要，通过深圳市平安德成投资有限公司委托昆仑银行股份有限公司向金融中心公司发放额度为人民币500,000,000.00元（大写：伍亿元整）贷款融资，用于金融城项目的开发建设，期限1年，到期日以实际放款日开始计算。公司为金融中心公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准，并签订了《保证合同》。目前上述500,000,000.00元融资资金已到账，担保现已生效。

（二）担保审批情况

经2016年2月26日2015年年度股东大会审议通过，同意公司子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由公司提供履约担保、公司（或公司全资子公司）向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项，提请股东大会批准对九家公司全资子公司和一家控股子公司提供贷款担保和履约担保。其中公司为控股子公司提供担保额度为85亿元和控股子公司为公司提供担保及全资子公司相互担保共计额度20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2016年2月6日《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2016年2月27日《2015年年度股东大会决议公告》）。

上述担保事项均已授权公司董事长批准。

二、被担保人基本情况

中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

（一）被担保人名称：中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

（二）注册地址：贵阳市金阳新区管委会26层23号房

（三）法定代表人：李凯

（四）注册资本：70,100万元

（五）经营范围：金融中心相关基础设施及配套项目开发与建设；房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；技术开发、服务、咨询；会务服务；物业管理。

（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

（七）截至2015年12月31日，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司经审计的总资产572,656.32万元，净资产74,852.50万元，2015年度营业收入173,752.51万元，2015年度净利润17,519.42万元。

三、担保合同的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保范围：主合同项下全部债务本金、利息、复利及罚息、债权人实现债权而发生的费用。

（三）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

（四）担保金额：提供融资总金额人民币50,000万元的连带责任保证担保。

具体条款以各方签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：金融中心公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前，连同本次担保公司合计对外担保1,178,792.00万元,占公司2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的93.44%。其中为全资子公司提供的担保1,158,792.00万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司211,700.00万元、中天城投集团城市建设有限公司240,342.00万元、贵阳金融控股有限公司656,750.00 万元、贵阳国际金融中心有限责任公司50,000.00万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保20,000万元。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一六年十二月五日