广州白云电器设备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-018

广州白云电器设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年12月10日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2016年12月6日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡明森先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》

经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡德兆、胡明聪、李昕晖、胡明光、王义为公司第五届董事会非独立董事候选人，傅元略、谢晓尧、李胜兰、周渝慧为独立董事候选人。上述9名董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东 大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告（临 2016-021）《广州白云电器设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

详见公司公告（临2016-022）《广州白云电器设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016 年12月13日

附件：

一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

1、胡德兆，中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，大学学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。1997年7月中山大学毕业后进入公司，在基层从事制造生产及车间管理工作：1997年7月至1997年12月在公司总装一车间（现低压车间）担任装配工；1998年1月至1998年6月，在公司总装二车间（现中压车间）担任装配工；1998年7月至1998年12月任中压车间装配班班长；1999年1月至1999年6月任中压车间主任；1999年7月至1999年12月任低压车间主任。2000年开始从事市场营销工作：2000年1月至2001年12月担任销售助理，从事市场调研及策划工作；2002年1月至2003年12月任公司销售员；2004年1月至2007年12月任区域主管，负责开拓区域市场；2008年1月至2010年12月任公司营销总部销售主管；2011年1月至今（2012年6月起被董事会聘任为公司副总经理）担任公司营销总部负责人，主管公司营销工作。

2、李昕晖，加拿大国籍，男，1972年出生，拥有加拿大西安大略大学硕士学位。历任通用汽车公司全球采购经理、德勤咨询公司高级顾问、约翰迪尔公司全球采购总监、汉高公司亚太采购总负责人、博斯咨询公司总监、熙维上海投资咨询公司总监等职务。现任职于平安信托，并担任上海家化联合股份有限公司的监事会主席。

3、胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。1980年至1983年在广州市白云区教育办任职；1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长；1996年至2004年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002年至2004年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004年12月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至今任广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长；2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。

4、王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972年6月出生，大学学历，EMBA，工程师。1995年7月大学毕业后进入公司工作。1995年7月至2002年1月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长；2002年2月至2008年3月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2006年6月至今担任公司董事；2008年3月至今担任公司副总经理，主管技术和生产；2009年至今担任公司总工程师；2012年9月至今任东芝白云锦州董事；2013年1月至今兼任智能事业部经理。

5、胡明光，中国国籍，拥有加拿大居留权，男，1961年2月出生，EMBA，公司创始人之一。1978年7月至1985年7月，在广州市白云区神山镇石龙小学任教；1985年8月至1989年7月从事个体经营；1989年8月至2003年12月，担任公司业务员；2004年至2010年12月担任公司采购部经理；2010年12月至今担任公司董事；2011年1月至今担任公司总经理助理。

二、 第五届董事会独立董事候选人简历

1、傅元略，中国国籍，无境外居留权，男，1953年9月出生，会计学博士，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。1988年12月至今厦门大学会计系任教，历任讲师、副教授、教授。管理会计方向学术带头人，厦门大学会计发展研究中心副主任，亚太管理会计学会副主席、财政部管理会计咨询专家，中国管理会计教育指导委员会副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员，《Asia-pacific Management Accounting Journal》（亚太管理会计学刊）学术刊物编委，《当代会计评论》学术期刊执行主编。

2、李胜兰，中国国籍，无境外居留权，女，1960年6月出生，管理学博士，中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师。1991年6月至1999年12月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、教授，管理科学系系主任。1999年12月调入中山大学岭南学院经济学系任教，2002年至2006年担任中山大学岭南学院经济系系主任、2007年至2015年担任岭南学院副院长。

3、谢晓尧，中国国籍，无境外居留权，男，1966年6月出生，博士，中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究中心主任。1991年至1998年任中山大学法学院助教、讲师；1998年至2006年任中山大学法学院副教授、硕士研究生导师；2006年至今担任中山大学法学院教授；2010年起任博士研究生导师；2009年至2012年任广东省民商法研究会副会长。

4、周渝慧,中国国籍，无境外居留权，女，1955年12月出生，本科，毕业于西南大学数学专业、中国人民大学工业经济专业、清华大学企业管理硕士课程班结业。1980年1月-1984年7月担任兵器部川南工业管理学校教师；1984年7月-1989年2月担任中共重庆市委党校经济管理教研室讲师；1989年2月-1999年1月担任北京电力高等专科学校电力系副教授；1999年1月至今北京交通大学电气工程学院教授。

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-019

广州白云电器设备股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年12月10日以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2016年12月6日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共5名，实际参加表决的监事5名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》

公司监事会提名张萍、余保华、何虹阳为公司第五届监事会监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职自股东大会审议通过后三年。上述3名监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2016 年12月13日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、张萍，中国国籍，无境外居留权，女，1984年11月出生，硕士学历，中国注册会计师。历任深圳市架桥资本股份有限公司投资经理、投资副总裁、董事会秘书、财务总监。现任深圳市架桥资本股份有限公司董事、风控总监。

2、余保华，中国国籍，无境外居留权，女，1974年2月出生，大专学历，EMBA。1995年8月至1998年1月，在江西九江化纤股份有限公司任电气技术员；1998年2月进入公司工作，先后担任人力资源部培训管理员、质检科长、质管部副部长；2004年1月至2005年12月担任采购部认证科科长；2006年1月至2009年6月担任采购部副经理；2009年7月至2013年1月，担任营销总部商务部副部长，2013年2月至2015年6月担任运营部副经理；2015年7月至今担任品质管理部经理。2004年12月至今担任公司监事。在公司任职期间，曾获得广州市白云区劳动模范、广州市劳动模范等荣誉。

3、何虹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1977年3月生，大学学历。1997年进入公司，先后担任装配班长、工艺员、售后服务工程师、销售代表、项目经理；2010年12月至今担任公司监事。现任营销总部副经理、重大工业项目部总监。先后获得公司2008--2009年度优秀销售代表二等奖、2009--2010年度优秀销售团队一等奖。

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-020

广州白云电器设备股份有限公司

关于推选第五届监事会职工

代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2016年12月10日在公司4楼会议室召开临时职工代表大会，会议选举曾彬华、李伦强为公司第五届监事会职工代表监事。曾彬华、李伦强担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。上述两名监事简历详见附件。

曾彬华、李伦强将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的三名监事一起共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2016 年12月13日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

1、曾彬华，中国国籍，无境外居留权，男，1973年5月出生，大学学历，高级工程师。1996年7月大学毕业后进入公司工作，历任班长、工艺主管、车间副主任、中压元件产品开发项目经理；2002年2月至2008年4月任广州东芝白云电器设备有限公司开发设计部副经理，先后四次到日本东芝进行技术研修；2008年5月至2010年12月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2010年12月至今担任公司监事会主席；2011年1月至今担任公司研究所所长、副总工程师。

2、李伦强，中国国籍，无境外居留权，男，1968年11月出生，EMBA。1991年进入公司工作。1991年3月至1997年3月期间先后担任装配车间员工、装配车间主任；1997年4月至2003年3月担任生产部部长；2004年4月至2007年2月担任制造部经理；2007年3月至2014年4月担任公司营销总部副经理；2014年3月至今担任公司供应链中心总监；2004年12月至今担任公司监事。

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-021

广州白云电器设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具有证券、期货 相关业务从业资格，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财 务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务审计和内部控制审计 机构。关于 2016 年度审计费用，提请股东大会授权公司董事会，根据公司实际 业务情况结合市场等情况与审计机构协商确定。

公司独立董事发表如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016 年12月13日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2016-22

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月29日 9点 30分

召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月29日

至2016年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告刊登在2016年12月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年12月28日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记地点：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号

邮编：510460

联系人：黄云、黄宇

联系电话：020-86060164 传真：020-86608442

邮箱：baiyun_electric@bydq.com.cn

（三）登记时间：2016年12月28日-2016年12月28日

上午：9:30-11:30 下午：13:00-17:00

六、 其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■