金杯汽车股份有限公司
2016年11月各产品产销数据快报的公告
证券简称：金杯汽车证券代码：600609 公告编号：临2016-049
金杯汽车股份有限公司
2016年11月各产品产销数据快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月各产品产销数据快报如下：
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注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2016年12月7日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2016-050
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第三十次会议通知，于2016年11月28日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2016年12月6日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》 规定，提出换届选举公司第八届董事会。
公司第八届董事会人员由 12人组成，公司董事会提名刘鹏程先生、刘同富先生、邢如飞先生、杨波先生、东风先生、叶正华先生、刘宏先生、王希科先生为公司第八届董事会董事候选人，提名李卓女士、哈刚先生、吴粒女士、陈红梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，提请公司2016年第六次临时股东大会选举。刘鹏程先生、刘同富先生、邢如飞先生、杨波先生、东风先生、叶正华先生、刘宏先生、王希科先生、李卓女士、哈刚先生、吴粒女士、陈红梅女士简历附后。
公司董事会对第七届董事会独立董事钟田丽女士、独立董事李哲先生在任期内的辛勤工作表示衷心感谢。
上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。公司独立董事对第八届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见。
本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二0一六年十二月七日
第八届 董事会董事候选人简历：
1、刘鹏程：男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司副总经理、金杯汽车股份有限公司总裁兼党委书记。现任华晨汽车集团控股有限公司总裁、党委副书记、董事、整车事业部总经理、金杯汽车股份有限公司董事长等职。
2、刘同富：男，1962年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理，兼发展规划部部长；大连大化集团公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司董事、常务副总裁、党委常委、整车事业部副总经理等职。
3、邢如飞：男，1972年出生，研究生学历，工学博士，高级工程师。华晨汽车工程研究院院长、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、整车事业部副总经理。
4、杨波：男，1965年出生，工学硕士，工程师。曾任金杯汽车股份有限公司副总裁、华晨汽车国际贸易公司总经理、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、整车事业部副总经理。
5、东风：男1966年出生，管理学博士，高级经济师。曾任华晨汽车集团控股有限公司人力资源部部长、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、总法律顾问。
6、叶正华，男，1967年出生，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监，金杯汽车股份有限公司副总裁兼财务总监，华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长、财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。
7、刘宏，男，1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理, 沈阳华晨金杯汽车有限公司销售公司副总经理（总监）兼金杯市场部部长，华晨汽车销售公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、总裁。
8、王希科：男，1960年出生，研究生学历，高级经济师。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理；现任沈阳工业国有资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记；金杯汽车股份有限公司董事等职。
9、李卓：女，1973年出生，中共党员，法学博士。1999年8月至今辽宁大学法学院讲师、副教授，期间：2002年9月至2006年12月吉林大学法学博士；2007年9月至2009年9月中国社会科学院法学所博士后。现任沈阳机床股份有限公司独立董事。
10、哈刚：男，1966年生，中共党员，教授职称。1987年毕业于大连理工大学获法学学士学位，2005年1月获清华大学法学硕士学位。1987年7月至今，工作于辽宁中医药大学，现任辽宁中医药大学社会科学部副主任职务，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。
11、吴粒：女，1966年生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。
12、陈红梅：女，1975年生，美国佐治亚理工大学博士。2005年5月至2009年4月美国佐治亚理工大学博士研究员；2009年4月至2014年4月中国光大银行处长；2014年4月至2015年10月人人友信集团首席风控官、首席执行官；2015年10月至今百荣（北京）金融信息服务有限公司董事，清华大学五道口金融学院学术委员会委员。
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2016-051
金杯汽车股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届监事会第十四次会议通知，于2016年11月28日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2016年12月6日以通讯方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席于淑君主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司第七届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第八届监事会。
公司第八届监事会人员由 3人组成，其中有 1名职工代表监事。提名于淑君、胡春华共两人作为公司第八届监事会监事候选人，提请公司 2016 年第六次临时股东大会选举。另1名职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生。于淑君女士、胡春华女士简历附后。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一六年十二月七日
第八届监事会监事候选人简历：
1、于淑君：女，1957年出生，研究生学历，高级会计师。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事会主席；金杯汽车股份有限公司监事会主席等职。
2、胡春华：女，1967年出生，大专学历，高级会计师，中国注册税务师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长；铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事；金杯汽车股份有限公司监事等职。
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2016-052
金杯汽车股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月27日14点30 分
召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月27日
至2016年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，议案 3经公司第七届监事会第十四次次会议审议通过。详情参见 2016 年12 月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年12月21日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2016年12月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月27日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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