中粮生物化学(安徽)股份有限公司
六届董事会2016年第七次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-083

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

六届董事会2016年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届董事会2016年第七次临时会议的书面通知。2016年12月9日召开了六届董事会2016年第七次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事佟毅先生、杨克非先生回避表决；独立董事进行了事前确认，并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，公司控股股东大耀香港有限公司将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：独立董事关于公司调整2016年度日常关联交易事项的事前确认函》、《中粮生化：关于调整2016年度日常关联交易预计公告》、《中粮生化：关于公司调整2016年度日常关联交易预计的独立意见》相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2016 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年12月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第六次临时股东大会，股权登记日2016年12月20日。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中粮生化：关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、六届董事会2016年第七次临时会议决议。

2、独立董事关于公司调整2016年度日常关联交易事项的事前确认函。

3、独立董事对公司调整2016年度日常关联交易事项发表的独立意见。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016年12月9日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-084

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于公司调整2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整日常关联交易预计的基本情况

（一）关联交易概述

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年6月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告：2016年6月1日发布的《中粮生化：2016年度日常关联交易预计公告》；2016年6月18日发布的《中粮生化：2016年第二次临时股东大会决议公告》、《中粮生化：2016年第二次临时股东大会法律意见书》公告。

公司在生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟调增公司及控股子公司2016年度与控股股东中粮集团有限公司及其关联方发生采购、销售及租赁等关联交易，公司根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，对此类交易进行了预计，并拟对2016年度日常关联交易预计进行调整，原预计交易总额折合人民币为352,390万元，调增后折合人民币总额为426,653万元。

1、2016年12月9日，公司六届董事会2016年第七次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事佟毅先生、杨克非先生回避表决。

2、本次关联交易需提交公司2016年第六次临时股东大会审议，关联控股股东大耀香港有限公司回避表决。

（二）具体调整关联交易类别和金额

单位：万元人民币

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（三）2016年年初至披露日与前述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为62,755.52万元人民币。

二、关联人介绍及关联关系

1、新增关联人基本情况介绍

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2、关联人最近一期财务数据（未经审计，截止2016年9月30日。）

单位：万元人民币

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3、公司与关联人关联关系

公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

4、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品及服务的价格不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司截止到2016年11月30日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：

（1）协议主体及主要内容

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（2）协议结算方式甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方供货或服务后），付给乙方（甲方）现汇或3-6月内到期的承兑汇票；

（3）协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自2016年1月1日起执行；

（4）协议有效期：有效期限至2016年12月31日；

（5）协议其他主要条款：

合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事意见

上述公司调整2016年度日常关联交易事项已经公司六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交公司六届董事会2016年第七次临时会议审议的事前确认函，并发表了独立董事意见，一致认为：公司调整2016年度日常关联交易事项，是保障原料供应、扩大销售及采购渠道和业务范围的需要，交易条件客观、公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司六届董事会2016年第七次临时会议对上述议案的表决结果，关联董事佟毅先生、杨克非先生均回避表决，公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、 公司六届2016年第七次临时会议决议；

2、 公司独立董事事前确认函；

3、 公司独立董事发表的独立意见。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2016年12月9日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-085

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于公司召开2016年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2016年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年12月9日召开的公司六届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次公司2016年第六次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年12月27日14:00

（2）网络投票时间

深圳证券交易系统进行网络投票的时间：2016年12月27日交易时间，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

深圳证券交易所互联网投票的时间：2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00的任意时间

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

股权登记日：2016年12月20日

截止2016年12月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生物化学（安徽）股份有限公司综合楼四楼5号会议室。

二、会议审议事项

审议以下议案：

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本次会议审议事项已经公司六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《中粮生化：六届董事会2016年第七次临时会议决议公告》相关公告。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记时间：2016年12月22日上午 9:00-11:30、下午13:00-17:00

（二）以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

（三）登记手续及要求：

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、持股凭证进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书、持股凭证进行登记。

（四）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生物化学（安徽）股份有限公司综合楼四楼董事会办公室

邮编：233010

电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：朱杰

电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，会期半天。

3、授权委托书见附件2。

六、备查文件

公司六届董事会2016年第七次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016年12月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360930

2、投票简称：“中粮投票”

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1、投票时间：2016年12月27日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对2016年第六次临时股东大会审议事项的表决意见：

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股 委托人证券账户号码：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日至本次股东大会结束止