内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码： 临2016-89
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2016年12月9日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2016年12月7日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事3名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司第八届董事会接受审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构，审计项目包括2016年度财务审计和2016年度内控制度审计。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，具有从事证券、期货相关业务经营许可证，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，也是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，以及为进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。大华会计师事务所总部设在北京，执业网络遍及全国，具有丰富的上市公司审计经验，完成了本公司2015年度财务报告和内控制度的审计，因此，本公司续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事就关于续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
2、审议通过了公司《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
公司定于2016年12月28日（星期三）下午2：50在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会（大会具体安排详见与本公告同时披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号为：[临2016-90]）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十日
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码： 临2016-90
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于召开2016年第五次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2016年12月28日14:50在公司北京总部会议室召开公司2016年第五次临时股东大会，具体内容详尽如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第八届董事会；
2016年12月9日，公司第八届董事会召开第八次会议，审议通过了召开本次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议：2016年12月28日（星期三）14：50
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月27日下午15:00 至2016年12月28日下午15:00；
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日：于股权登记日2016年12月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；
2、本公司董事候选人、监事候选人和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司总部会议室（北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层）
二、会议审议事项
审议《关于续聘大华会计师事务所为2016年度审计机构的议案》
上述提案详见 2016 年 12 月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：
1、法人股股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年12月27日9:00—17:00之间
（三）登记地点：公司董秘办
具体邮寄地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层， 信函上请注明“内蒙古天首科技发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票（网络投票相关事宜说明详见附件1）。
五、其他事项
1、联系方式：联系电话及传真：010-81030656
电子邮箱：SD000611@163.com
联 系 人：姜琴
2、通讯地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
邮政编码：100020
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360611
投票简称：“天首投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
3、投票时间：2016年12月28日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 ；
4、在投票当日，“天首投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（2）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东未对总议案进行投票，仅对单项议案其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科技发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会》，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）： 股东账号：
委托人注册号（身份证号）： 持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
■
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 ? □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日
说明：
1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。
