浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-083
浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2016年12月9日以邮件形式发出通知，于2016年12月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于处置全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2016年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2016-085）
二、审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2016年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外担保的公告》（公告编号：2016-086）
三、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2016年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-088）
浙江海翔药业股有限公司董事会
二零一六年十二月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-084
浙江海翔药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2016年12月9日以电子邮件的形式发出，于2016年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，参加表决的监事三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于处置全资子公司的议案》
由于海阔生物一直亏损且未来两至三年内仍然难以实现盈利，公司处置海阔生物符合公司长远战略规划。公司关于免除海阔生物债务的会计处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，将更能公允地反映公司资产状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见巨潮资讯网及2016年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2016-085）
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
监 事 会
二零一六年十二月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-085
浙江海翔药业股份有限公司
关于处置全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
2016年12月12日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）与浙江如意实业有限公司（以下简称：“如意实业”）签订《股权转让协议》，协议约定公司以1.23亿元的价格向如意实业转让江苏海阔生物医药有限公司（以下简称：“海阔生物”）100%股权，同时约定免除海阔生物所欠公司约2.39亿元债务。上述交易完成后，海阔生物将不再纳入公司合并报表范围。
公司于2016年12月12日召开第五届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于处置全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，本事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：浙江如意实业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册号：331003000017576
注册地址：台州市黄岩区澄江仙浦喻
注册资本：1280万元
成立时间： 1998年7月24日
法定代表人：喻文军
经营范围：一般经营性项目：木、铁制工艺品、玩具、纸箱、蜡烛、电子元件、塑料制品、模具、通用汽油机、发电机组（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）、水泵机组、衣服、鞋、帽制造、加工、销售，机械化农工业及园艺机具制造，服装、建筑材料、家用电器销售，自营本企业生产的工艺品、玩具、纸箱、电子元件、塑料制品、模具、通用汽油机、发电机组、水泵机组、衣服、鞋、帽的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。
如意实业股东情况：
■
如意实业及其股东与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
如意实业最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
三、交易标的情况
1、海阔生物基本情况
公司名称：江苏海阔生物医药有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园中山路6号
注册资本：3亿元
成立时间：2011年04月28日
法定代表人：苗玉武
经营范围：药品生产{原料药【盐酸林可霉素、盐酸万古霉素（注射用）】}，化工产品生产（盐酸万古霉素、替考拉宁、达托霉素、阿卡波糖）。
海阔生物最近两年一期主要财务数据：
单位：万元
■
注：2014年度、2015年度财务数据经审计，2016年1-10月财务数据未经审计。
2、海阔生物现状
海阔生物是公司2011年4月设立的控股子公司，自成立以来一直进行厂房、车间建设以及药品生产资质证书的注册、申报。今年4月海阔生物取得《药品GMP证书》具备了林可霉素相国内销售资质，但因技术、成本、环保等因素一直未能进行正常规模化生产，目前海阔生物已经完全停产。海阔生物产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为海阔生物提供担保的情况。
3、海阔生物的资产评估情况
公司聘请了具有执行证券相关业务资格的坤元资产评估有限公司对海阔生物进行评估，并出具了坤元评报〔2016〕573号资产评估报告，评估结论为:根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，采用资产基础法进行评估。在报告所揭示的评估假设基础上，海阔医药公司在2016年10月31日股东全部权益的评估价值为-137,101,322.49元。2016年12月2日,海阔医药公司收到母公司浙江海翔药业有限公司26,000万元增资款，2016年12月5日，海阔医药公司将26,000万元增资款用于归还母公司的委托贷款。考虑上述增资事项后，海阔医药公司的股东全部权益的评估价值调整为 122,898,677.51 元。
四、协议主要内容
转让方：浙江海翔药业股份有限公司
投资者：浙江如意实业有限公司
目标公司：江苏海阔生物医药有限公司
1、根据本协议约定的条款与条件，转让方拟将持有目标公司100%股权转让予投资者，投资者同意受让该等股权（“本次股权转让”）。
2、转让方与投资者同意，以上述目标公司的评估值为参考结合目标企业现状，确认本次协议股权的转让价款为1.23亿元(“转让款”)。
3、转让款的支付
（1）本协议签署之日起3天内，投资者应向转让方支付2,000万元作为本次股权转让协议的定金。（定金在本协议生效后即转为股权转让款）
（2）于本协议生效当日，投资者应向转让方支付股权转让款4,300万元。
（3）本次股权转让工商变更登记完成后7天内，投资者应向转让方支付剩余股权转让款6,000万元。
4、本次股权转让完成后的股东及股本结构
本次交易完成后，目标公司的股东发生调整变更，目标公司届时的股东及其股本结构如下：
■
5、各方同意，目标公司于合同生效日之前发生的损益，由原股东承担或享有；目标公司于合同生效日之后发生的损益，由目标公司新股东按本次交易完成后的比例承担或享有。
6、目标公司与转让方之间有资金往来，截止本协议签署日，目标公司应付转让方2.39亿元，转让方同意免除该项债以及合同生效日前所有债务。
7、转让方承担目标公司截止合同生效日之前账面所有债务。
8、自本协议签署日至交割日期间（以下简称“过渡期”），转让方应当确保目标公司按与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式使用资产、开展运营活动，尽最大努力维护目标公司使其保持良好状态，维护与目标公司有关的客户和其他相关方的良好关系。
在过渡期内，除正常经营所需或者另有约定的以外，非经投资者同意或因实施本次股权转让的需要，目标公司不得从事下列事项：
（1）增加或减少注册资本。
（2）修改章程、备忘录或其他组织文件。
（3）增加董事人数，或委任、变更董事。
（4）变更现有股权结构。
（5）为其股东或其他关联方、第三人提供资金、资源或担保。
（6）兼并、整合、出售、转让其重大资产。
（7）进行利润分配。
（8）出售、处置或同意出售或处置、收购或同意收购资产总额占目标公司最近一个会计年度经审计的合并财务回寄报告期末净的5%及以上，或累积金额达到人民币200万元及以上的任何重大资产或投资。
（9）通过任何股东会决议（本协议项下的除外）；如果根据需要，必须通过股东会决议的，应征得投资者的同意。
（10）任何导致其财务状况、经营状况发生任何不利变化的任何交易、行为，或其他可能影响甲方投资意向的其他重大事项。
9、如转让方未能就股权转让事项取得其股东大会的通过，转让方需向投资者双倍返还定金，本协议终止。如投资者在合同生效后拒绝履行其支付转让价款的义务，经转让方催告后仍不履行的，转让方有权没收定金，本协议终止，转让方已收取的除定金外的其他款项退还给投资者。
10、投资方应在股权工商变更登记完成后7天内，付清全部股权转让款。投资方股东喻文军对本次股权转让款的支付承担连带保证责任。
11、本协议将在转让方股东大会审议通过之日起生效：
五、其他安排
本次出售资产为全资子公司，不涉及土地租赁等事项，海阔生物的原有员工继续留在海阔生物工作。本次交易完成后不会产生新的关联交易；出售资产所得款项将用于偿还银行贷款、补充流动资金。
六、拟免除债务的情况说明
1、本次公司拟免除的债务为：江苏海阔生物医药有限公司-其他应收款239,427,211.13元(根据合同生效日的实际情况可能调整,总额不超过2.5亿元)。
2、上述债务免除后，将使公司2016年度归属于上市公司股东的净利润减少239,427,211.13元(根据合同生效日的实际情况可能调整,总额不超过2.5亿元)。
3、公司董事会认为：本次免除债务系根据双方签订的《股权转让协议》约定，为一揽子交易，交易反映双方真实意思，符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定，相关会计处理符合《企业会计准则》有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况。
七、本次交易的目的及对公司影响
海阔生物自成立以来一直处于筹建期，产品因技术、成本、环保等因素未能进行正常规模化生产，连续多年亏损，维持该公司的运作需要继续投入大量资金且预计未来两至三年内无法盈利，综合考虑以上因素，根据公司医药板块战略发展规划，公司决定出售海阔生物。出售海阔生物可以减轻公司资金压力和管理责任，集中精力做好核心业务，同时还可以盘活资产，提高资产运营效率。
由于公司出售海阔生物100%股权同时免除其债务，本次交易完成后预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润减少2.1亿元-2.5亿元，计入非经常性损益（最终数据以审计报告为准）。
《股权转让协议》中对付款方式、付款安排及违约责任做了明确规定，有效规避转让所得款回收风险。如意实业的股东喻文军先生承诺为如意实业履约提供担保，喻文军先生的收入及其资产情况良好，能够为本次交易对价的支付提供保证。
八、董事会审计委员会关于本次免除海阔生物债务的说明
? 公司董事会审计委员会经审核认为：公司对资产运营效率差的子公司进行处置，免除债务和出售股权相结合，目的在于回笼资金。相关决策程序符合法律、法规的相关规定，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。
九、独立董事意见
1、董事会对出售海阔生物的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2、本次股权转让以评估后的评估值作为作价依据，交易价格经交易双方协商后确定，交易行为反映双方真实意思，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司免除海阔生物债务的相关会计处理符合《企业会计准则》、相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作。
我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
十、监事会意见
由于海阔生物一直亏损且未来两至三年内仍然难以实现盈利，公司处置海阔生物符合公司长远战略规划。公司关于免除海阔生物债务的会计处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，将更能公允地反映公司资产状况。
十一、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司第五届董事会四次会议决议
2、浙江海翔药业股份有限公司第五届监事会三次会议决议
3、独立董事关于处置全资子公司的独立意见
4、拟转让股权涉及的江苏海阔生物医药有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一六年十二月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-086
浙江海翔药业股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意为全资子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称：“川南药业”）、浙江海翔药业销售有限公司（以下简称：“销售公司”）提供担保。现将有关事项公告如下：
一、对外担保概述
为满足川南药业的生产经营的资金需求，公司将为川南药业在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行贷款等各类融资提供连带责任担保，担保最高额为1亿元，期限为3年。
为满足销售公司的日常经营的资金需求，公司将为销售公司在中国工商银行股份有限公司台州椒江支行贷款等各类融资提供连带责任，担保最高额为0.5亿元，期限为1年。
因销售公司资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。上述担保经股东大会审议通过后授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。本次对外担保只是延续已有到期的担保，并未新增担保额度。
二、被担保人基本情况
1、川南药业基本情况
名称:浙江海翔川南药业有限公司
成立日期：2010年9月21日
注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道23号
注册资本：5亿元
法定代表人：孙杨
经营范围：原料药制造（凭有限许可证经营、范围详见《药品生产许可证》），兽药制造（凭有限许可证经营、范围详见《兽药生产许可证》），化工产品回收（凭有限许可证经营、范围详见《安全生产许可证》）；化工原料及产品（除危化品及易制毒化学品）制造，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有川南药业100%股权，截止2016年9月30日，川南药业总资产为14.79亿，净资产7.63亿。2016年1-9月实现营业收入7.73亿，净利润0.88亿。
2、销售公司基本情况
名称:浙江海翔药业销售有限公司
成立日期：2007年1月31日
注册地址：台州市椒江区外沙支路100号
注册资本：3000万元
法定代表人：汪启华
经营范围：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有销售公司100%股权，截止2016年9月30日，销售公司总资产为5.02亿，净资产0.64亿。2016年1-9月实现营业收入2.06亿，净利润0.10亿。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次为川南药业、销售公司提供担保主要是满足川南药业、销售公司的生产经营的资金需求，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意为川南药业、销售公司提供担保，并提交股东大会审议。
四、公司对外担保情况
截止2016年11月30日，公司对外担保实际余额为4,120万元，占2015末经审计净资产的1.15%。公司对外担保全部为对控股子公司担保，未有逾期对外担保。
五、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一六年十二月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-087
浙江海翔药业股份有限公司
2016年度业绩修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016年10月29日披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为-10.95%至8.40%之间，2016年度归属于上市公司股东的净利润变区间为46,000万元至56,000万元之间。
3、修正后的预计业绩
(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降 (其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年12月12日公司与浙江如意实业有限公司签订《股权转让协议》，协议约定公司以1.23亿元的价格向如意实业转让江苏海阔生物医药有限公司（以下简称：“海阔生物”）100%股权，同时约定免除海阔生物所欠公司约2.39亿元债务。本交易需提交公司股东大会审议。上述交易完成后，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润减少2.1亿元-2.5亿元（内容详见《关于处置全资子公司的公告》公告编号2016-085）。公司考虑上述交易以及目前经营状况等因素，对2016年度业绩进行修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年十二月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-088
浙江海翔药业股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
(1) 现场会议时间：2016年12月28日（周三）下午14：00
(2) 网络投票时间：2016年12月27日—12月28日。
a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议召开地点：台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2016年12月22日。
6、出席对象：
(1)截止股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2016年12月22日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会四次会议审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项
(1)需提交本次股东大会表决的议案
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(2)议案具体内容详见2016年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cinnfo.com.cn）。
(3) 单独计票提示：
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案一需对中小投资者的表决单独计票。
三、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。
4、登记时间：2016年12月23日(上午8:00—11:30，下午13:00—16:30)
5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362099
2、投票简称：“海翔投票”
3、投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“海翔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日下午3：00，结束时间为2016年12月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部
邮政编码：318000
电话：0576-89088166
传真：0576-89088128
联系人：蒋如东
2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年十二月十三日
附件一：
浙江海翔药业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会股东参会登记表
■
注：
1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。
2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证凭，法定代表人身份证明书（见附件三）、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件二）及代理人身份证。
附件二：
授权委托书
浙江海翔药业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2016年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
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注：此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）： 股东账号：
身份证号码或营业执照注册登记号： 持股数量：
本项授权的有效期限：自签署日至2016年第五次临时股东大会结束
签署日期：
附件三：
法定代表人证明书
先 生 / 女士，身份证号码为 ，系我单位法定代表人。
特此证明 。
（单位盖章）
年 月 日
