西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-029

西安国际医学投资股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2016年12月6日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于2016年12月9日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事9人，董事曹鹤玲、独立董事张宝通因公在外未出席本次会议，分别委托董事史今、独立董事师萍出席并代为行使表决权，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）

根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，为集中资源支持医疗服务业务快速发展，实现公司整体业务转型，增强公司的核心竞争力与盈利能力。公司拟向王府井集团股份有限公司转让所持开元商业有限公司100%股权，该事项预计构成上市公司重大资产出售。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权公司经营层代表公司依法办理资产重组期间的相关事项，包括但不限于：

1、对本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；

2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；

3、签署框架性协议或意向性协议。

公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一六年十二月十二日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-030

西安国际医学投资股份有限公司

董事会关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自2016年12月5日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2016年12月5日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。

经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价出现重大波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自2016年12月12日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

公司预计争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重大资产重组方案，即最晚将在2017年1月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2017年1月3日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长签字、董事会盖章的重大资产重组停牌申请表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一六年十二月十二日