长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-068

长江润发机械股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年12月9日上午8时在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年12月2日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成票3票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

公司第四届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，现提名郁敏芳女士、陆一峰先生（监事候选人简历附后）为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

公司监事会认为：设立长江润发（张家港）机械有限公司，是为了满足公司战略发展的需要，理顺公司管理层级，有利于公司长远发展，符合相关法律法规的规定，没有损害上市公司股东利益。

公司监事会同意设立全资子公司“长江润发（张家港）机械有限公司”。

3、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

《公司章程》修订详情，请见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

公司监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。

5、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司与长江润发投资管理有限公司共同设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙），定向新建医院；公司今后享有优先购买权。本次投资构成关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审核程序；遵循了市场化原则和公允性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2016年12月9日

附：监事候选人简历

郁敏芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2005年毕业于苏州科技大学汉语言文学专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任长江润发集团有限公司监事会主席、副总裁。

郁敏芳女士未持有公司股票；郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁敏芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆一峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工程学士，美国伊利诺大学MBA。历任北京光电技术研究所工程师，艺康集团纳尔科公司全球高级产品经理、解决方案经理，丹纳赫集团全球市场总监，VMR公司副总裁、执行副总裁；现任长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行总裁、海南海灵化学制药有限公司执行总裁。

陆一峰先生未持有公司股票；陆一峰先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陆一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-069

长江润发机械股份有限公司

关于选举第四届监事会

职工代表监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2016年11月8日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需换届选举，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2016年12月8日在公司厂区会议室召开，公司20位职工代表出席了会议。

经全体与会代表投票表决，决定选举余晓英女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2016年12月9日

附件：职工代表监事简历

余晓英女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，本科学历，工程师。1994年毕业于沙洲职业工学院机械制造及电子技术专业；2007年毕业于中共中央党校函授学院本科班经济管理专业。历任长江润发（张家港）机械有限公司品质管理部部长、制造部部长。现任公司职工监事，工程技术研发中心主任，公司核心技术人员。

截止2016年12月9日，余晓英女士未持有公司股票；余晓英女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；余晓英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-070

长江润发机械股份有限公司

第三届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年12月9日上午9时在张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年12月2日以电子邮件通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、杨仁贵先生、卢斌先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名汪金德先生、詹智玲女士、姚宁先生为第四届董事会独立董事候选人，其中姚宁先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

为满足公司战略发展需要，理顺公司管理层级，同意设立全资子公司“长江润发（张家港）机械有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。

详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立全资子公司的公告》。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

鉴于重大资产重组项目已完成，为使公司名称能更好的契合公司的发展方向和战略定位，树立公司新的形象，拟将公司中文名称由“长江润发机械股份有限公司”变更为“长江润发医药股份有限公司”、英文名称由“ChangjiangRunfa Machinery Co., Ltd.”变更为“ChangjiangRunfa Medicine Co., Ltd.”（名称尚需工商行政管理机关核准，公司名称以最终工商部门核准的名称为准），变更后的公司简称及证券代码不变。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理上述变更及工商登记事项。

详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围、注册地址的公告》。

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

鉴于公司本次重大资产重组已实施完成，公司总股本由198,000,000股增加至490,776,795股；经营范围由：原“公司经营范围是：升降机械设备及配件、起重机设备及配件、车辆型材及配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以工商登记部门核准的为准)。”，变更为“公司经营范围是：医药原料药及制剂、生化药品及化工产品、中成药的生产和销售；进口药品分包及销售；药品研发；医疗器械、医疗服务、医疗投资、健康管理；升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件制造、加工、销售；投资管理及收益；自有厂房、设施设备出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（以工商登记部门核准的为准）。”

公司注册地址因政府道路名称统一规划，由原来的“金港镇镇山东路”更名为“金港镇晨丰公路”。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理上述变更及工商登记事项。

详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围、注册地址的公告》。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

《公司章程》修订详情，请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理工商备案事项。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

为调动独立董事的工作积极性，充分体现独立董事的劳动价值，董事会提议第四届董事会独立董事津贴为税后人民币伍万元/人/年。

公司独立董事关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

8、以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和回避表决，详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于参与投资设立长江润发张家港保税区医院投资企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2016年12月26日召开公司2016年第一次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日

附：董事会候选人简历

郁全和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师。1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。历任张家港市长江大队十二生产队会计、队长，大队助理会计、农技员、民兵营长、团支部书记，长江大队党支部委员、副书记、革委会副主任，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理。现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫宏铝业开发有限公司董事长，长江润发投资管理有限公司董事长。

截止2016年12月9日，郁全和先生持有本公司6,187,500股；郁全和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司21.68%的股权，在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；郁全和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郁霞秋，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，研究生学历，金融博士（在读），高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1997年南京医科大学研究生班结业，2002年美国蒙东那大学工商管理高级研修班结业，2008年获清华大学高级工商管理硕士学位。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，2001年起先后担任长江润发集团有限公司总经理助理兼招商引资办主任、副董事长兼副总经理。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席、总裁，长江润发投资管理有限公司总经理，苏州颐和养生健康有限公司执行董事、总经理，长江润发张家港保税区医药投资有限公司董事长，兼任张家港农村商业银行股份有限公司监事、江苏省科协副主席。

截止2016年12月9日，郁霞秋女士持有本公司5,104,687股；郁霞秋女士为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司14.75%的股权，在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；郁霞秋女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨仁贵，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国Atos origin集团中国区资深副总裁、KPMG亚太区高级咨询顾问。现任杨树资本集团董事长、京蓝控股集团董事长、京蓝科技股份有限公司（股票代码：000711）董事长、新天科技股份有限公司（股票代码：300259）董事。

截止2016年12月9日，杨仁贵先生未持有公司股票；杨仁贵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨仁贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱其琴，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1997年结业于苏州大学，2003年东南大学工商管理专业结业。曾任职于张家港市南沙海洋大队，历任83361部队班长，张家港市港区镇长江水电管理站站长，张家港市空心导轨厂厂长，长江润发集团有限公司副董事长，长江润发（张家港）机械有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理，长江润发集团有限公司董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

截止2016年12月9日，邱其琴先生持有本公司3,480,468股；邱其琴先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司10.23%的股权，在公司实际控制人中，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿；邱其琴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄忠和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业，历任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司办公室主任、副总经理、财务部长、副董事长、副总裁。现任公司董事，长江润发集团有限公司副总裁兼董事，长江润发（张家港）重工有限公司董事长，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理，张家港长江壹号娱乐会所有限公司总经理，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。

截止2016年12月9日，黄忠和先生持有本公司3,093,841股；黄忠和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司5.68%的股权，在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；黄忠和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，研究生学历，经济师。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业，获学士学位。历任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长、财务部副部长。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务部部长，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理。

截止2016年12月9日，卢斌先生持有本公司1,160,156股；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；卢斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪金德，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951年生，EMBA硕士，工程师、高级经济师。曾任职中国电梯协会副理事长、河北韩宝钢铁公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席、上海政协委员、中国发明家协会副理事长，现任新兴际华集团有限公司外部董事、新兴铸管股份有限公司董事、本公司独立董事。

截止2016年12月9日，汪金德先生未持有公司股票；汪金德先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；汪金德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

詹智玲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月出生，中国人民大学和日本东京大学法学硕士。历任中国人民大学法学院教师，日本角川书店法律部著作权主管，瑞士苏黎世PESTALOZZI GMUER&PATRY亚洲法律部中国法律顾问，美国BAKER&MCKENZIE律师事务所大陆法律事务所部，北京信利律师事务所，上海光明律师事务所。现任上海瑞者商标代理有限公司总经理；上海瑞泽律师事务所主任律师。

截止2016年12月9日，詹智玲女士未持有公司股票；詹智玲女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；詹智玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚宁，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，北京大学光华管理学院MPAcc（会计专业硕士），注册会计师、注册资产评估师、上市公司独立董事任职资格。历任中电飞华通信股份有限公司财务经理、LG化学（中国）投资有限公司财务经理、利安达会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所合伙人；2014年8月至今任昆百大独立董事；2016年6月至今任北京易后台财税科技有限公司总经理。

截止2016年12月9日，姚宁先生未持有公司股票；姚宁先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；姚宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-071

长江润发机械股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人长江润发机械股份有限公司董事会现就提名汪金德先生、詹智玲女士、姚宁先生为长江润发机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长江润发机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □否

二、被提名人符合长江润发机械股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长江润发机械股份有限公司及其附属企业任职。

√是 □否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长江润发机械股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长江润发机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

七、被提名人及其直系亲属不在长江润发机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

八、被提名人不是为长江润发机械股份有限公司或其附属企业、长江润发机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □否

九、被提名人不在与长江润发机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是□否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 □否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√是 □否

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是 □否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □否

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □否

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □否

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □否

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □否

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

二十七、包括长江润发机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长江润发机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □否 □不适用

最近三年内，被提名人汪金德在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

最近三年内，被提名人詹智玲在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

最近三年内，被提名人姚宁在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√是 □否 □不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 □否

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □否

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □否

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：

长江润发机械股份有限公司董事会

日期：2016年12月9日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-072

长江润发机械股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、设立子公司概述

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分生产经营性资产出资设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司（以下简称“长江润发机械”）（具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准），作为电梯导轨产业的运作平台。

公司于2016年12月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟设立子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：长江润发（张家港）机械有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、注册地址：江苏省张家港市金港镇晨丰路

3、注册资本：人民币1.98亿元

4、资金来源：公司以生产经营性资产出资

5、企业类型：有限责任公司

6、股权结构：公司持股100%

7、法定代表人：邱其琴

8、经营范围：升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、投资主体介绍及投资合同主要内容

本次投资设立的长江润发（张家港）机械有限公司为公司全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

为确保公司电梯导轨产业生产经营平稳运行，公司原本需要设立一个管理平台，因此设立长江润发（张家港）机械有限公司，以承接公司原电梯导轨产业的相关管理职能。公司将除长江润发张家港保税区医药投资有限公司以外的所有生产经营性资产注入到长江润发机械。

设立长江润发机械有利于满足公司战略发展需要，理顺公司管理层级，有利于公司的长远发展。本次设立全资子公司对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、设立子公司存在的风险

本次设立子公司是基于公司发展的需要，子公司目前尚未成立，可能存在工商注册的风险。

公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-073

长江润发机械股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册资本、

经营范围、注册地址的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》等议案，具体如下：

一、变更公司名称

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已实施完毕，标志着公司转型大健康产业成功迈出第一步。为使公司名称能更好的契合公司的发展方向和战略定位，进一步突出发展方向、树立公司新的形象，拟进行更名，变更后的公司简称及证券代码不变。

1、变更前

公司中文名称：长江润发机械股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Machinery Co., Ltd.

2、变更后

公司中文名称：长江润发健康控股股份有限公司

公司英文名称：ChangjiangRunfa Health Holding Co., Ltd.

公司名称变更尚需相关工商部门核准，变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。

二、变更注册资本

公司非公开发行新增股份已于2016年11月18日上市，需对公司注册资本进行变更。

1、变更前

注册资本：19,800万元

2、变更后

注册资本：490,776,795元

三、变更经营范围

1、变更前

公司经营范围是：升降机械设备及配件、起重机设备及配件、车辆型材及配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以工商登记部门核准的为准)。

2、变更后

公司经营范围是：医药原料药及制剂、生化药品及化工产品、中成药的生产和销售；进口药品分包及销售；药品研发；医疗器械、医疗服务、医疗投资、健康管理；升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件制造、加工、销售；投资管理及收益；自有厂房、设施设备出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（以工商登记部门核准的为准）。

四、变更注册地址

由于政府道路名称规划，公司原地址名称已更名为晨丰公路，需对公司注册地址进行变更。

1、变更前

注册地址：金港镇镇山东路

2、变更后

注册地址：金港镇晨丰公路

五、授权事项

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商部门办理变更公司名称、注册资本、经营范围、注册地址、章程备案等所有的相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府部门有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订事项进行必要的修改。

上述变更尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-074

长江润发机械股份有限公司

关于首发募投项目结项并

将节余募集资金及利息

永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月9日长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。鉴于公司《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金投资项目建设已全部完成，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票的节余募集资金及利息收入共计人民币4,844.57万元（含利息收入1,838.44万元；受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准）用于永久性补充公司流动资金，划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000元，扣除发行费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字[2010]2005号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的2,208,818.00元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了2010年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,372,159.53元。2011年3月23日，公司已将2,208,818.00元从基本户转回募集资金专户。

调整后，发行费用为人民币52,372,159.53 元，实际募集资金净额为人民币459,127,840.47元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《长江润发机械股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《长江润发机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008年8月15日召开的股东大会上审议通过，并于2011年4月23日经2010年度股东大会审议通过第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

2010年，为了规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、保荐机构国海证券与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、中国银行股份有限公司张家港支行分别签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管，且根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐机构签订《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管补充协议》，以定期存单方式存放募集资金，更好的保护中小投资者权益，协议至2012年12月31日到期。2013年，公司与以上各方又续签了《募集资金三方监管协议》。

公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金存储情况

截至2016年10月31日，募集资金存储专户余额为4,844.57万元，具体存放情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金的使用、节余情况

（一）募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目如下：

单位：万元

■

（二）募集资金投资项目使用及节余

1、截至2016年10月31日，扩建年产18万吨电梯导轨项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金32,366.80万元，节余资金633.20万元。

2、截至2016年10月31日，天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目已建设完成，累计使用募集资金5,974.40万元，节余资金1,025.60万元。

3、截至2016年10月31日，电梯部件研发中心项目已建设完成，累计使用募集资金1,965.45万元，节余资金1,034.55万元。

4、根据公司2010年7月13日第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。

公司实际募集资金净额为人民币45,912.78万元，截至2016年10月31日，上述三个项目累计已使用募集资金40,306.65万元，节余资金2,693.35万元；剩余超募资金312.78万元；累计收到银行存款利息净额1,838.44万元，合计节余募集资金为人民币4,844.57万元。

四、募集资金节余的主要原因

1、扩建年产18万吨电梯导轨项目

公司加强了费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，相应节约了部分项目支出。

2、天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目

公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效的控制了成本；且建设期内钢材价格处于低位，建筑及设备采购成本下降，进而降低了项目实施支出费用。

3、电梯部件研发中心项目

公司在募集资金投资项目建设过程中，充分利用自身的技术优势，对各项资源进行了合理调度和优化配置；建设期内受宏观经济影响，该项目涉及的可预期的市场需求减少，公司适当调整了原计划购置的研制设备，并对原有设备进行改造升级再利用，满足当前的市场需求。同时，对各项费用严格管理，从而节约了募集资金的支出。

4、募集资金存放期间产生利息收入。

五、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述节余募集资金4,844.57万元（含截至2016年10月31日利息收入净额1,838.44万元）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

六、公司承诺

（一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

（二）在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司系在完成募投项目投资和建设的前提下使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。独立董事同意公司使用节余募集资金及利息补充流动资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构国海证券股份有限公司认为：发行人募集资金投资项目已建设完成，本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次节余的募投项目募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并履行了必要的审批程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上所述，国海证券同意将首发募投项目实施完毕后的节余资金及相应利息收入和剩余超募资金永久性补充流动资金。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-075

长江润发机械股份有限公司

关于参与投资设立长江润发张家港

保税区医院投资企业

（有限合伙）暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资概述

为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“长江润发”）拟与长江润发投资管理有限公司（以下简称“长江投资”）共同设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）【具体以相关政府部门核准为准】。

公司于2016年12月9日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资（有限合伙）的议案》，本次交易属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、合作方基本情况

名 称：长江润发投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91320582589984208R

成立时间：2012年2月8日

注册资本：5000万元

住 所：江苏省张家港市金港镇长江西路98号

法定代表人：郁全和

经营范围：投资、管理、收益。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构及实际控制人：长江润发集团有限公司持有其100%股权。

关联关系：长江润发集团有限公司直接持有本公司180,652,589股股份，占公司总股份的36.81%，为本公司控股股东；本公司董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和为公司实际控制人。

三、投资标的基本情况及协议的主要内容

1、设立规模：总规模为人民币5亿元

2、公司名称：长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）

3、存续期限：合伙企业自企业营业执照签发之日起成立，合伙期限为5年，经全体合伙人一致同意，合伙企业存续期可以提前届满或延长。

4、出资进度：首期出资规模为1亿元，其中：长江投资出资人民币100万元，为普通合伙人，公司以自有资金出资人民币9,900万元，为有限合伙人。其余资金根据项目进度筹措。

5、出资方式：所有合伙人均以货币出资。

6、执行事务合伙人：由普通合伙人长江润发投资管理有限公司担任本有限合伙企业的执行事务合伙人。

7、投资方向：妇科专科医院建设。

8、退出机制：本有限合伙企业合伙期限内，经合伙人会议审议通过，有限合伙人可以退伙。

9、管理和决策机制：合伙企业设投资决策委员会，由三名委员组成，普通合伙人推荐一名委员，有限合伙人推荐一名委员，并聘请第三方专业机构人士一名作为委员。投资决策委员会每名委员享有1票表决权，投资决策委员会对相关事项作出决议须经全体委员同意方为有效。

10、管理费：管理费以实缴出资总额为计算基数，按每年实缴出资额1%计收管理费。并于本有限合伙企业出资到账日起计收，直至本有限合伙企业投资全部退出且普通合伙人确认不再进行后续投资之日。

11、收益分配：本有限合伙企业取得的所有收入和投资收回（包括但不限于投资本金及收益，但固定收益类投资对应投资回报按本协议约定用于项目投资的除外），应在扣除本有限合伙企业费用（包括根据合理预计可能发生的费用）后，向合伙人分配。具体分配步骤如下：

（1） 第一轮分配

首先向有限合伙人分配，直至有限合伙人获得的累计分配款项达到其对本有限合伙企业的各期实缴出资金额总和。

（2） 第二轮分配

如经过前述分配后，本有限合伙企业仍有可分配的现金，则向普通合伙人分配，直至其获得的累计分配款项达到其实缴出资额。

（3） 第三轮分配

如经过前述分配后，本有限合伙企业仍有可分配的现金（以下简称“超额收益”），则：80%分配给有限合伙人，其余20%分配给普通合伙人。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资，通过发挥资金杠杆的作用，筹集资金建设妇科专科医院，并根据建设和运营情况，适时收购并入公司，服务于公司的产业结构调整和转型升级，推进转型大健康产业的战略规划。

公司本次投资为自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

五、本次投资存在的风险

（一）投资风险

本次投资是为了今后优质并购作准备，在并购实施前存在一定的战略决策风险暨并购目标失误的风险。

（二）收益浮动风险

公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。

本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

（三）不确定性风险

双方已签订合伙协议，同意共同推进设立并购基金，但由于基金尚未注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与长江润发投资管理有限公司共同设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙），定向新建医院；公司今后享有优先购买权。

同时，长江润发投资管理有限公司与公司系同一控股股东，本次投资构成关联交易。本次关联交易符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审核程序；遵循了市场化原则和公允性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-076

长江润发机械股份有限公司

关于召开2016年第一次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年12月9日上午9时在张家港市长江大酒店八楼会议室召开，会议决定于2016年12月27日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开时间：

现场会议时间：2016年12月27日15:00

网络投票时间：2016年12月26日-2016年12月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00的任意时间。

二、 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、 股权登记日：2016年12月22日

六、出席对象

（一）截至2016年12月22日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师。

公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律和公司章程的规定。

七、 会议议题：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6 选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举公司第四届独立董事

1.2.1 选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事

2.2 选举陆一峰先生为公司非职工代表监事

公司第四届监事会由三名监事组成，经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

3、审议《关于公司拟设立子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》

4、审议《关于公司拟更名为“长江润发健康控股股份有限公司”的议案》

5、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

8、审议《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》

9、审议《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2016年12月10日公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举董事、监事。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交本次股东大会进行表决。

八、会议登记事项：

（一）登记时间：2016年12月23日上午8:30—11:30 时，下午 2:00—5:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

邮政编码：215631

联系电话：0512—56926898

指定传真：0512—56926898

联 系 人：邱嘉骏

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月23日下午5:00前到达本公司），不接受电话登记。

九、 参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

十、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362435；投票简称：润发投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00中的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“长江润发2013年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2016年12月27日（星期二）召开的长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日