巨力索具股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１６－０４６
巨力索具股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形；
本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
１、会议召开情况
（１）会议召开时间：２０１６年１２月８日（星期四）下午１３：００
（２）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）１０５会议室
（３）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为：２０１６年１２月７日至２０１６年１２月８日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１２月８日上午９：３０至１１：３０和下午１３：００至１５：００；通过深交所互联网投票的具体时间为２０１６年１２月７日下午１５：００至２０１６年１２月８日下午１５：００期间的任意时间。
（４）会议召集人：公司董事会
（５）会议主持人：公司董事长杨建忠先生
（６）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的决议合法有效。
２、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共１３人，代表股份３３４，３４９，２８９股，占公司有表决权股份总数的３４．８２８１％；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共１２人，代表股份３３４，３４６，８８９股，占公司有表决权股份总数的３４．８２７８％；
参加本次股东大会网络投票的股东共１人，代表股份２，４００股，占公司有表决权股份总数的０．０００３％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（１）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（２）单独或者合计持有上市公司 ５％以上股份的股东，下同】情况：参加投票的中小投资者共２人，代表的有表决权的股份总数２，４０２，４００股， 占公司有表决权的股份总数的０．２５０３％。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、刘小敏律师列席了会议，进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：
１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
１．１ 选举非独立董事
经累积投票表决，下列人员当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：
１．１．１ 选举杨建忠先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意３３４，３４６，８９０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，００１股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％；
表决结果：杨建忠先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
１．１．２ 选举杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意３３４，３４６，８９０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，００１股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％。；
表决结果：杨建国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
１．１．３ 选举张虹女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意３３４，３４６，８９０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，００１股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％。；
表决结果：张虹女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
１．１．４ 选举王杰先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意３３４，３４６，８９０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，００１股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％；
表决结果：王杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
１．２ 选举独立董事
经累积投票表决，下列人员当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：
１．２．１ 选举田洪先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意３３４，３４６，８８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，０００股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％；
表决结果：田洪先生当选为公司第五届董事会独立董事。
１．２．２选举董国云先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意３３４，３４６，８８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，０００股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％；
表决结果：董国云先生当选为公司第五届董事会独立董事。
１．２．３选举刘德雷先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意３３４，３４６，８８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，０００股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％；
表决结果：刘德雷先生当选为公司第五届董事会独立董事。
２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
经累积投票表决，下列人员当选为公司第五届监事会监事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年；该两名股东代表监事将与公司２０１６年１２月８日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张成学先生共同组成公司第五届监事会。具体表决结果如下：
２．１ 选举张亚男女士为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意３３４，３４６，８９０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，００１股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％；
表决结果：张亚男女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
２．２ 选举韩学锐先生为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意３３４，３４６，８９０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９９３％；
其中中小投资者表决结果：同意２，４００，００１股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 ９９．９００１％；
表决结果：韩学锐先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
３、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第五届董事会董事薪酬的议案》；
表决结果：同意３３４，３４９，２８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。
其中中小投资者表决情况：同意２，４０２，４００股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的０％。
表决结果：表决通过。
４、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第五届监事会监事薪酬的议案》；
表决结果：同意３３４，３４９，２８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。
其中中小投资者表决情况：同意２，４０２，４００股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的０％。
表决结果：表决通过。
５、审议《巨力索具股份有限公司关于因拟增加经营范围涉及修改＜公司章程＞的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ２／３ 以上通过。
表决结果：同意３３４，３４９，２８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。
其中中小投资者表决情况：同意２，４０２，４００股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的０％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、刘小敏律师出席并见证了本次股东大会，认为：巨力索具股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
１、《巨力索具股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议》；
２、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
２０１６年１２月９日
证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１６－０４７
巨力索具股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”） 职工代表大会于２０１６年１２月８日（星期四）上午９：００在３０２会议室召开，会议由工会主席李天明先生主持，工会委员及职工代表出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期将于２０１６年１２月９日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》以及《公司章程》等规定，公司工会委员会提名职工代表张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事；经职工代表大会认真审议，会议一致同意选举职工代表张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司２０１６年第一次临时股东大会选举产生的其他２名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
该职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意３２票；反对０票；弃权０票。
三、备查文件
１、《巨力索具股份有限公司职工代表大会决议》。
附件：《巨力索具股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历》
特此公告。
巨力索具股份有限公司
２０１６年１２月９日
附件：
巨力索具股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
张成学先生简历
张成学先生，生于１９７１年９月，硕士研究生学历，机械工程师；曾任巨力索具股份有限公司冶金夹具制造厂厂长、总经理，冶金夹具梁式吊具总厂总经理；公司第三届监事会职工代表监事，现任公司第四届监事会职工代表监事。
张成学先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张成学先生直接持有本公司０．０３％的股份，未间接持有公司股份；张成学先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。
