国投安信股份有限公司
七届五次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-095

国投安信股份有限公司

七届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届五次董事会于 2016 年12月5日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司七届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：施洪祥

委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升

（2）董事会审计委员会

主任委员：曲晓辉

委员：曲晓辉、张小满、叶柏寿

（3）董事会提名委员会

主任委员：张小满

委员：张小满、何拄峰、张小威

（4）董事会薪酬和考核委员会

主任委员：何拄峰

委员：何拄峰、曲晓辉、叶柏寿

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2016年12月6日

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-096

国投安信股份有限公司

关于安信证券2016年11月主要财务信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2016年11月主要财务数据。

提请关注事项如下：

1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；

2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

安信证券2016年11月主要财务信息（未经审计母公司数）

单位：人民币万元

■

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2016年12月6日