兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-103

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议书面通知于2016年11月26日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2016年12月8日上午10:00以现场会议的方式召开，会议由董事长吴华春先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于第三届董事会即将于2016年12月25日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《兴业皮革科技股份有限公司章程》等有关规定，同时为进一步提高公司的运作效率，计划调整董事会的人数，第四届董事会拟调整为7名董事组成（其中非独立董事由6名减少为4名，独立董事仍为3名）。第三届董事会提名委员会提名吴华春、蔡建设、孙辉永、柯金鐤为第四届董事会非独立董事候选人；第三届董事会提名汤金木、戴仲川、李玉中为第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前公司第三届董事会成员仍将继续履行董事职责。公司第三届董事会董事蔡一雷先生和冉崇元先生任期届满后将不再担任董事职务。

具体表决结果如下：

1.1提名吴华春先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

1.2提名蔡建设先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

1.3提名孙辉永先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

1.4提名柯金鐤先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

1.5提名汤金木先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

1.6提名戴仲川先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

1.7提名李玉中先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

第四届董事会董事候选人个人简历详见附件。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交2016年第四次临时股东大会审议，公司第四届董事会董事的选举将采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开投票。其中独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

经第三届董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，现提议给予第四届董事会独立董事津贴8万元/年（含税）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案还需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

3、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。

由于第四届董事会拟任非独立董事中蔡建设先生、孙辉永先生在公司有任职，其担任董事职务不另外领薪；柯金鐤先生由于不在公司任职，其担任董事职务为兼职，其不领薪；故非独立董事成员中只有吴华春先生由于全职担任公司董事，且处理日常决策性的事务，职务重要，故其在公司领薪。经第三届董事会薪酬与考核委员会提议给予吴华春先生董事津贴60万元/年（含税）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）

本议案还需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

4、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

5、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉的议案》。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

6、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《兴业皮革兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

7、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日

附件1

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、吴华春先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生, 先后毕（结）业于北京大学经济学院、香港国际商学院（MBA），高级经济师职称。1992年12月起任公司董事长兼总经理，具有20多年的制革经验，指导参与了公司多项技术革新与研发，是公司多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利的设计人、发明人。历任中国皮革工业协会第五、六、七届理事会副理事长、第三届全国皮革工业标准化技术委员会副主任委员、中国皮革工业协会制革专业委员会副主任、中国国际商会晋江市商会第三届理事会副会长、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会第三届理事会副会长、福建省皮革和合成革行业协会会长、泉州市皮革行业协会第一届会员代表大会副会长、泉州市慈善家。先后获得“全国农村青年创业致富带头人”、“福建省农村青年创业致富带头标兵”、“福建省新长征突击手”、“海西新经济英雄”、“福建省优秀企业家”、“海西创业英才”等称号。福建省第十一届政协委员、泉州市第十一届政协委员、晋江市第十六届人大代表。吴华春先生现任公司董事长，间接控制公司116,208,000股股份，为公司实际控制人，为公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）和持股5%以上股份股东石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为公司董事、副总裁孙辉永先生的姐夫，为公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、蔡建设先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，毕（结）业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA），经济师职称。1992年12月至今在公司工作，具有二十多年的制革经验，负责执行本公司整体业务的发展方针及策略。曾任广东省鞋材行业协会首届理事会名誉会长、安海商会第三届理事会常务副会长。曾先后获得“福建省标准贡献奖”、“轻工企业管理现代化创新成果奖”、“中国轻工业联合会科技进步一等奖”、“第六届段镇基科学技术二等奖”。蔡建设先生现任公司副董事长兼总裁，间接持有公司23,866,658股股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、孙辉永先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，毕业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA）、清华大学工商管理（MBA）硕士研究生课程结业，助理经济师职称，具有15年的皮革经营管理经验，1992年至今在公司工作。孙辉永先生现为公司董事兼副总裁，间接持有公司1,023,536股股份，直接持有公司限售股119,000股，为公司实际控制人吴华春先生之妻弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、柯金鐤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，毕业于华侨大学工商管理专业，厦门大学（EMBA）。曾参加北京大学“特劳特战略定位总裁课程培训”和浙江大学“晋江青商学院青商财俊培训”。1998年至1999年在福建晋工机械有限公司任销售副总经理，1999年2月至今，在福建晋工机械有限公司任总经理。曾获得“福建省优秀青年企业家”、“泉州市科技工作先进工作者”、“第三届泉州青年五四奖章”、“晋江市慈善家”、“第八届福建五四青年奖章”、“福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”、“闽商建设海西突出贡献奖”等荣誉。未直接或者间接持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、汤金木先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生, 中共党员，财政学博士学历，高级会计师、注册会计师。曾任厦门会计师事务所、资产评估所经理、副主任、所长，厦门天健华天会计师事务所董事、合伙人，现任厦门市注册会计师协会秘书长，厦门资产评估协会秘书长。现任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，汤金木先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、戴仲川先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，毕业于厦门大学对外贸易专业，厦门大学国际贸易专业硕士，香港大学法律学院国际经济法研修。第十、十一、十二届全国人民代表大会代表、中国民主建国会福建省委副主委、泉州市主委，泉州市人大常委、福建省法官检察官遴选（惩戒）委员会委员，福建省人大常委会立法咨询专家，福建省法学会常务理事，泉州仲裁委员会仲裁员。历任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、法律系副主任，华侨大学法学院副院长，现任华侨大学法学院副教授，华侨大学地方法治研究中心副主任，现任安踏体育用品有限公司独立董事和凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。戴仲川先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李玉中先生：中国国际，无境外永久居留权，1966年6月出生，毕业于陕西科技大学皮革工程专业，毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级工程师，历任中国皮革协会副主任、副秘书长、副理事长，全国皮革工业标准化技术委员会主任委员，全国制鞋工业标准化技术委员会主任委员，全国轻工业职业教育教学指导委员会皮革毛皮及制品专业委员会主任委员，国际鞋业技师联合会执行委员。曾被中国轻工业联合会党委评为“优秀共产党员”，被中国轻工业联合会评为“‘十一五’轻工业特色区域和产业集群先进个人”。现任中国皮革协会理事长，现任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事和富贵鸟股份有限公司监事。李玉中先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2

公司章程修改内容如下：

■

■

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-104

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2016年12月8日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）因生产经营需要，拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式进行融资。为有利于兴宁皮业筹措资金，开展业务，公司将为全资子公司兴宁皮业自股东大会审议通过本议案之日起一年内的上述融资提供担保（包括但不限于连带责任保证、抵押担保等）。

前述担保总额不超过人民币40,000万元，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。

具体条款以签订的担保合同为准。

由于兴宁皮业资产负债率超过70%，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路1号

注册资本：7,500万元

企业法人：孙辉永

成立日期：2010年6月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

兴宁皮业2015年1-12月及2016年1-9月份的财务状况（未经审计）如下：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截止到公告日，公司已累计实施的对外担保总额为31,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的19.49%，（已审批尚未使用的对外担保额度为9,000万元人民币，已于2016年10月28日到期，公司不再为上述额度提供担保）。公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-105

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2016年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2016年12月8日召开的第三届董事会第二十四会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月26日（星期一）上午10:00。

（2）网络投票时间：2016年12月25日-2016年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年12月21日（星期三），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举第四届董事会非独立董事；

1.1.1选举吴华春先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.2选举蔡建设先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.3选举孙辉永先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.4选举柯金鐤先生为第四届董事会非独立董事；

1.2选举第三届董事会独立董事；

1.2.1选举汤金木先生为第四届董事会独立董事；

1.2.2选举戴仲川先生为第四届董事会独立董事；

1.2.3选举李玉中先生为第四届董事会独立董事；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1选举苏建忠先生为第四届监事会非职工代表监事；

2.2选举柯贤权先生为第四届监事会非职工代表监事；

3、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；

5、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》；

6、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉的议案》；

7、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

注：本次选举董事、监事采取累计投票制，非独立董事、独立董事分开投票。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7已经于2016年12月8日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》已于2016年12月10日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

议案2已经于2016年12月8日经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》已于2016年12月10日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

议案6作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年12月22日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、操作代码：362674。

2、投票简称：“兴业投票”。

3、投票时间： 2016年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

■

（3）非累计投票议案在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表：

■

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表如下：

■

①选举非独立董事（有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月25日15：00，结束时间为2016年12月26日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日

附件1：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件2：

兴业皮革科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __ _

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-106

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的通知于2016年11月26日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2016年12月8日下午2：00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席苏建忠先生召集并主持，董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第三届监事会主席提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冉崇元先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

1.1提名苏建忠先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

1.2提名柯贤权先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议，公司第四届监事会监事的选举将采用累积投票制。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2016年12月8日

附件

个人简历

苏建忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年9月出生，毕业于福州财会管理干部学院会计专业。1999年至今在公司工作。苏建忠先生现为公司监事会主席，间接持有公司33,376股股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柯贤权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949年10月出生。曾经经商，1992年至今在公司工作。柯贤权先生现为公司监事，间接持有公司1,743,905股股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-107

兴业皮革科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2016年12月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《兴业皮革科技股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2016年12月8日在公司会议室召开。

经与会职工代表投票选举，选举冉崇元先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

监事会

2016年12月8日

个人简历

冉崇元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，毕业于天津大学工商管理专业，结业于华侨大学商学院MBA总裁班，被国家皮革制品质量监督检验中心/国家轻工业皮革毛制品质量监督检验中心专家。历任煤矿测量员、掘进队队长，1994年至今在公司工作。冉崇元先生现为公司职工代表监事，间接持有公司129,732股股份，直接持有公司60,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。