览海医疗产业投资股份有限公司

（上接65版）

公司根据众华评估出具的评估报告预计和风置业房地产对应土地由划拨用地转出让用地应缴纳土地出让金约2亿元（最终金额以有权部门确认为准）。

（三）本次交易评估中已考虑补缴土地出让金

本次交易中，出让方外滩集团根据和风置业全部股东权益的评估值确定和风置业95%股权的挂牌出让底价，在对和风置业全部股东权益进行评估时已考虑了前述补缴土地出让金的影响。

三、土地置入的有权部门批准情况

（一）本次交易完成后，和风置业将占有划拨用地转为出让用地不存在审批障碍

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及《城市房地产转让管理规定》的相关规定，以划拨方式取得土地使用权的，转让房地产时，按照国务院的规定，报有批准权的人民政府审批。有批准权的人民政府准予转让的，应当由受让方办理土地使用权出让手续，并依照国家有关规定缴纳土地使用权出让金。

根据上述规定，和风置业在办理房产房屋所有权权属证书时，应将占有划拨用地转为出让用地及缴纳土地使用权出让金，该等事项应获得有批准权的人民政府批准。

外滩集团本次转让包括和风置业95%股权在内的标的资产系根据上海市黄浦区委、区政府关于完善上海市外滩金融集聚带的功能及配套设施建设的战略部署，通过股权转让的方式引进投资方，在和风置业名下的房产（即黄浦区中心医院原址）建设国际高端医院，本次交易符合政府部门的产业规划。

外滩集团本次转让包括和风置业95%股权在内的标的资产已获得了上海市黄浦区国资委批准。

外滩集团将“同意并确保标的公司名下的房产继续作为医疗用途，同意并确保标的公司按照“国际化、特色化”的原则，项目建设目标是“大专科、小综合”类型的高端国际医院”作为本次挂牌转让对受让方的资格条件。本次交易完成后，公司将对和风置业下属黄浦区中心医院（原址）的部分医疗物业资产进行更新改造，在上海市中心城区开设国际高端的综合性医院——外滩医院，符合前述外滩集团对于受让方的资格条件要求。

综上，本次交易符合政府部门产业规划，已获得出让方外滩集团上级国资主管部门批准；公司参与本次交易的目的符合外滩集团对于和风置业名下房产继续作为医疗用途的要求；本次交易完成后，公司不会改变和风置业名下房产原有医疗用途，因此，本次交易完成后，和风置业将占有划拨用地转为出让用地不存在审批障碍。

（二）览海集团及览海有限维护上市公司利益的相关承诺

览海集团及览海有限已就和风置业办理其占有划拨用地的转出让手续事宜出具承诺函，保证本次交易完成后，公司利益不会因该等事宜受损，承诺内容如下：

“本次交易完成后，本公司将全力协助览海投资、和风置业，力争于2017年6月底之前办理和风置业下属物业的土地使用权证书及房屋所有权证书，规范和风置业土地房屋权属。如和风置业未能于前述期限内办理土地房屋权属证书，而影响外滩医院的建设运营的，本公司承诺届时将以不低于本次交易成交价格向上市公司受让标的资产，或者根据上市公司要求向其补偿相应损失。

如本公司受让标的资产的，本公司将继续抓紧规范和风置业土地房屋权属，协助和风置业办理完毕土地房屋权属证书，确保外滩医院具备建设经营条件。在标的资产具备注入上市公司的条件时，本公司无条件授予上市公司对标的资产的优先收购权。”

四、补充披露情况

上述相关内容已在草案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况二、主要资产权属情况”之“（二）土地使用权情况”中补充披露。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次交易符合政府部门产业规划，已获得出让方外滩集团上级国资主管部门批准；公司参与本次交易的目的符合外滩集团对于和风置业名下房产继续作为医疗用途的要求；本次交易完成后，公司不会改变和风置业名下房产原有医疗用途，因此，本次交易完成后，和风置业将占有划拨用地转为出让用地不会因本次交易而产生审批障碍。

2、公司根据众华评估出具的评估报告预计和风置业房地产对应土地由划拨用地转出让用地应缴纳土地出让金约2亿元（最终金额以有权部门确认为准）。本次交易中，出让方外滩集团根据和风置业全部股东权益的评估值确定和风置业95%股权的挂牌出让底价，在对和风置业全部股东权益进行评估时已考虑了前述补缴土地出让金的影响。

3、上市公司直接及间接股东已承诺协助上市公司办理完毕土地房屋权属证书，上述承诺切实可行，充分保护了上市公司和中小股东的利益。

六、律师核查意见

经核查，国浩律师认为：

1、鉴于本次交易已获得出让方外滩集团上级国资主管部门批准；公司参与本次交易的目的符合外滩集团对于和风置业名下房产继续作为医疗用途的要求；符合政府部门产业规划；本次交易完成后，公司不会改变和风置业名下房产原有医疗用途，因此，本次交易完成后，和风置业将占有划拨用地转为出让用地不会因本次交易而产生审批障碍。

2、公司根据众华评估出具的评估报告预计和风置业房地产对应土地由划拨用地转出让用地应缴纳土地出让金约2亿元（最终金额以有权部门确认为准）。本次交易中，出让方外滩集团根据和风置业全部股东权益的评估值确定和风置业95%股权的挂牌出让底价，在对和风置业全部股东权益进行评估时已考虑了前述补缴土地出让金的影响。

3、上市公司直接及间接股东已承诺协助上市公司办理完毕土地房屋权属证书，上述承诺切实可行，充分保护了上市公司和中小股东的利益。

7、根据草案披露，本次拟收购标的公司和风置业的主要资产为黄浦区中心医院（原址）的部分房产（医院门诊楼、住院大楼、制剂楼和医技楼）。请公司补充披露本次收购未将黄浦区中心医院（原址）全部房产纳入的原因，黄浦区中心医院（原址）剩余房产的主要用途及后续规划。

回复：

一、黄浦区中心医院使用的房产情况

根据上海市黄浦区测绘中心出具的《房屋土地权属调查报告书》，黄浦区中心医院使用的房产包括四川中路109号、广东路128号、广东路136号-138号和广东路94号。

截至本回复出具日，和风置业已取得四川中路109号、广东路128号、广东路136号-138号房产的共有房屋承租权，并缴纳了公房残值补偿金。广东路94号房产因属于历史保护建筑，和风置业未取得其共有房屋承租权，不属于和风置业下属房产，因此公司本次竞买的产权项目中不包括广东路94号房产。

二、广东路94号房产的主要用途及后续规划

黄浦区中心医院正在使用广东路94号房产作为其急诊大楼，后续将随黄浦区中心医院同步搬迁腾空。考虑到该房产与和风置业下属房产在地理位置上相互毗邻，且其原用途亦与和风置业下属房产同为医疗活动配套用房，公司拟在竞买成功后通过租赁等方式获取其使用权，用于外滩医院的医疗活动。

三、补充披露情况

上述相关内容已在草案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况二、主要资产权属情况”之“（一）房产情况”中补充披露。

8、草案披露，本次交易标的公司和风置业的主要资产位于上海市中心城区的黄浦区中心医院的（原址）的部分房产（医院门诊楼、住院大楼、制剂楼和医技楼）。如果中标并完成交易后，将对黄浦区中心医院的（原址）的部分医疗物业资产进行更新改造，在上海市中心城区开设国际高端的综合性医院—外滩医院。请公司补充披露：（1）医疗服务行业进入壁垒较高，根据国务院《医疗机构管理条例》要求，开办医院应取得《医疗机构批准书》、《医疗机构执业许可证》等资质证照，请公司结合相关政策，预判外滩医院是否可能存在无法正常开业的风险，及相应的应对措施。（2）公司拟开设外滩医院相关准备及相关资源储备情况，包括但不限于医院设施改造、人员招聘、设备配置计划及预计资本支出情况等；（3）拟开设的外滩医院市场定位、目标客户群体、取得客户资源的方式、相关医疗保险资质取得、预计盈利周期情况。

回复：

一、外滩医院的执业许可申请风险及公司的应对措施

（一）开办综合医院的经营资质条件

根据《医疗机构管理条例》及《医疗机构管理条例实施细则》等相关法律、法规的规定，单位或者个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并取得设置医疗机构批准书，方可向有关部门办理其他手续。医疗机构执业，必须进行登记，领取《医疗机构执业许可证》。

根据《医疗机构管理条例》规定，申请医疗机构执业登记，应当具备以下条件：1、有设置医疗机构批准书；2、符合医疗机构的基本标准；3、有适合的名称、组织机构和场所；4、有与其开展的业务相适应的经费、设施、设备和专业卫生技术人员；5、有相应的规章制度；6、能够独立承担民事责任。

外滩医院拟建设成为二级综合医院。根据《医疗机构基本标准》相关规定，建设二级综合医院需具备以下条件：

1、床位

住院床位总数100张至499张。

2、科室设置

（1）临床科室：至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科，附近已有传染病医院的，根据当地《医疗机构设置规划》可不设传染科；

（2）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库（可与检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。

3、人员

（1）每床至少配备0.88名卫生技术人员；

（2）每床至少配备0.4名护士；

（3）至少有3名具有副主任医师以上职称的医师；

（4）各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

4、房屋

（1）每床建筑面积不少于45平方米；

（2）病房每床净使用面积不少于5平方米；

（3）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

5、设备

医院需具备规定的基本设备、规定的病房每床单元设备及与开展的诊疗科目相应的其他设备。

6、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

7、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。

（二）外滩医院可能存在无法正常开业的风险

目前上市公司已经根据前述有关设置二级综合医院的有关规定和标准，对外滩医院的未来建设进行合理规划。外滩医院的具体规划情况详见“二、公司拟开设外滩医院相关准备及相关资源储备情况”。外滩医院能否取得上述许可及取得许可的时间存在不确定性，因此存在因无法取得医疗执业许可证书导致无法正常开业的风险。

（三）应对上述风险的措施

为保护上市公司及中小股东的利益，览海集团及览海有限将积极协助上市公司尽快申请取得外滩医院的执业许可证书并正常开业，同时承诺在外滩医院无法取得医疗执业许可证书导致其不能正常开业经营时将以不低于本次交易成交价格的价格向上市公司受让标的资产，或者根据上市公司要求向其补偿相应损失。

览海集团和览海有限出具的相关承诺内容具体如下：

“本次交易完成后，本公司将全力协助外滩医院的建设，争取外滩医院早日开业。如外滩医院未能及时取得医疗执业许可资质导致其不能正常开业经营的，本公司承诺届时将以不低于本次交易成交价格的价格向上市公司受让标的资产，或者根据上市公司要求向其补偿相应损失。

如本公司受让标的资产的，本公司将继续协助览海投资、和风置业取得外滩医院的医疗执业许可资质，确保外滩医院具备开业运营条件。在标的资产具备注入上市公司条件时，本公司无条件授予上市公司对标的资产的优先收购权。”

二、公司拟开设外滩医院相关准备及相关资源储备情况

（一）床位编制

外滩医院拟开设床位200张。

（二）人员配备

1、人员数量

外滩医院拟定位于国际高端综合性医院，将配备高于二级医院的各类医护人员，具体如下：

■

2、人员聘用

外滩医院拟在海内外招聘具备国际医疗背景，熟悉中国医院运作的专业人士担任院长和医院管理团队；通过与国际知名医院合作，引进国际医院的管理团队和医疗团队，国际医院的医生将定期或不定期的来沪执业，从办院初期开始国际医院的管理人员根据项目需要参与筹建及管理等。外滩医院拟与国外、香港、及国内知名医院合作，组建高水平医疗、护理、医技等业务团队。

（三）设备配置计划

外滩医院主要仪器设备采用租赁方式获得，拟配备的主要仪器设备包括PET-CT、PET-MR、True Beam直线加速器、CT、DR、MRI、DSA、C臂机、数字胃肠X光机、乳腺X光机等。

（四）服务内容及服务方式

1、主要服务内容

外滩医院拟开设的诊疗科目主要包括临床科室和医技科室两类，其中临床科室主要包括：急诊科、重症医学科、内科、外科、肿瘤科、妇产科、新生儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、传染科、预防保健科、医疗美容科、精神科、中医科等，医技科室主要包括药剂科、检验科、医学影像科、手术室、病理科、血库、理疗科等。此外，外滩医院还将积极建设三个先进的诊疗中心：微创中心、肿瘤诊疗中心和辅助生殖中心。

2、服务方式

外滩医院拟以全球前沿医疗实践为标准，借助国际尖端医疗设备，充分运用国际顶级医院管理品牌的全球影响力，发挥绿色紧急救护和转诊通道的资源优势，为国内外用户提供与国际接轨的品质医疗与健康管理服务。具体服务方式包括：

（1）外滩医院将保持与全球前沿医疗实践同步，聘用在国内外具有影响力的重量级专家，并提供MDT（Multiple Disciplinary Team）式的多学科综合诊疗模式，确保以病患为中心的高品质诊疗服务；

（2）外滩医院拟引入先进的“磁性护理”团队管理模式，形成以人为本的企业文化，形成对精英医护人才的核心凝聚力，确保对病患持续的高品质医护服务；

（3）外滩医院在门诊采取全年“7-24”小时的分时段预约制度，实现患者分流和错峰就诊，在病区采用小护理单元和巡回无缝隙护理模式，并利用自身独有的历史人文建筑景观，为病患营造具有文化底蕴的就诊环境，提供有序、温馨、私密的就诊体验；

（4）外滩医院提供从生理到心理的呵护，为病患提供周到的医疗关怀与照顾，全面提升病患的就诊体验，并可根据病患需求，提供专属的私人医生和家庭式护理，定制高端医疗与健康管理服务；

（5）外滩医院拟提供国内为数不多的飞行医疗救护和全球转诊绿色通道，提供全球范围内的紧急救护和专门诊疗需求。

（五）预计资本支出情况

外滩医院预计总投资约8.7亿元，其中工程费用约4.9亿元，工程建设其他费用约1.2亿元，预备费用约1.9亿元，建设期利息约0.7亿元。（上述预计投资金额均为公司暂估，尚具有不确定性）。

三、拟开设的外滩医院市场定位、目标客户群体、取得客户资源的方式、相关医疗保险资质取得、预计盈利周期情况

（一）市场定位

外滩医院定位为按国际私立医院成熟管理模式运作的高端化、国际化、特色化的营利性综合医院，致力于满足人民群众日益多元化的医疗服务需求，顺应上海市发展高端医疗的政策导向，提升上海市的医疗资源供应能力和服务水平。

外滩医院将与国内外著名医疗机构在多个临床重点学科展开合作，重点打造肿瘤学科、心血管病、神经内外科、临床护理学科等特色医疗服务功能，同时，上市公司将协助外滩医院积极开拓国际战略合作，建立国际化医院专家咨询机构，谋划发展方略。外滩医院将全面实施JCI国际医疗服务和管理标准，引入先进管理，接轨国际医疗保险，坚持“大专科、强综合”，与国内外知名医疗中心合作办医，为国内外高端人群提供国际顶级的全科目专业医疗服务，满足日益旺盛的对高品质医疗服务的需求。

（二）目标客户群体

外滩医院的目标客户群体为具有高端医疗服务需求的人群，包括但不限于在上海工作和居住的境外人士、上海本地的高收入人群、“长三角”地区及全国的高收入人群等。

（三）取得客户资源的方式

外滩医院未来主要通过三种渠道导入客源：

1、与上市公司医疗服务网络其他成员联动（如拟投资建设的上海览海陆家嘴中西医结合门诊部、上海览海肿瘤医院等）；

2、对接商业健康保险客户资源；

3、利用外滩医院聘请的医疗专家声誉带来的病患资源。

（四）相关医疗保险资质的取得

外滩医院将在取得医疗许可证书并正常开业后，积极申请相关医疗保险资质。

（五）预计盈利周期

由于公司拟内部建设培育外滩医院，因此需要一定期限的建设及运营周期，无法在较短期限内实现盈利。但受益于我国居民，尤其是上海市中心城区国内外用户的高端医疗消费需求及能力逐步提高，以及相关政策大力支持等因素的推动，随着外滩医院的建成及正式运营，其收入来源将主要包括门诊收入和住院收入，预计正式运营5年内可实现合计约37亿元的营业收入，并逐步实现持续、稳定的经营利润，增强公司持续经营能力，实现股东长期回报（上述预计收益为公司暂估，尚具有不确定性）。

四、补充披露情况

上述相关内容已在草案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“四、主营业发展情况”中补充披露。

三、其他

9、请公司在草案中结合相关资产的市场可比交易价格、同行业可比公司的市盈率等估值指标，详细分析并补充披露本次交易定价的公允性。

回复：

公司本次拟竞买外滩集团在上海联交所挂牌转让的其持有的和风置业95%股权及其对和风置业74,880.39万元债权，挂牌底价为123,480.44万元（具体转让价格以最终结果为准）。

和风置业的主要资产为黄浦区中心医院原址（四川中路109号、广东路128号、广东路136号-138号）房产，尚未开展实质性经营，最近两年及一期的净利润分别为2,229.17元、1,872.28元和1.25元。公司根据《产权转让公告》的要求，拟通过本次交易取得和风置业95%股权后，对和风置业下属黄浦区中心医院（原址）的部分医疗物业资产进行更新改造，在上海市中心城区开设国际高端的综合性医院——外滩医院，短期盈利水平亦存在不确定性。因此，无法使用同行业可比公司的市盈率等指标进行可比交易分析。

考虑到截至2016年6月30日和风置业的房产账面价值占其总资产的比例为97.60%，且房产交易的可比性较强，因此通过房产估值对比分析的方法可以验证本次交易的公允性，具体如下：

通过对和风置业下属房产所在区域的房产租售市场的分析，公司认为采用直接资本化法能够反映上述房产的真实价格。直接资本化法是预测估价对象未来第一年的收益，将其除以资本化率或乘以收益乘数得到估价对象价值或价格的方法，其计算公式为：

V=NOI÷R

式中：V——房地产价值；

NOI——房地产未来第一年的净收益；

R——资本化率。

一、房地产未来第一年的净收益（NOI）测算

按照房产所在地邻近、交易时间接近、用途相近等条件，公司在和风置业房产所在地附近收集到3个较为具有可比性的房产，具体情况如下：

■

由上表，和风置业房产的可比房产租金取算术平均值为5.63元/（天*平方米）。同时，通过查阅中国房地产业协会网站（http://www.fangchan.com/）发布的数据，黄浦区中心医院附近的办公房产的租金为6.13元/（天*平方米），与上述得到的5.63元/（天*平方米）较为接近，因此按照5.63元/（天*平方米）和6.13元/（天*平方米）的算术平均数确定和风置业房产的租金价格为5.88元/（天*平方米）。在考虑可比房产的建成时间较长，因此和风置业房产的租金价格应超过5.88元/（天*平方米）。

在不考虑税费的情况下，和风置业房产未来第一年的净收益（NOI）将超过6,839.27万元，即NOI＝5.88元/（天*平方米）×365天×31,866.89平方米。

二、资本化率（R）测算

通过近期可比房产交易案例可以得到和风置业房产的资本化率，因中国房地产业协会网站记载的数据样本有限，公司选取的交易情况如下：

■

由上表，和风置业房产的租金按照可比交易的资本化率取算术平均值为3.93%。

三、房产价值（V）测算

由上述测算得到，和风置业房产价值（含土地出让金）超过17.40亿元。同时考虑到，和风置业房产所处土地为划拨用地并正在办理出让手续，根据众华评估出具的《评估报告》，上述土地出让金约1.98亿元，即公司竞买的和风置业房产价值应超过15.42亿元。

四、公允性分析

黄浦区中心医院将在后续进行搬迁，并将上述房产腾空移交和风置业。上述房产交付后无法立即投入使用，还需要受让方投入资金进行改造后方可产生上述测算中得到的租金。考虑交付房产到投入使用期间的所需资金亦需要从上述测算的15.42亿元下限中扣除，因此其与众华评估出具的《评估报告》中和风置业房产的估值12.80亿元较为接近，本次挂牌底价的定价亦较为公允。

本次交易依据《中华人民共和国合同法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》以及上海联交所关于企业国有产权转让登记意向受让、组织网络竞价等相关规定，在上海联交所的组织、监督下进行。标的资产公开挂牌转让底价为评估报告中载明的标的资产评估值，交易价格以最终竞买结果为准。

本次重大资产购买未构成关联交易，属于完全市场化的并购行为，交易价格是市场化竞价结果，交易定价过程公允，整个交易安排不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、补充披露情况

上述相关内容已在草案（修订稿）“第五章 标的资产股权评估情况”之“四、与可比交易的公允性分析”中补充披露。

10、请详细披露标的资产计入存货的房产采用收益法和成本法评估的主要参数、计算过程以及相关假设等。

回复：

本次评估中对计入存货的房产采用收益法和成本法进行评估。

一、收益法

评估人员通过对区域内房地产租售市场的分析，认为采用直接资本化法更能反映估价对象真实价格，计算公式为：房地产价值=房地产未来第一年的净收益/资本化率。测算的主要参数情况如下：

（一）年净收益

通过对预计未来租金水平、空置率、收益面积、运营费用等进行合理估计，测算出的年有效毛收入=租金×（1-空置率）×365=5.29×（1-5%）×365=1,834.31（元/平方米.年）

年净收益=年有效毛收入-运营费用=1,834.31-473.03=1,361.28元/（平方米·年）

（二）资本化率

通过市场上近期交易的与估价对象的净收益流模式等相同的若干类似房地产的收益、价格资料求得出资本化率为2.96%。

■

根据上述主要参数，通过收益法测算，和风置业拥有的存货（房地产）价值=房地产未来第一年的净收益/资本化率=1,361.28÷2.96%=146,496.95万元。

二、成本法

成本法是测算估价对象在评估基准日重置成本或重建成本和折旧，将重置成本或重建成本减去折旧得到估价对象价值或价格的方法。以下测算以四川中路109号建筑物为例，测算过程如下：

（一）房地产重置价格

房地产重置价格=土地成本+建设成本+管理费用+销售费用+投资利息+销售税费+开发利润。计算过程如下：

房地产重置价格=28,201.40+8,244.26＋247.34+2,782.45+3%*房地产重置价格+房地产重置价格÷1.05×5.65%+14,060.65

房地产重置价格=（28,201.40+8,244.51＋247.34+2,782.45+14,060.65）÷（1-3%-1÷1.05×5.65%）=58,433.65（元/平方米）

（二）综合成新率

经测算，和风置业拥有房地产的综合成新率为66.5%。

（三）建筑物折旧

建筑物折旧=（房地重置价格-土地取得成本）×折旧率=10,127.80（元/平方米）

估价对象价格=房地产重置价格-建筑物折旧-土地使用年限修正值=58,433.65-10,127.80-0=48,305.85（元/平方米）

采用同样方法，得出估价对象其余房地产的评估结果，具体见下表：

■

综上所述，通过成本法测算，估价对象（出让土地）现值总额为 1,492,739,300.69元。

根据上述主要参数，通过成本法测算，和风置业拥有的存货（房地产）价值为149,273.93万元。

上述两种计算结果相近，从不同角度反映了估价对象房地产价值，最后结果取收益法和成本法的算术平均值。同时，由于存货中土地使用权目前的取得方式为划拨用地，相关土地出让手续尚在办理中，因此存货价值中应扣减未来应支出的土地出让金金额。最终计算得出的存货黄浦区中心医院地址上高端医疗项目房地产在评估基准日的评估值为128,039.44万元。

三、补充披露情况

上述相关内容已在草案（修订稿）“第五章 标的资产股权评估情况一、标的资产评估情况”之“（六）评估主要参数”中补充披露。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 编号：临2016-099

览海医疗产业投资股份有限公司

关于重大资产重组复牌的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年11月29日起停牌。公司于2016年11月29日发布了《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2016-087）。2016年12月4日，公司召开第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年12月5日披露本次重大资产重组报告书及其他相关配套文件。

2016年12月8日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]2387号）。根据函件要求，公司及相关中介机构对问询函中提出的问题进行了逐项回复，对重大资产重组草案进行了修订，并于2016年12月10日披露了修订后的重大资产重组草案及相关公告。

依据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年12月12日起复牌。

公司将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时披露重大资产重组的后续进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

二0一六年十二月十日