永泰能源股份有限公司
(上接87版)
公司全资子公司华晨电力的所属子公司张家港华兴电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州市分行申请金额为10,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力的所属子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
8、张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容
公司全资子公司华晨电力的所属子公司张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州市分行申请金额为60,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力的所属子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
9、华煕矿业为公司担保主要内容
公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理金额为30,000万元、期限不超过35个月的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次综合授信以银源煤焦持有的新安发煤业51%股权提供质押，同时以新安发煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。
10、公司为华煕矿业担保主要内容
公司全资子公司华熙矿业拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额为54,800万元、期限不超过35个月的单笔中长期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保，本次借款以公司持有的华熙矿业66.67%股权和康伟集团持有的森达源煤业51%股权提供质押，同时以森达源煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。
11、公司为银源煤焦担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦拟向阜新银行股份有限公司大连分行申请金额不超过50,000万元、期限不超过18个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保
12、公司为新生煤业担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦的全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司申请金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司及所属企业冯家坛煤业为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新生煤业提供反担保。
13、公司为兴庆煤业担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦的全资子公司兴庆煤业拟以“售后回租”的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过15,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由兴庆煤业提供反担保。
14、公司为华强煤业担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦的全资子公司华强煤业拟以“售后回租”的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过15,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华强煤业提供反担保。
15、孙义煤业为柏沟煤业担保主要内容
公司全资子公司华熙矿业的全资子公司柏沟煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司申请金额为1,500万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业的全资子公司孙义煤业为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由柏沟煤业提供反担保。
16、康伟集团为南山煤业担保主要内容
公司控股子公司康伟集团的全资子公司南山煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司控股子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。
17、康伟集团为孟子峪煤业担保主要内容
公司控股子公司康伟集团的全资子公司孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司控股子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、裕中能源、周口隆达发电、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、汝阳新能源、永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、新生煤业、兴庆煤业、华强煤业、柏沟煤业、南山煤业、孟子峪煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为4,357,737.37万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的212.99%、总资产的49.77%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为2,494,449.90万元，占公司最近一期经审计净资产的121.92%、总资产的28.49%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
裕中能源、周口隆达发电、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、汝阳新能源、永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、新生煤业、兴庆煤业、华强煤业、柏沟煤业、南山煤业、孟子峪煤业营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016-188
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于召开2016年第十五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第十五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月28日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月28日至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2016年12月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：第5－24项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
凡符合条件的股东请于2016年12月23日－24日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2016年12月13日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第十五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
