金杯电工股份有限公司
第四届董事会
第三十三次临时会议决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-088

金杯电工股份有限公司

第四届董事会

第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月7日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年12月2日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 提名吴学愚先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名唐崇健先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3提名范志宏先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4提名周祖勤先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5提名陈海兵先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.6提名谢良琼先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.7提名唐正国先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.8提名杨黎明先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1.9提名樊行健先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

新一届董事候选人简历见附件。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规，结合公司实际情况，同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为6万元/年（税前）。

《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据公司实际情况，同意修改《公司章程》相关条款。

原“第四十四条（一）”：“董事人数不足8人时；”

修改为：“董事人数不足本章程所定人数的2/3时；”

原“第一百零七条”：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。”

修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”

（四）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司决定于2016年12月23日在公司501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2016年第三次临时股东大会。

此外，《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》已于2016年10月21日召开的第四届董事会第三十次临时会议审议通过，《关于向控股子公司转让部分资产的议案》、《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》已于2016年12月5日召开的第四届董事会第三十二次临时会议审议通过，将与本次会议“议案一、议案二、议案三”一并提交此次股东大会审议。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年12月7日

附件：

非独立董事候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务，1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004年5月至 2007年1月任公司总经理，2007年10月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

吴学愚先生为公司实际控制人，截至本公告日，吴学愚先生直接与间接合计持有本公司股票147,421,440股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、唐崇健先生简历

唐崇健，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝胜科技创新股份有限公司董事兼总裁、江苏宝应开发区管委会副主任。是国家电线电缆标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆技术国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。被评为江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者、中国机械工业优秀企业家。获中国机械工业科学技术奖二等奖一项，获公安部和中国机械工业科学技术奖三等三项，获江苏省科技术进步三等奖四项。现任公司总经理。

截至本公告日，唐崇健先生直接持有本公司股票1,600,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

3、范志宏先生简历

范志宏，男，中国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务，2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004年5月至今任公司常务副总经理，2007年10月至今任公司副董事长。

截至本公告日，范志宏先生直接持有本公司股票19,672,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

4、周祖勤先生简历

周祖勤，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004年5月至今任公司副总经理，2006年2月至今兼任金杯电缆总经理。

截至本公告日，周祖勤先生直接持有本公司股票12,992,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

5、陈海兵先生简历

陈海兵，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科学历。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004年至今任公司副总经理。参加并主持了公司的第一期、第二次技术改造，主持了公司换位导线生产线的技改及试制工作，主持了500kV超（特）高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1,000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目及与国防科技大学合作的863计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至本公告日，陈海兵先生直接持有本公司股票5,312,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

6、谢良琼先生简历

谢良琼，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，本科学历，注册会计师。2011年至2013年9月任金杯电工衡阳电缆有限公司财务总监，2013年10月至今任控股子公司成都三电电缆有限公司总经理。

截至本公告日，谢良琼先生直接持有本公司股票168,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

独立董事候选人简历

1、唐正国先生简历

唐正国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2012年9月参加深圳证券交易所第四十五期上市公司独立董事培训班并取得《独立董事资格证书》。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2012年2月任电子工业部第二十三研究所所长；2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008年9月至2012年11月任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长,2012年至今任名誉理事长、专家委员会主任委员。现兼任上海鸿辉光电科技股份有限公司、江苏通鼎互联股份有限公司、江苏通光电子线缆股份有限公司、浙江百川导体技术股份有限公司独立董事。

唐正国先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、杨黎明先生简历：

杨黎明，男，中国国籍，无境外居留权，1955年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年7月参加深圳证券交易所上市公司独立董事培训班并取得《独立董事资格证书》。曾任武汉高压研究所电缆及附件研究室主任、电缆技术研究中心主任、电缆技术研究所所长；2008年8月至2013年8月担任国网电力科学研究院副总工程师；2013年9月至今担任国网电力科学研究院首席电缆专家，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员。曾主持重大科研项目获得国家科技进步二等奖，是国务院授予的享受政府津贴专家和湖北省人民政府授予的有突出贡献的中青年专家。现任远程电缆股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司独立董事。2014年起，任公司独立董事。

杨黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

3、樊行健先生简历

樊行健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会计师、西南财经大学副校长。现任西南财经大学教授、博士生导师，北京银信科技长远发展股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。

樊行健先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-089

金杯电工股份有限公司

第四届监事会

第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月7日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年12月2日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（1）同意提名刘利文先生为第五届监事会非职工监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名娄国军先生为第五届监事会非职工监事候选人。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

非职工代表监事候选人个人简历见附件。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

公司第五届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，由职工代表大会选举产生。股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016年12月7日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、刘利文先生简历

刘利文，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂，1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习，1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司，2000年1月至今任职于公司。

刘利文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、娄国军先生简历

娄国军，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，大专学历。1987年8月至1999年7月供职于湘缆七分厂，历任生产计划科副科长，销售副科长，湘缆附属工厂生产副厂长，1999年8月至1999年12月任长沙恒源电缆厂生产部长，2000年1月至今任职于公司。

娄国军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-090

金杯电工股份有限公司关于选举

第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，通过职工代表大会选举产生。

公司于2016年12月7日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表表决，一致同意选举周欢女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

周欢女士将与其他2名由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

本次选举的职工代表监事任期自2016年第三次临时股东大会结束之日起算，与公司第五届监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016年12月7日

附件：

职工代表监事简历

周欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。2012年5月至今，在本公司董事会秘书办公室工作。

周欢女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-091

金杯电工股份有限公司

关于独立董事离任三年内再次被提名为独立董事候选人的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐正国先生（简历附后）于2012年10月28日起担任金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2015年3月2日，其因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，其辞职后未担任公司其他职务。

鉴于唐正国先生在电线电缆行业的专业知识和丰富经验，公司拟再次提名唐正国先生为公司第五届董事会独立董事候选人。唐正国先生自2015年3月2日离任后至今，未买卖公司股票。

公司已将该情况向深圳证券交易所提交了书面报告，深圳证券交易所未提出异议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年12月7日

附件：

唐正国先生简历：

唐正国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2012年9月参加深圳证券交易所第四十五期上市公司独立董事培训班并取得《独立董事资格证书》。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2012年2月任电子工业部第二十三研究所所长；2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008年9月至2012年11月任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长,2012年至今任名誉理事长、专家委员会主任委员。现兼任上海鸿辉光电科技股份有限公司、江苏通鼎互联股份有限公司、江苏通光电子线缆股份有限公司、浙江百川导体技术股份有限公司独立董事。

唐正国先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-092

金杯电工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时会议于2016年12月7日审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年12月23日14:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年12月19日。

7、出席对象：

（1）截至2016年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2、《关于向控股子公司转让部分资产的议案》；

3、《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》；

4、《关于公司董事会换届选举的议案》

4.1 选举第五届董事会非独立董事

4.1.1选举吴学愚先生为第五届董事会非独立董事

4.1.2选举唐崇健先生为第五届董事会非独立董事

4.1.3选举范志宏先生为第五届董事会非独立董事

4.1.4选举周祖勤先生为第五届董事会非独立董事

4.1.5选举陈海兵先生为第五届董事会非独立董事

4.1.6选举谢良琼先生为第五届董事会非独立董事

4.2 选举第五届董事会独立董事

4.2.1选举唐正国先生为第五届董事会独立董事

4.2.2选举杨黎明先生为第五届董事会独立董事

4.2.3选举樊行健先生为第五届董事会独立董事

5、《关于监事会换届选举的议案》

5.1 选举刘利文先生为第五届监事会非职工监事

5.2 选举娄国军先生为第五届监事会非职工监事

6、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

说明：

①议案1已经公司第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过；议案2和议案3已经公司第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过；议案4、议案6、议案7已经第四届董事会第三十三次临时会议审议通过；议案5已经第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

②议案4和议案5将采用累积投票制表决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

③议案7属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

④上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016年12月21日9:00-11:30，13:30-16:00

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

邮政编码：410205

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：410205

联系人：邓绍坤

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

2、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、附件

1、金杯电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会网络投票具体流程；

2、金杯电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年12月7日

附件一：

金杯电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会

网络投票具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362533

2、投票简称：金杯投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注：公司本次股东大会不设置总议案。审议议案4和议案5时，即：对选举董事、监事议案采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案4.1为选举非独立董事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，议案4.2为选举独立董事，则5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案5为选举监事，不得在议案5设置议案编码6.00。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事6名（如议案4.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案4.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（如议案5，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

（说明：①第4、5项议案采用累积投票制投票，请在表决意见的相应栏中填写票数。

在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*6，股东的投票权数可在6位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；

在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；

在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2，股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

②议案1、2、3、6、7请根据股东本人的意见在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。