中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2016-080
中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年12月9日以专人送达和通讯相结合方式召开。应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、通过《关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。
因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意追加2016年度与控股股东中国再生资源开发有限公司日常关联交易发生额12,975万元。
鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于2016年度日常关联交易追加预计情况的公告》，公告编号：临2016-081。
本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、通过《关于追加2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》
因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意追加2016年度与参股股东中再资源再生开发有限公司日常关联交易发生额5,200万元。
鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于2016年度日常关联交易追加预计情况的公告》，公告编号：临2016-081。
本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、通过《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》
同意公司和公司子公司按不高于人民银行同期基准利率，无抵押，无担保，拆借期限由借贷双方商定的原则，追加自关联方拆借资金发生额15.17亿元人民币，其中：公司分别向供销集团财务有限公司和中国再生资源开发有限公司借款4亿元和10亿元，公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司向中国再生资源开发有限公司借款0.65亿元，公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司分别向河北荣泰再生资源开发利用有限公司和唐山中再生环保科技服务有限公司借款0.4亿元、0.07亿元，公司控股子公司山东中绿资源再生有限公司向山东中再生投资开发有限公司借款0.05亿元。
鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于2016年度自关联方拆借资金追加预计情况的公告》，公告编号：临2016-082。
本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知》
定于2016年12月26日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2016年第六次临时股东大会，审议《关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》和《关于追加2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。详见公司《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：临2016-083。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2016年12月10日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2016-081
中再资源环境股份有限公司
关于2016年度日常关联交易
追加预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次追加的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
●本次追加的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。
释义：
在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
■
一、追加 2016 年度日常关联交易预计情况
㈠与控股股东2016年度日常关联交易的追加预计：
2016年2月26日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》， 预计2016年度公司与控股股东中国再生资源开发有限公司(以下简称“中再生”)关联方日常关联交易发生额为 24,267.98万元。该议案后经2016年3月25日召开的公司2016年第一次股东大会审议通过。
根据公司生产经营的需要，追加预计2016年度与中再生关联方日常关联交易12,975万元。追加后，预计2016年度与中再生关联方日常关联交易37,242.98万元。具体情况为：
■
㈡与参股股东中再资源2016年度日常关联交易追加预计：
2016年2月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》， 预计2016年度公司与参股股东中再资源再生开发有限公司（以下简称“中再资源”）关联方日常关联交易发生额为15,036.83万元。该议案后经2016年3月25日召开的公司2016年第一次股东大会审议通过。
根据公司生产经营的需要，追加预计2016年度与中再生关联方日常关联交易5,200万元。追加后，预计2016年度与中再生关联方日常关联交易20,236.83万元。具体情况为：
■
上述关联交易事项的定价原则及方法均为按市场价协商确定。
二、 追加2016年度日常关联交易预计的审议情况
2016年12月9日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》、《关于追加2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》，追加预计2016年度公司与控股股东中再生关联方日常关联交易发生额为12,975万元，与参股股东中再资源关联方日常关联交易发生额为5,200万元，关联董事管爱国先生和沈振山先生对该两项议案的表决进行了回避，该两项议案尚需提交公司股东大会审议、批准，关联股东将回避表决。
三、追加日常关联交易涉及的关联方和关联关系介绍及关联方履约能力
㈠关联方
■
㈡关联关系
⒈中再生持有本公司股份340,060,867股，占本公司总股数1,341,587,523股的25.25%，是本公司的控股股东；
⒉中再资源是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司，持有本公司股份108,273,600股，占本公司总股数的8.07%；
⒊黑龙江中再生是中再生的控股子公司，持有本公司股份102,778,981股，占本公司总股数7.66%；
⒋本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长，本公
司董事沈振山先生是中再生的总经理助理兼财务部经理、中再资源财
务部经理；
⒌四川中再生环保、临沂中再生是中再生的控股子公司；
⒍广东塑金、清远天恒是中再生的全资子公司广东华清再生资源有限公司的全资子公司；
⒎清远华清投资是中再生的全资子公司；
⒏绥化公司是黑龙江中再生的全资子公司；
⒐盱眙资源、四川塑金是中再资源的全资子公司。
综上，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述
交易行为构成关联交易。
㈢关联方履约能力
上述关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
四、追加关联交易的定价原则
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议，公司关联交易定价原则为：遵循市场化原则，交易双方协商定价。
五、追加关联交易的目的及其对公司的影响
公司追加与关联方的关联交易系因生产经营的实际需要。
追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事关于公司追加2016年日常关联交易预计的独立意见
独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生对上述追加关联交易事项发表了同意的专项意见。认为：公司追加2016年度与控股股东中国再生资源开发有限公司和参股股东中再资源再生开发有限公司日常关联交易预计金额，是公司正常生产经营的需要；公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效，关联董事回避了表决；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意上述追加预计2016年度与控股股东和参股股东日常关联交易事项；上述追加预计日常关联交易事项应在公司董事会审议通过后报请公司股东大会审议，关联股东在公司股东大会审议上述议案时应当回避表决。
七、备查文件
㈠公司第六届董事会第三十次议决议；
㈡公司独立董事对公司追加2016年日常关联交易预计金额的独立意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2016年12月10日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临2016-082
中再资源环境股份有限公司
关于2016年度自关联方拆借
资金追加预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
■
一、追加2016年度自关联方拆借资金预计情况
2016年2月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》，预计2016年度公司与自关联方拆借资金91,800万元，其中公司拟自关联方借款90,000万元，全资子公司拟自关联方借1,800万元。
2016年7月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于向关联方借款的议案》,同意公司向供销财务公司借款2亿元。
根据公司生产经营的需要，追加预计2016年度与自关联方拆借资金发生额151,700万元。追加后，预计2016年度自关联方拆借资金发生额263,500万元。具体情况为：
■
二、追加关联拆借资金预计涉及的关联方和关联关系
㈠关联方
■
㈡关联关系
⒈中再生是本公司控股股东；
⒉供销财务公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司；
⒊本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长，本公司董事沈振山先生是中再生的总经理助理兼财务部经理、中再资源财务部经理；
⒋中再生洛阳公司和唐山中再生环保是中再生的控股子公司；
⒌河北荣泰是唐山中再生环保的全资子公司；
⒍山东中再生是中再生的全资子公司。
综上，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
三、追加预计关联交易的主要内容
㈠交易双方：借款方为本公司、本公司全资子公司洛阳公司和唐山公司及控股子公司山东中绿；贷款方为中再生、供销财务公司、中再生洛阳公司、唐山中再生环保、河北荣泰、山东中再生；
㈡交易标的：自关联方拆借资金发生额151,700万元人民币；
㈢借款用途：补充流动资金；
㈣借款期限：借贷双方商定；
㈤借款利率：不高于央行规定的同期贷款基准利率；
㈥无抵押、无担保。
四、追加关联交易的目的及对公司的影响
上述追加预计自关联方拆借资金系补充公司流动资金的需要，将按照公开、公平、公正原则进行，以进一步保证公司业务健康、稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、追加关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见
㈠2016年12月9日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》，关联董事管爱国先生和沈振山先生对该议案的表决进行了回避，会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述议案发表了同意的专项意见，认为：公司追加2016年度自关联方拆借资金预计金额，是公司正常生产经营的需要；公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效，关联董事回避了表决；上述公司按借款利率不高于人民银行同期基准利率、无抵押、无担保、借款期限由借贷双方商定的原则，自关联方拆借资金追加预计金额事项不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意上述追加2016年度自关联方拆借资金关联交易事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
六、备查文件
㈠公司第六届董事会第三十次议决议；
㈡公司独立董事对公司追加2016年度向关联方拆借资金预计金额的独立意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2016年12月10日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2016-083
中再资源环境股份有限公司
关于召开2016年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日 14点 00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心 B 座9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年12月9日召开的公司第六届董事会第三十次会议审
议通过，公司第六届董事会第三十次会议决议公告于2016年12月10日刊
登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开
发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司
和广东华清再生资源有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本
人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营
业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理
登记手续。
㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。
㈢异地股东可以传真方式登记。
㈣登记时间：2016年12月23日，每天 9:00-11:00， 14:00-16:00。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。
六、其他事项
㈠联系方式：
联系人：马亚楠
联系电话： 010-59535600
传 真： 010-59535600
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2016年12月10日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中再资源环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
