上海润达医疗科技股份有限公司
2016年第六次
临时股东大会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-142
上海润达医疗科技股份有限公司
2016年第六次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事王鸿利先生因工作原因未参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理黄俊朝先生、副总经理胡震宁先生及副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于对子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3.00、关于选举非独立董事的议案
■
4.00、关于选举独立董事的议案
■
5.00、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特殊表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。
议案2-5为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君 魏栋梁
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
2016年12月10日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-143
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年12月2日以邮件形式发出，会议于2016年12月9日下午15:30-16:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
同意选举刘辉先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举第三届董事会各专门委员会委员名单如下：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任黄俊朝先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。
同意聘任陈政先生、胡震宁先生、陆晓艳女士和仝文斌先生为公司副总经理；聘请凌海卿先生为公司财务总监；聘任陆晓艳女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任徐明霞女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年12月9日
附：简历
刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至今任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至今任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2010年至今任上海达恩慧投资有限公司执行董事，2011年至今任青岛益信医学科技有限公司执行董事、2014年至今任上海益骋精密机械有限公司执行董事，2014年至今任济南润达生物科技有限公司执行董事、2015年至今任苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、2015年至今任上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2015年至今上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）投资执行事务合伙人。现担任公司董事长。
黄俊朝先生，中国台湾籍，1954年生，经济学硕士。1985至1999年就职于日兴证券株式会社，历任国际金融部职员，国际企划部亚洲业务课长，北京代表处业务代表、首席代表，海外本部次长等职务。1999年至2003年曾任日本希森美康株式会社海外本部部长，希森美康医用电子（上海）公司董事、总经理。2003年3月至今曾任公司总经理、董事、财务总监，2008年至今任青岛益信医学科技有限公司监事、上海惠中医疗科技有限公司监事、济南润达生物科技有限公司监事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海昆涞生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事。现担任公司董事、总经理。
陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事，兼任云南润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事。现担任公司董事、副总经理。
胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理、上海昆涞生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司执行董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事，兼任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事。现担任公司董事、副总经理。
仝文斌先生，中国国籍，1972年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年毕业于北京大学医学部（原北京医科大学）医学检验专业，医学学士；2007年毕业于清华大学经济管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994-1999年担任北京大学人民医院肝病研究所分子生物学助理研究员；1999-2001年担任北京德易生物化学研究所第三方实验室主任；2001-2007年历任强生（中国）医疗器材有限公司OCD事业部实验室专员、产品经理、市场经理；2007-2010年担任北京倍爱康生物技术有限公司总经理；2011年至今担任北京润诺思医疗科技有限公司（公司曾用名：北京创新博凯医疗科技有限公司）总经理。现担任公司董事、副总经理。
罗祁峰先生，中国国籍，1976年出生，法学硕士。1998年至2016年历任中国建设银行湖南省分行会计、信贷员、法律顾问，涌金实业（集团）有限公司股权投资部投资经理、高级投资经理，上海涌铧投资管理有限公司副总经理。现任中国科技产业投资管理公司董事总经理，力合科技（湖南）股份有限公司董事、能科节能技术股份有限公司董事、北京索为系统技术股份有限公司董事、派臣(上海)投资管理有限公司董事。现担任公司董事。
徐继强先生，中国国籍，1965年出生，法学博士。1998年7月至2013年7月历任上海师范大学法政学院讲师、副教授、教授、法律系主任。2003年至2012年先后在（上海）协力律师事务所、（上海）中银律师事务所任兼职律师。2013年7月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师。现担任公司独立董事。
许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。现担任公司独立董事。
顾中宪女士，中国国籍，1954年生，经济学硕士，高级会计师。曾任：上海财经大学会计学系副教授；上海实业医药投资股份有限公司监事，审计总监；上海实业联合集团股份有限公司财务总监；上海永利带业股份有限公司，上海海得控制系统股份有限公司，常熟风范电力设备股份有限公司，钜泉光电科技（上海）股份有限公司，上海联明机械股份有限公司等多家公司的独立董事。现担任上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。
陆晓艳女士，中国国籍，1981年生，工商管理硕士。2003年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。现担任公司副总经理、董事会秘书。
凌海卿先生，中国国籍，1975年生，大专学历，中国注册会计师。1998年至2003年曾任上海市复兴会计师事务所审计员，2003年至今历任公司管理科科长兼财务部会计、财务经理、财务总监助理、财务总监等职务。现担任公司财务总监。
徐明霞女士，中国国籍，1980年生，法学学士。曾任职于上海斯米克陶瓷股份有限公司、益海嘉里投资有限公司。2014年至今担任公司证券事务代表。现担任公司证券事务代表。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号： 临2016-144
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2016年12月2日以邮件形式发出，会议于2016年12月9日下午16:30-17:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
同意选举卫明先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会
2016年12月9日
附：简历
卫明先生，中国国籍，1962年生，本科学历。曾担任上海浦东公利医院检验科职员、上海浦东新区人民医院检验科职员等职务。2004年至今担任公司销售部员工。现担任公司监事会主席。
