浙江永强集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-088

浙江永强集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、 本次股东大会无新增议案提交表决。

3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年12月6日下午14:45-15:00

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月5日下午15:00至2016年12月6日下午15:00期间的任意时间。

2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：董事长谢建勇先生因公出差，无法出席现场会议，经与会董事及股东共同推举董事谢建平先生主持会议

5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6、 召开会议的通知刊登在2016年11月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计25人，代表股份1,090,196,067股，占公司股份总数的50.1070%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者20人，代表股份2,193,477股，占公司股份总数的0.1008%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份1,088,997,340股，占公司股份总数的50.0519%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共19人，代表股份1,198,727股，占公司股份总数的0.0551%。

公司部分董事、监事、候选人和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

1、 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意1,090,150,067股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9958%；反对46,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0042%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意2,147,477股，占出席会议中小投资者所持表决权的97. 9029%；反对46,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0971%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

2、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意1,090,150,067股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9958%；反对46,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0042%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意2,147,477股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.9029%；反对46,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.0971%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、 律师姓名：胡琪、王月鹏

3、 结论性意见：

浙江永强本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、2016年第二次临时股东大会会议决议及相关文件

3、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○一六年十二月六日