深圳市路畅科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-027
深圳市路畅科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1880号文核准，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，并于2016年10月12日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由9000万股增加至12000万股。
2016年11月07日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》，具体内容详见2016年11月09日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-021）。
公司已于近日完成工商变更登记及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的备案工作，并于2016年12月02日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
1、公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”；
2、注册资本由“人民币玖仟万元”变更为“人民币壹亿贰仟万元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码： 91440300792564532T
2、名称：深圳市路畅科技股份有限公司
3、类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼
5、法定代表人：郭秀梅
6、成立日期：2006年08月17日
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-028
深圳市路畅科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年12月1日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月5日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于投资深圳市晟丰达科技有限公司的议案》；
公司决定出资300万元人民币，与其他方共同投资于深圳市晟丰达科技有限公司，并获得该公司30%的股权比例。该公司成立后主要从事汽车电子产品、导航定位仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、Tbox、车用摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售；车联网信息及服务。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于2016年公司向招商银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营及发展的需要，并结合公司资金需求计划，2016年公司拟向招商银行申请人民币1亿元综合授信额度，授信期限为壹年，所有授信以招商银行的最终批复为准。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-029
深圳市路畅科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月05日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于投资深圳市晟丰达科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币300万元, 与其他方共同投资于深圳市晟丰达科技有限公司（以下简称“晟丰达”），并获得该公司30%的股权比例。
晟丰达注册资本为1000万元人民币。其中，中认通（北京）科技有限公司出资人民币550万元，持有晟丰达55%的股权；路畅科技出资人民币300万元，持有晟丰达30%的股权；徐春明出资人民币150万元，持有晟丰达15%的股权。以上股东出资全部为现金出资。前述投资协议尚未签署。
2、本次对外投资不构成关联交易。
3、本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、中认通（北京）科技有限公司
公司名称：中认通（北京）科技有限公司
公司住所：北京市顺义区仁和镇顺通路38号3-30017
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定人：裴连伟
注册资本：7000 万元人民币
经营范围：技术推广；产品设计；软件开发；信息咨询（不含中介服务）；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备；零售电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
实际控制人：裴连伟 身份证号码：11010519********12
2、徐春明
姓名：徐春明
身份证号码：44011219********16
三、投资标的的基本情况
公司名称：深圳市晟丰达科技有限公司
经营范围：汽车电子产品、导航定位仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、Tbox、车用摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售；车联网信息及服务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
注册资本：人民币1000万元
出资形式及股本结构：其中中认通（北京）科技有限公司出资人民币550万元，持有晟丰达55%的股权，路畅科技出资人民币300万元，持有晟丰达30%的股权，徐春明出资人民币150万元，持有晟丰达15%的股权。以上股东出资全部为现金出资，资金来源为自有资金。
四、对外投资目的、对公司影响及存在的风险
1、投资目的及影响
公司投资晟丰达主旨在于扩充公司的业务规模，高起点对应汽车智能化的快速发展需求，以专业的开发团队、快速的响应速度、有竞争力的价格与品质，服务好客户。
此次投资成立晟丰达，不仅使公司成为汽车智能化综合方案提供商，也是公司扩大业务规模及增加收入的重要举措。
2、风险提示
本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务发展产生影响。由于标的公司尚处于筹备阶段，产品的研发和生产尚需时间，市场消化能力存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
