上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第二十二次董事会（通讯）决议公告
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2016－077
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第二十二次董事会（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十二次董事会会议通知于2016年11月24日以邮件形式发出，会议于2016年12月7日以通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
为落实国务院有关保护资本市场中小投资者合法权益的意见，进一步完善上市公司治理，现对公司章程有关条款作如下修改：
原条款：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年12月26日，在上海召开2016年度第三次临时股东大会，会议审议如下议案：（1）《关于修改公司章程的议案》；（2）《关于公司常熟四氟分厂PTFE装置资产报废的议案》；（3）《关于公司常熟四氟分厂万吨PTFE装置部分资产报废的议案》。
上述（2）、（3）议案经公司八届二十次董事会审议通过(详见公司刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站www.see.com.cn相关公告，公告编号：临2016-067、临2016-069）。
同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-078
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日 14点 30分
召开地点：上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案1于2016年12月8日刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公告编号：2016-077 。
（2）议案2、3分别于2016年10月14日和2016年10月18日刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公告编号：2016-067、 2016-069。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：会议集中登记时间为2016年12月22日上午9点—下午4点。 2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。 3、联系电话：021-52383315 4、传真：021-52383305 5、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
1、公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室
邮编：200235
联系人：陈旭冬 顾珍萍
联系电话： 021－64823549
传真： 021－64823550
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2016年12月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三爱富新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
