青岛国恩科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-055

青岛国恩科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会关联股东王爱国、徐波、青岛世纪星豪投资有限公司回避表决。

4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

5、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年12月6日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2016年12月5日-2016年12月6日，其中：

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2016年12月6日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

通过证券交易所互联网投票时间：2016年12月5日（星期一）15:00至2016年12月6日（星期二）15:00的任意时间

（四）召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

（五）会议主持人：董事长王爱国先生。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份167,393,910股，占公司有表决权股份总数的69.7475%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份158,760,000股，占公司有表决权股份总数的66.1500%。

2、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票系统投票的股东共计10名，所持股份8,633,910股，占公司有表决权股份总数的3.5975%。其中，参加投票的中小股东共计10人，所持股份8,633,910股，占公司有表决权股份总数的3.5975%。

会议由公司董事长王爱国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、《关于<青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其

摘要的议案》；

同意14,373,480股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8581%；反对20,430股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1419%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。关联股东王爱国、徐波、青岛世纪星豪投资有限公司回避表决。

其中，非关联中小股东表决结果：同意14,373,480股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.8581%；反对20,430股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1419%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

同意14,373,480股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8581%；反对20,430股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1419%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。关联股东王爱国、徐波、青岛世纪星豪投资有限公司回避表决。

其中，非关联中小股东表决结果：同意14,373,480股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.8581%；反对20,430股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1419%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师担任本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

（一）青岛国恩科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市联合律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2016年12月7日