金徽酒股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-031
金徽酒股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2016年12月1日以书面形式向各位董事发出，会议于2016年12月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2016-032）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装有限公司的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司注销金徽酒陇南灌装有限公司的公告》（公告编号：临2016-033）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-034）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的公告》（公告编号：临2016-035）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会出资的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司向金徽正能量公益基金会出资暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-036）。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。董事熊建基先生作为关联董事回避表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016年12月7日
●报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-032
金徽酒股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:金徽酒销售有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司
●投资金额：合计人民币6,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为全面实施金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，提升和完善公司产业发展布局，公司在甘肃省陇南市徽县投资设立金徽酒销售有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“金徽销售公司”）和金徽酒徽县配送服务有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“金徽配送公司”）两家全资子公司。金徽销售公司注册资本为人民币5,000万元，公司出资5,000万元，持股比例100%；金徽配送公司注册资本为人民币1,000万元，公司出资1,000万元，持股比例100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）金徽销售公司
1、拟用名称：金徽酒销售有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
2、地址：甘肃省陇南市徽县
3、出资额及注册资本：人民币5,000万元
4、出资方式：货币
5、公司类型：有限责任公司
6、法定代表人：周志刚
7、经营范围：白酒、水、饮料的批发销售；白酒包装材料、辅助材料的购销（具体经营范围以相关部门核准为准）
（二）金徽配送公司
1、拟用名称：金徽酒徽县配送服务有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
2、地址：徽县伏家镇
3、出资额及注册资本：人民币1,000万元
4、出资方式：货币
5、公司类型：有限责任公司
6、法定代表人：周志刚
7、经营范围：白酒、水、饮料产品配送；白酒包装材料、辅助材料的购销、配送（具体经营范围以相关部门核准为准）
四、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立金徽销售公司主要是为应对市场竞争、提高公司市场营销管理水平，进一步扩大市场占有率和提升品牌竞争力；设立金徽配送公司主要是为进一步提升金徽酒产品的配送服务能力，维护品牌形象并提升品牌影响力。
本次对外投资设立全资子公司不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、本次对外投资的风险
本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：
1、本次投资设立子公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；
2、本次投资设立的子公司未来可能面临市场风险、运营风险，公司将加强日常监督管理，实施有效的管控体系，积极采取措施控制风险。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016年12月7日
●报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-033
金徽酒股份有限公司
注销金徽酒陇南灌装有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装有限公司的议案》，决定注销全资子公司金徽酒陇南灌装有限公司（以下简称“金徽灌装公司”），并授权经营层办理相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》和《金徽酒股份有限公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、金徽灌装公司基本情况
金徽酒陇南灌装有限公司成立于2013年12月10日；住所：甘肃省陇南市徽县伏家镇；经营范围：白酒、饮料、水的灌装、包装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本为3,000万元，为公司全资子公司。
截至2015年12月31日，金徽灌装公司经审计的总资产8,813.83万元、所有者权益7,975.78万元、负债总额838.04万元，2015年度营业收入921.21万元、净利润91.20万元。
截至2016年9月30日，金徽灌装公司未经审计的总资产8,426.49万元、所有者权益8,018.86万元、负债总额407.63万元，2016年1-9月营业收入641.42万元、净利润43.08万元。
二、注销全资子公司的原因
根据公司经营发展需要，为了降低管理成本、整合业务资源、提高资产运营效率，公司决定注销金徽灌装公司。
三、注销全资子公司对公司的影响
注销完成后，金徽灌装公司将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
金徽灌装公司注销后，全部资产、债权债务、人员、业务由公司承担。董事会授权公司经营层负责办理具体的清算、注销事宜，并积极关注相关事项的进展情况。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016年12月7日
●报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-034
金徽酒股份有限公司
利用闲置自有资金购买短期保本型
银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年12月6日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》，具体如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，促进公司资产保值增值，以较低风险取得较好的投资回报，在不影响公司正常经营情况下，利用闲置自有资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
在严格控制风险、确保资金安全、不影响正常生产经营的前提下，可使用公司闲置自有资金总额不超过人民币30,000万元购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，该额度授权期限内可循环使用。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买境内商业银行发行的、期限在一年之内的短期保本型理财产品，不得投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资。
4、投资行为授权期限
自2016年12月10日起至2017年12月9日止。
5、信息披露
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的金额、期限、预期收益等。
6、关联关系说明
公司购买理财产品不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买标的为境内商业银行发行的、期限在一年之内的短期保本型理财产品，不得投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资。尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司对外投资管理制度》等规章制度开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定公告使用闲置自有资金购买理财产品的情况。独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司利用闲置自有资金进行低风险的短期保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行短期理财投资，可以提高资金使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，为公司及全体股东谋求更多的利益。
四、独立董事意见
公司在确保日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险短期保本型银行理财产品，不会对公司资金周转产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对购买的理财产品要及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。相关议案审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《金徽酒股份有限公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过30,000万元闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。
五、累计委托理财情况
截至本公告日，公司不存在委托理财的情况。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016年12月7日
●报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-035
金徽酒股份有限公司
使用闲置募集资金购买短期保本型
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司(下称“公司”)于2016年12月6日召开第二届董事会第十二次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的短期保本型理财产品，决议期限为2016年12月10日至2017年12月9日。现就相关情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕96号）核准，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股。经2016年3月7日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金徽酒股份有限公司验资报告》（天健验〔2016〕3-22号）审验，本次公司公开发行股票募集资金总额为人民币765,800,000.00元，减除发行费用人民币56,002,000.00元（包含进项税额人民币604,132.07元）后，本次公司公开发行股票募集资金净额为人民币709,798,000.00元。上述募集资金到账后，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，将募集资金存放于募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
■
二、募集资金使用情况
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，主要包括募集资金存放与使用情况、用募集资金置换预先投入的自筹资金等。
截至2016年11月30日，公司实际使用募集资金59,903.49万元，累计使用募集资金59,903.49万元。尚未使用的募集资金金额为11,140.64万元（包括已收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定投资短期保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用总额不超过10,000万元的闲置募集资金适时投资短期保本型理财产品，在上述额度范围内授权经营层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
3、投资品种
境内商业银行发行的、期限在一年之内的短期保本型理财产品，不得投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资。
4、决议有效期
自2016年12月10日至2017年12月9日止。
5、信息披露
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的金额、期限、预期收益等。
6、关联关系说明
公司购买理财产品不得与投资产品发行主体存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买标的为境内商业银行发行的、期限在一年之内的短期保本型理财产品，不得投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资。尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过进行适度的低风险保本型投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金适时投资短期保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品，内容和相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的情形；本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，监事会、独立董事发表了明确同意意见。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，国泰君安证券股份有限公司同意金徽酒本次使用暂时闲置募集资金投资短期保本型理财产品。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016年12月7日
●报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、金徽酒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
4、国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的专项核查意见。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-036
金徽酒股份有限公司
向金徽正能量公益基金会出资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币400万元参与发起成立金徽正能量公益基金会，主要从事自然灾害救助、扶贫助学、社会公益等慈善活动。
●本次向金徽正能量公益基金会出资构成关联交易。
●本次关联交易对公司的影响：公司出资参与发起成立金徽正能量公益基金会，目的是为了回馈社会、积极履行上市公司社会责任。
●根据《金徽酒股份有限公司章程》，本次关联交易金额在公司董事会审议权限范围内，由非关联董事表决通过，无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
公司于2016年12月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会出资的议案》。在对该议案进行表决时，董事熊建基先生作为关联董事回避表决。
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表如下独立意见：
“本项议案属于关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事及独立董事均就此项议案进行了表决。会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《金徽酒股份有限公司章程》的规定。
公司参与发起成立金徽正能量公益基金会旨在回馈社会、积极履行上市公司社会责任，符合全体股东的利益和公司发展的需要。”
（二）关联交易金额
本次关联交易涉及金额为人民币400万元。该出资额度不会对公司日常经营构成不利影响，不存在损害股东利益的情形。
二、金徽正能量公益基金会基本情况及关联关系
（一）金徽正能量公益基金会基本情况
1、名称：金徽正能量公益基金会（具体名称以民政部门核准为准）
2、基金性质：非公募、非营利性社会组织
3、注册地：甘肃省陇南市徽县
4、理事长：李明
5、原始基金数额：人民币2,000万元
6、发起人及计划出资情况：
■
7、设立目的及资金用途：主要从事自然灾害救助、扶贫助学、社会公益等慈善活动，弘扬中华传统美德，履行企业公民的社会责任。
（二）与上市公司的关联关系
金徽正能量公益基金会发起人的关联关系为：甘肃金徽矿业有限责任公司为公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司控股子公司；李明先生为公司实际控制人、控股股东董事长；杜楠女士为公司实际控制人李明先生之配偶。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司出资参与发起成立金徽正能量公益基金会，目的是为了回馈社会、积极履行上市公司社会责任。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016年12月7日
●报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
3、金徽酒股份有限公司独立董事关于向金徽正能量公益基金会出资暨关联交易事项的事前认可意见。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-037
金徽酒股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集与召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2016年12月1日以书面形式发出，会议于2016年12月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
监事会认为：此次对外投资设立金徽酒销售有限公司（暂定名）、金徽酒徽县配送服务有限公司（暂定名）符合公司未来发展战略，对公司应对市场竞争、进一步提升竞争力和品牌影响力有积极作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装有限公司的议案》
监事会认为：注销金徽酒陇南灌装有限公司有利于公司整合资源、提高资产运营效率、全面提升公司资产经营效益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》
监事会同意公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性好的短期保本型银行理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会出资的议案》
监事会认为：公司参与发起成立金徽正能量公益基金会，回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
2016年12月7日
●报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
