西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会2016年第十七次会议决议公告
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-166号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会2016年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第十七次会议于2016年12月12日以通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于为子公司在宁夏银行申请贷款提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为子公司在江苏银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上两项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一六年十二月十三日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-167号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
西安隆基硅材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）、泰州乐叶光伏科技有限公司（以下简称“泰州乐叶”）。
●担保数量：
1、公司拟为银川隆基在宁夏银行西城支行（以下简称“宁夏银行”）申请办理的金额为1.5亿元其他固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年，具体以公司与银行签订的相关协议为准。
2、公司拟为泰州乐叶在江苏银行股份有限公司泰州分行（以下简称“江苏银行”）申请办理的不超过4亿元授信业务提供连带责任保证担保，直至相关债务全部清偿完毕，具体以公司与银行签订的相关协议为准。
截至2016年12月5日，公司对子公司累计提供的担保余额为29.26亿元，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
●是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据全资子公司经营发展需要，公司拟为银川隆基及泰州乐叶提供如下担保：
1、为银川隆基在宁夏银行申请办理的金额为人民币1.5亿元用于“银川隆基硅3GW硅棒建设项目”其他固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年，具体以公司与银行签订的相关协议为准。
2、为泰州乐叶在江苏银行申请办理的不超过4亿元授信业务提供连带责任保证担保，直至相关债务全部清偿完毕，具体以公司与银行签订的相关协议为准。
公司第三届董事会2016年第十七次会议已审议通过了《关于为子公司在宁夏银行申请贷款提供担保的议案》、《关于为子公司在江苏银行申请授信业务提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，以上担保事项均需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）银川银川隆基硅材料有限公司
1、注册地点：银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号
2、法定代表人：李振国
3、注册资本：3.5亿元人民币
4、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务。
5、财务指标：
银川隆基最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
银川隆基2015年度财务报告已经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）泰州乐叶光伏科技有限公司
1、注册地点：泰州市海陵区兴泰南路268号
2、法定代表人：钟宝申
3、注册资本：3亿元人民币
4、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、财务指标：
泰州乐叶最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
泰州乐叶2015年度财务报告已经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月5日，公司对子公司累计提供的担保余额为29.26亿元，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一六年十二月十三日
