浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-064
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第七届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2016年12月7日以邮件方式发出，会议于2016年12月12日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
同意延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期，延长期限为自届满之日起12个月（即延长至2018年1月11日）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2016-066）。
（二）审议通过了《关于延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案》
同意提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的有效期，延长期限为自届满之日起12个月（即延长至2018年1月11日）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2016-066）。
（三）审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》
为满足公司日常经营、套期保值等远期外汇业务的需要，公司拟增加开展远期外汇交易业务的年度总金额，业务额度从不超过20,000万美元增加至不超过40,000万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。同时董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加远期外汇交易业务额度的议案的公告》（公告编号：2016-067）。
（四）审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》
公司结合实际经营情况，对2016年度关联交易有关业务总体分析之后，拟在前次披露的《关于预计2016年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2016-016）的基础上，增加公司及子公司与浙江兴兴新能源科技有限公司、浙江美福石油化工有限责任公司、浙江三江化工新材料有限公司关于提供运输、装卸服务的2016年度日常关联交易额度增加额度共计4,593万元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。
独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加2016年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2016-068）。
（五）审议通过了《关于召开公司2016 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-065
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知及会议材料于2016年12月7日以邮件方式发出，会议于2016年12月12日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
同意延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期，延期期限为自届满之日起12个月（即延长至2018年1月11日）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2016-066）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-066
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于延长公司2015年非公开发行股票
股东大会决议和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年1月11日），除延长上述有效期限外，本次非公开发行其他内容保持不变。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2015年12月24日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案，根据相关议案的内容，公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，上述事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司于2016年12月26日及2016年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告等。
2016年7月13日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量调整，公司2015年非公开发行A股股票发行底价由9.89元/股调整为9.74元/股，发行数量由不超过184,000,000股调整为不超过186,858,316股，详细内容请见公司于2016年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2016-048）。
2016年11月16日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详细内容请见公司于2016年11月17日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-063）。截至本公告日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。
鉴于目前公司非公开发行A股股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，为保障公司后续股票发行工作的继续实施，保持公司非公开发行工作的延续性和有效性，公司于2016年12月12日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案》，拟将公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年1月11日），除延长上述有效期限外，本次非公开发行其他内容保持不变，本事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大审议。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-067
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于增加远期外汇交易业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、远期外汇交易业务概述
目前公司部分产品出口，同时公司部分材料采用进口方式购入，需采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》同意公司开展远期外汇交易业务年度总金额不超过20,000万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从公司2015年年度股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。本事项经公司2015年年度股东大审议通过，详见公司于2016年3月15日及4月7日在指定媒体披露的相关公告。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等。
二、审议程序
2016年公司进口的部分生产原料价格出现了较大幅度的上涨，同时汇率波动加剧，原有远期外汇交易业务额度尚不能满足公司日常经营、套期保值等远期外汇业务的需要。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的的公告》，拟增加开展远期外汇交易业务的年度总金额从不超过20,000万美元增加至不超过40,000万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，独立董事发表同意的独立意见。
开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易等须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-068
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于增加2016年度日常关联交易额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、该议案无需提交股东大会审议。
2、公司于关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易额度的审议程序
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2016年3月15日披露了《关于预计2016年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2016-016），预计了2016年度日常关联交易额度。
公司2016年12月12日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》，关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。
公司结合实际经营情况，对2016年度关联交易有关业务总体分析之后，拟增加公司及子公司与浙江兴兴新能源科技有限公司、浙江美福石油化工有限责任公司、浙江三江化工新材料有限公司关于提供运输、装卸服务的2016年度日常关联交易额度增加额度共计4,593万元。
公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。本次增加日常关联交易额度是公司结合目前经营情况所做的调整，为正常经营所需，同时关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们一致同意此项议案。”
本次增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。（二）调整日常关联交易额度的情况
■
除上述日常关联交易额度调整外，2016年度日常关联交易其他预计情况不变。
二、关联人介绍和关联关系
1、 浙江兴兴新能源科技有限公司
成立日期：2011年1月19日
法定代表人：管建忠
注册资本：80,000 万人民币
住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司2 幢308 室）
经营范围：批发（直拨直销）：甲醇（危险化学品经营许可证有效期至2017年12月8日）。新能源产品的技术开发，生产销售聚乙烯，经营进出口业务（不含进口商品的分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一实际控制人控制
2、 浙江美福石油化工有限责任公司
成立日期：2003年3月20日
法定代表人：沈秋云
注册资本：7,755万美元
住所：嘉兴市乍浦镇东方大道88号
经营范围：生产销售：传热导液、蒸汽；危险化学品的生产销售（具体经营范围权限限安全生产许可证核准内容，编号：（ZJ）WH安许证字[2014]-F-2215）；危险化学品的不带储存经营（票据贸易）（具体经营范围权限限安全生产许可证核准内容，编号：嘉安监经字[2015]A034号）；自产产品及技术的咨询服务。
关联关系：受同一实际控制人控制
3、浙江三江化工新材料有限公司
成立日期：2011年12月23日
法定代表人：管建忠
注册资本：10,000万美元
住所：海盐经济开发区滨海大道1号3幢301室
经营范围：减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一实际控制人控制
三、关联交易主要内容
公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增的关联交易预计为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2016-069
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月28日 14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288 号浙江嘉化能源化工股份有限 公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事第二十一次会议审议通过，详见刊登于2016 年12月13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：议案1和议案2回避股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠先生及配偶韩建红女士、沈新华先生、邵生富先生。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其
有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股
凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户
卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托
书见附件1）。
（三）会议登记时间：2016年12月26日-27日的8：30-16：30。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用
信函、传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司董秘：林琳女士 0573-85580699
会务联系人：吕赵震先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288 号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2016年12月13日
附件1：授权委托书
附件2：2016年第四次临时股东大会登记函
● 报备文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2016年第四次临时股东大会股东登记函
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会股东登记函
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹登记参加贵公司2016年第四次临时股东大会。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮编：
2016年 月 日
