中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-125

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2016年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年12月4日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中董事郑东以通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司用永久补充流动资金中的55,000.00万元对全资子公司中钢设备有限公司进行增资。本次增资完成后，中钢设备有限公司的注册资本将由110,000.00万元增加至165,000.00万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2016年12月9日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-126

中钢国际工程技术股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟向全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）以现金增资55,000万元。2016年12月9日，公司第七届董事会第三十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准。

二、增资对象基本情况

1．增资对象基本信息

公司名称：中钢设备有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层

法人代表：陆鹏程

注册资本：110,000万元

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统的设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2．增资对象股权结构

中钢设备为公司全资子公司，公司持有中钢设备100%股权，增资前后持股比例未发生变化。

3．增资对象主要财务指标

中钢设备最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

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三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，中钢设备的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于中钢设备的经营发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议

中钢国际工程技术股份有限公司

2016年12月9日