广州粤泰集团股份有限公司第八届
董事会第四十八次会议决议公告

2016-12-13 来源：上海证券报

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份编号：临2016-120号

广州粤泰集团股份有限公司第八届

董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2016年12月7日以通讯方式召开。应参与会议表决的董事9人，亲自参与表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》；

立信事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信事务所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知立信事务所，与其进行了友好沟通；此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

关于本次议案的具体信息详见公司于2016年12月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2016-121号）。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、《关于拟提请股东大会授权出售公司淮南部分土地资产的议案》；

根据目前公司项目的分布情况及目前国内房地产行业市场行情，考虑到公司目前的土地储备多数位于三、四线城市的实际情况，为了能更好地盘活资产，分散风险，合理的布局公司在一线城市及三、四线城市的房地产项目资源，经公司经营管理层提议，经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层以不低于21.19亿元的交易价格，出售公司控股子公司的淮南天鹅湾（中）地块项目。

关于本次议案的具体信息详见公司于2016年12月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司关于拟出售公司淮南部分土地资产的公告》（临2016-122号）。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

三、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年12月28日召开广州粤泰集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》；

2、《关于拟提请股东大会授权出售公司淮南部分土地资产的议案》。

具体召开事宜详见公司于2016年12月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O一六年十二月十二日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份编号：临2016-121号

广州粤泰集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更会计师事务所概况

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）自本公司上市至今，其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务的发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2016年年度审计机构。公司于2016年12月12日召开了第八届董事会第四十八次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意更换聘请中审众环作为公司 2016 年年度审计机构。

立信事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信事务所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所概况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（原名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙),于2015年变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013年11月，根据国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。目前，中审众环已成为在国内享有重要影响力的，能够提供多资质、全方位服务的知名会计师事务所和大型专业服务集团。在中国注册会计师协会2016年全国百强事务所综合评价中排名第13名。

中审众环秉承“以人为本、依法执业、服务至上、诚信永恒”的理念，恪守独立、客观、公正的原则，以勤勉、诚信、追求卓越的专业精神服务于国家经济建设和广大客户，积极维护社会公众利益和投资者合法权益，努力实现客户价值的最大化，为社会发展做出积极的贡献。

三、董事会审议情况

经公司第八届董事会第四十八次会议以通讯方式审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过更换变更中审众环会计师事务所担任公司2016年度审计机构，该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：因立信会计师事务所（特殊普通合伙）自本公司上市至今，其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司更换其为2016年度审计机构能更好的适应公司未来业务发展需要，增强公司审计工作的全面性、客观性。公司更换会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意更换中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期为一年，并由股东大会授权公司经营班子决定其相关费用。不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

审计委员会就公司更换会计师事务所发表意见如下：中审众环会计师事务所特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能增强公司审计工作的全面性、客观性，审计服务费用合理。我们同意公司更换中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年，审计服务费用由股东大会授权公司经营班子决定，不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构；同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

四、监事会审议情况

经公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过更换中审众环担任公司2016年年度报告的审计机构。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

2016年12月12日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份编号：临2016-122号

广州粤泰集团股份有限公司关于

提请公司股东大会授权拟出售公司

淮南部分土地资产的公告

重要内容提示：

● 交易简要内容：本次交易为公司董事会拟提请股东大会审议以不低于21.19亿元人民币的交易价格，授权公司经营管理层具体操作出售公司淮南控股子公司的淮南天鹅湾（中）地块项目。

● 本次交易未构成关联交易；

● 公司主营业务为房地产开发，本次出售资产为与本公司日常经营相关的房地产项目的原材料资产，本次交易未构成重大资产重组；

● 交易实施不存在重大法律障碍；

● 本次事项属于公司董事会提请公司股东大会审议并授权公司经营管理层具体操作本次出售的相关事宜。本次拟提请股东大会授权的有效期为：股东大会审议通过后12个月内。

一、交易概述

公司2013年向广州粤泰控股集团有限公司及其关联方发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产（以下简称“关联交易”）。在上述关联交易中，公司取得了淮南仁爱天鹅湾置业有限公司90%的股权，淮南仁爱天鹅湾置业有限公司拥有位于淮南市田家庵区洞山中路南侧、两淮路东侧的淮南天鹅湾（西）地块项目及淮南天鹅湾（中）地块项目两个房地产开发项目，其中淮南天鹅湾（西）地块项目占地面积87,131平方米，规划建筑总面积474,738平方米。淮南天鹅湾（中）地块项目占地面积265,290平方米，规划建筑总面积1,271,500平方米。

2016年，淮南仁爱天鹅湾置业有限公司继续取得了田家庵区姚南村西侧、曹咀村东侧、湖滨西路北侧（即淮南天鹅湾（北）项目）的建设用地使用权。上述建设用地总面积为249,874.05平方米,规划建筑总面积91.96万平方米。用地用途为：其他普通商品住房用地。

鉴于公司目前房地产开发项目储备中位于安徽淮南的土地储备比例偏大，根据目前公司项目的分布情况及目前国内房地产行业市场行情，考虑到公司目前的土地储备多数位于三、四线城市的实际情况，为了能更好地盘活资产，分散风险，合理的布局公司在一线城市及三、四线城市的房地产项目资源，经公司经营管理层提议，经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层以不低于21.19亿元的交易价格（上述价格为公司2013年重大重组时评估机构对于淮南天鹅湾（中）项目确定的评估价值），出售公司淮南控股子公司的安徽理工大学旧校区中地块。

本次拟出售资产事项已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。独立董事发表意见如下：本次拟出售事项是公司根据目前公司项目的分布情况及目前国内房地产行业市场行情，考虑到公司目前的土地储备多数位于三、四线城市的实际情况，为了能更好地盘活资产，分散风险，合理的布局公司在一线城市及三、四线城市的房地产项目资源而进行，同时公司主营业务为房地产开发，本次拟出售资产为与本公司日常经营相关的房地产项目资产。本次拟出售资产的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。

二、交易各方当事人

由于本次属于拟提请股东大会授权出售资产事项，因此目前并未确定交易对方当事人。公司将在确定交易对方并签署相关协议后按照相关规定进行信息披露。

三、交易标的基本情况

本次拟出售的资产为公司淮南控股子公司的淮南天鹅湾（中）项目。上述地块具体情况如下：

淮南天鹅湾（中）项目位于淮南市田家庵区舜耕中路北侧、学院南路南西侧。占地265,290平方米，规划建筑面积1,271,500平方米，拟建集酒店、办公楼、停车、购物、会所、住宅于一体的超百万平米城市综合体。淮南天鹅湾（中）项目分为一至四期，预计于2017年至2018年陆续竣工。其中:

1、淮南天鹅湾中区一期项目

项目位置：淮南市田家庵区舜耕中路北侧、学院南路南西侧。

项目总占地面积53,058.00平方米，规划建筑总面积214,212.00平方米，规划建设高层住宅149,700.00平方米，底层商业14,872.00平方米，配套用房7,640.00平方米，有产权车位1,336个。规划容积率3.96。

淮南天鹅湾中区一期项目规划经济指标如下表：

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该项目用地信息如下：

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该项目取得的资格许可文件情况如下：

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2、淮南天鹅湾中区二期项目

项目位置：淮南市田家庵区舜耕中路北侧、学院南路南西侧。

项目总占地面积79,587.00平方米，规划建筑总面积309,858.00平方米，规划建设高层住宅224,550.00平方米，底层商业22,308.00平方米，有产权车位2,004个。规划容积率3.96。

淮南天鹅湾中区二期项目规划经济指标如下表：

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该项目用地信息如下：

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该项目取得的资格许可文件情况如下：

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3、天鹅湾中区三期项目

项目位置：淮南市田家庵区舜耕中路北侧、学院南路南西侧。

项目总占地面积53,058.00平方米，规划建筑总面积262,572.00平方米，规划建设高层住宅149,700.00平方米，底层商业14,872.00平方米，公寓楼56,000.00平方米，有产权车位1,336个。规划容积率3.96。

淮南天鹅湾中区三期项目规划经济指标如下表：

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该项目用地信息如下：

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该项目取得的资格许可文件情况如下：

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4、淮南天鹅湾中区四期项目

项目位置：淮南市田家庵区舜耕中路北侧、学院南路南西侧。

项目总占地面积79,587.00平方米，规划建筑总面积484,858.00平方米，规划建设高层住宅224,550.00平方米，商业综合体120,000.00平方米，产权式星级酒店、办公用房39,000.00平方米，底层商业22,308.00平方米，有产权车位2,642个。规划容积率3.96。

淮南天鹅湾中区四期项目规划经济指标如下表：

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该项目用地信息如下：

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该项目取得的资格许可文件情况如下：

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安徽理工大学旧校区中地块项目属于公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司所拥有的房地产开发项目。目前公司持有淮南仁爱天鹅湾置业有限公司90%股权，为其控股股东。上述淮南仁爱天鹅湾置业有限公司90%股权资产为公司2013年向广州粤泰控股集团有限公司及其关联方发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产所取得。截止2016年9月30日，安徽理工大学旧校区中地块项目在公司合并财务报表中的账面价值为人民币1,290,452,875.24元。

四、交易合同或协议的主要内容

由于本次属于拟提请股东大会授权出售资产事项，因此目前并未确定交易对方当事人，也并未签署相关的交易合同或协议。公司将在确定交易对方并签署相关协议后按照相关规定进行信息披露。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次拟出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后也并未可能产生关联交易，本次拟出售资产所得款项的用途为：用于公司偿还金融机构贷款及公司未来新项目的取得。

六、拟出售资产的目的和对公司的影响

2016年，淮南仁爱天鹅湾置业有限公司继续取得了田家庵区姚南村西侧、曹咀村东侧、湖滨西路北侧（即淮南天鹅湾（北）项目）的建设用地使用权。上述建设用地总面积为249,874.05平方米，规划建筑总面积91.96万平方米。用地用途为：其他普通商品住房用地。

本次授权是鉴于公司目前房地产开发项目储备中位于安徽淮南的土地储备比例偏大，公司根据目前公司项目的分布情况及目前国内房地产行业市场行情，考虑到公司目前的土地储备多数位于三四线城市的实际情况，为了能更好地盘活资产，分散风险，合理的布局公司在一线城市及三、四线城市的房地产项目资源，经公司经营管理层提议，经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。由于本次是公司董事会提请股东大会预授权事项，因此尚无法准确判断该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响。

七、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（二）公司第八届董事会第四十八次会议决议公告。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2016年12月12日

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份公告编号：2016-123

广州粤泰集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月28日14点30分

召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月28日

至2016年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案事宜公司已于2016年12月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

邮编：510600 电话：020-87379702

传真：020-87386297

联系人：蔡锦鹭、徐广晋

（四）登记时间：

2016年12月27日9:30至17:00，2016年12月28日9:30—12:00。

六、其他事项

（一）网络投票的注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在12月28日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

（二）其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2016年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州粤泰集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

71版信息披露