黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-070
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知及相关资料于2016年12月1日（星期四）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2016年12月6日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事7人。董事王章全先生因工作原因无法参会，授权委托董事严东明先生代为出席表决。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（临2016-072）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（临2016-072）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（临2016-073）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：
1、 独立董事关于第六届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可函
2、 独立董事关于第六届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2016年12月8日
备查文件：
1、 第六届董事会第二十八次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-071
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十七次会议的会议通知及相关资料于2016年12月1日（星期四）以电子邮件或专人送达方式向全体监事发出。会议于2016年12月6日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议了以下议案：
一、审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（临2016-072）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（临2016-072）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2016年12月8日
备查文件：
1、 第六届监事会第十七次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-072
黑龙江国中水务股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议
和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，具体情况参见公司于2016年1月15日在上海证券交易所网站披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》（临2016-001）。根据前述股东大会决议，公司2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2015年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即将于2017年1月13日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年11月9日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，具体情况参见公司于2016年11月10日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》（临2016-068）。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，经公司第六届董事会第二十八次会议审议，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，并将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本次延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的相关事宜尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2016年12月8日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2016-073
黑龙江国中水务股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月23日14点30分
召开地点：上海浦东新区世纪塘路333号智选假日酒店6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：国中天津（水务）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
符合出席条件的法人股东，法定代表人持法人股东账户卡、营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、委托代理人有效身份证件、股东书面授权委托书办理登记手续。
符合出席条件的自然人股东，持股东账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人持委托人股东账户卡、委托人有效身份证件、委托代理人有效身份证件、股东书面授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（二）登记时间
2016年12月20日（星期二）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。
（三）登记地点
上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼公司证券事务部。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张茜女士
联系电话：021-62265371
联系传真：021-62187072
联系邮箱：zhangxi @interchina.com
联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼
邮政编码：200336
（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2016年12月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第二十八次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江国中水务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月23日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
