厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-078号
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2016年12月9日以通讯方式召开。七名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、关于补选董事的议案；
根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名林俊杰先生和吴捷先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会补选。
董事候选人简历：
林俊杰，男，1973年7月出生，本科学历。现任厦门象屿集团有限公司副总裁，历任厦门非金属矿进出口有限公司总经理、厦门国贸物业管理有限公司总经理、厦门国贸控股有限公司战略运营管理部总经理。
吴捷，男，1981年11月出生，硕士研究生学历。现任厦门象屿集团有限公司投资发展总监，历任厦门速传物流发展股份有限公司市场部经理、厦门象屿集团有限公司投资发展部经理。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案；
审议通过的《厦门象屿股份有限公司套期保值业务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案
本议案的详细内容见与本决议同日披露的临2016-079号《关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
四、关于调整授权董事长审批权限的议案
同意对董事长审批权限进行调整，授权董事长行使以下审批决策权限：
1、对外股权投资
（1）公司持股比例不高于50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总额1%的对外股权投资；
（2）公司控股比例高于50%且金额低于公司最近一期经审计净资产10%的对外股权投资；
（3）单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%的上市公司非公开发行股份认购。
2、短期理财投资
单笔金额低于公司最近一期经审计净资产1%的临时闲置资金的短期理财，包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购等。
3、非股权资产类投资
单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%购买、出售资产（非股权类）及固定资产投资。
五、关于修订《厦门象屿股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议通过的《厦门象屿股份有限公司对外投资管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案；
定于2016年12月28日召开2016年第五次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告的临2016-080号《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
上议案中第三项议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决;第一、二、四、五、六议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上第一、三项议案发表了同意的独立意见。第一、三项议案需提交公司股东大会予以审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2016年12月10日
股票代码：600057 股票简称：象屿股份 公告编号：临2016-079号
厦门象屿股份有限公司
关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司
销售商品的日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据实际业务开展情况，调整公司与厦门象屿兴泓科技发展有限公司（以下简称兴泓科技）销售商品的日常关联交易的交易主体，该日常关联交易框架协议下的年度交易额度、定价原则等内容保持不变。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、 日常关联交易概述
公司第六届董事会第三十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案》，公司的全资子公司厦门象屿化工有限公司（以下简称象屿化工）与关联方厦门象屿兴泓科技发展有限公司（以下简称兴泓科技）签订日常关联交易框架协议，在2016年度向其销售化纤原料等商品，预计货款总额为8亿元人民币（以下简称“该日常关联交易”）。
根据业务的实际发生情况，2016年度内该日常关联交易的交易主体较年初预计有所变化。销售方除公司全资子公司象屿化工外，增加公司的全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司和香港拓威贸易有限公司。采购方增加兴泓科技下属三家全资子公司：厦门象屿兴泓特种材料有限公司、厦门象屿兴泓超细材料有限公司、泉州象屿兴泓新材料有限公司。
基于以上情况，拟调整该日常关联交易的交易主体，该日常关联交易框架协议下的年度交易额度、定价原则等内容保持不变。
二、关联方介绍
（一）关联方关系说明
象屿股份控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）持有兴泓科技49%的股权，象屿集团对兴泓科技股东会决议能够产生重大影响，拥有实际控制权，系兴泓科技的控股股东，因此兴泓科技是本公司关联法人。
厦门象屿兴泓特种材料有限公司、厦门象屿兴泓超细材料有限公司、泉州象屿兴泓新材料有限公司系兴泓科技全资子公司，因此兴泓科技三家全资子公司是本公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
该日常关联交易新增关联方主体兴泓科技三家全资子公司的基本情况如下：
1、厦门象屿兴泓特种材料有限公司
公司名称：厦门象屿兴泓特种材料有限公司
成立时间： 2015年10月15日
住所：厦门市翔安区届头路2010号一层（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：张水利
注册资本： 壹亿元整
经营范围：塑料人造革、合成革制造；合成纤维单(聚合)体制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他合成纤维制造（不含需经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
截至2016年9月30日的财务报表如下（未经审计）：
单位：元
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2、厦门象屿兴泓超细材料有限公司
公司名称：厦门象屿兴泓超细材料有限公司
成立时间： 2015年10月15日
住所：厦门市翔安区届头路2010号二层（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：张水利
注册资本： 壹亿元整
经营范围：合成纤维单(聚合)体制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；塑料人造革、合成革制造；其他合成纤维制造（不含需经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
截至2016年9月30日的财务报表如下（未经审计）：
单位：元
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3、泉州象屿兴泓新材料有限公司
公司名称：泉州象屿兴泓新材料有限公司
成立时间： 2015年10月26日
住所：福建省泉州市丰泽区东海街道滨城大街218号DTY厂房1
法定代表人：张水利
注册资本： 伍仟万元整
经营范围：新型化学纤维的生产；仿真皮革的生产；对化纤行业的投资；化工原材料的批发零售；房屋租赁；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年9月30日的财务报表如下（未经审计）：
单位：元
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三、对公司的影响
该日常关联交易已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，此次根据业务的实际发生情况，对交易主体进行调整，其它内容不变，符合公司业务的实际发展，没有损害公司利益和公司中小股东的利益，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
四、日常关联交易的审议程序
本次日常关联交易调整事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议，审计委员会也发表书面审核意见。
公司第七届董事会第四次会议审议通过了本次日常关联交易调整事项，4名关联董事回避表决。
公司独立董事对本次日常关联交易调整事项发表了如下独立意见：
我们认为，该关联交易事项已经公司股东大会审议通过，此次根据业务的实际发生情况，对交易主体进行调整，其它内容不变，符合公司业务的实际发展，没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意提请公司股东大会审议。
兴业证券对本次关联交易调整事项发表如下核查意见：
该日常关联交易已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，此次系根据业务实际发生情况对交易主体进行调整，其它内容不变。本次关联交易调整已由象屿股份董事会审议批准，独立董事进行了事前认可并发表同意意见，该过程履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定的要求。象屿股份三家全资子公司向兴泓科技及其下属的三家全资子公司销售商品的日常关联交易事项符合公司业务的实际发展，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
保荐机构对本次象屿股份调整日常关联交易无异议。同意提请公司股东大会审议。
七、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）《厦门象屿股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见》；
（三）兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司调整全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易内容的核查意见。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2016年12月10日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2016-080号
厦门象屿股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月28日 15点 00分
召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于2016年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告（公告编号：临2016-078、临2016-079号）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年12月27日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603397、2637891，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2016年12月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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