厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-103

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年12月8日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年12月5日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》

为保障公司的控股子公司厦门金达威体育文化传媒有限公司（以下简称“金达威体育”）经营所需资金，金达威体育拟向交通银行厦门海沧支行申请授信额度，合计人民币5,000万元。

以上授信额度不等于金达威体育的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与金达威体育实际发生的融资金额为准。董事会同意公司申请上述授信额度，并同意授权江斌先生或其授权的相关人士代表公司签署上述授信融资相关协议及实际融资时的有关法律文件。

上述授信额度无需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-104号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年12月26日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年第七次临时股东大会，会议将审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-105号《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-104

厦门金达威集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于2016年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，利用自有短期闲置资金购买保本型理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、授权额度：最高余额不超过6亿元人民币，在上述额度内，资金可循环分批使用。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：经公司股东大会审批通过之日起1年内。

5、投资品种：向银行及非银行金融机构购买保本型理财产品。

上述投资不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

公司将选择抗风险能力强、信誉高的、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的正规银行及非银行金融机构购买保本型理财产品，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安全情况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

2、公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分短期闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审批程序和内部控制

公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权），独立董事发表了独立意见，保荐机构发表核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审批。

董事会提请公司股东大会批准并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等，有效期为经公司股东大会审批通过之日起1年。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

五、公告前十二个月内购买理财产品的情况

无。

六、相关意见

1、独立董事意见

公司在保证正常经营资金需求、不影响正常经营及有效控制风险的前提下，使用自有短期闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并将该事项提交股东大会审议。

2、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

金达威使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买风险较低的理财产品的事项，已经金达威第六届董事会第十一次会议审议通过，且公司三位独立董事对公司的经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了同意意见，符合和《公司章程》的规定。

基于上述情况，保荐机构对金达威拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买风险较低的理财产品的事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

2016年12月8日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-105

厦门金达威集团股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议，公司董事会决定召开2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016年12月26日下午14:30开始

网络投票时间为：2016年12月25日－2016年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年12月21日（星期三）。

6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、本次股东大会出席及列席对象

（1）凡截止2016年12月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2016年12月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的第2016-103号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

三、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2016年12月23日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2016年12月22日至2016年12月23日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

电话：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：洪彦、常芃

特此通知。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

七、备查文件

1、《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362626

2.投票简称：“金达投票”

3.投票时间：2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月25日下午3:00，结束时间为2016年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

附件2

授 权 委 托 书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止2016年12月21日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________ 股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2016年第七次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-106

厦门金达威集团股份有限公司

关于控股子公司在北京设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门金达威体育文化传媒有限公司（以下简称“金达威体育”）于近期在北京设立了厦门金达威体育文化传媒有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）。

该分公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

1、名称：厦门金达威体育文化传媒有限公司北京分公司

2、统一社会信用代码：91110108MA00A49U53

3、类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢406单元

5、负责人：吴磊

6、成立日期：2016年12月6日

7、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含中介服务）；文化咨询；体育咨询；企业策划、设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；软件咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-107

厦门金达威集团股份有限公司

关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：

发明名称：一种发酵菌体中辅酶Q10的提取方法

专利号：ZL 2014 1 0857023.4

专利申请日：2014年12月30日

专利权人：内蒙古金达威药业有限公司

厦门金达威集团股份有限公司

有效期：二十年（自申请日起算）

证书号：第2301436号

授权公告日：2016年11月30日

上述发明的目的是提供一种利用亚临界流体萃取辅酶Q10的方法，克服有机溶剂萃取收率低或产品质量下降，以及超临界CO2萃取设备投入大、产量低、生产成本高等问题 。

该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日