黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司、全资孙公司
提供担保的公告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-076
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司、全资孙公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、牡丹江市药品营销有限责任公司（以下简称“牡丹江药营”）
●本次担保金额共计不超过人民币7亿元，除此之外公司无对外担保。
●本次担保无反担保。
●公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司哈珍宝、孙公司牡丹江药营为解决目前资金需求，向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国工商银行股份有限公司牡丹江锦江支行分别申请银行贷款2亿元和5亿元，期限1年，公司为其提供连带责任保证担保。
（二）公司内部决策程序
2016年12月12日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，并同意提请2016年第四次临时股东大会授权公司董事长对此次担保事项范围内发生的具体担保业务进行审批。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2016年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）哈尔滨珍宝制药有限公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
（二）牡丹江市药品营销有限责任公司
1、基本情况
■
2、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
三、担保协议的主要内容
公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
本公司董事会认为：哈尔滨珍宝制药有限公司财务状况稳定，具有债务偿还能力，公司的此项担保不会损害公司及投资者权益。目前，牡丹江市药品营销有限责任公司业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，同时因其为公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权，此次担保风险可控，公司的该笔担保不会损害公司及投资者权益。
公司独立董事发表了独立意见：1、哈珍宝经营情况稳定，系公司全资子公司，此次担保资金的使用为被担保公司正常的生产经营需要，符合公司发展的整体利益，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益；
2、牡丹江药营业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，被担保公司系公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权。此次担保是为被担保公司提供融资支持，符合公司整体利益，不会损害公司及公司股东的利益。
3、本次担保行为及相关审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；
4、我们同意公司为子公司哈珍宝及孙公司牡丹江药营提供担保，并将本次担保事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年 12 月 13 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-077
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于变更经营范围及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
一、经营范围变更情况
变更前：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。
二、公司章程修订情况
因经营范围变更，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
■
本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年12月13日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-078
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
根据公司战略发展要求及业务开展需要，会议审议、通过了增加公司经营范围并修订《公司章程》相对应条款，具体修订内容如下：
原公司《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。”
以上修改以最终工商登记为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请办理2亿元的流动资金贷款，由公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。哈尔滨珍宝制药有限公司财务状况稳定，具有债务偿还能力，公司的此项担保不会损害公司及投资者权益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
公司全资孙公司牡丹江市药品营销有限责任公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司牡丹江锦江支行申请办理5亿元的贷款，由公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。目前，牡丹江市药品营销有限责任公司业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，同时因其为公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权，此次担保风险可控，公司的该笔担保不会损害公司及投资者权益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于成立子公司的议案》
为进一步强化公司的营销能力，提升公司市场竞争力，根据公司战略发展要求，公司拟成立全资子公司“黑龙江珍宝岛药业营销管理有限公司”。
拟成立公司基本情况：
公司名称：黑龙江珍宝岛药业营销管理有限公司
注册资本：人民币5000万元整
经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；策划创意服务；医药信息咨询，接受委托进行市场调查。
注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路8号
法定代表人：方小东
出资方式：现金出资
公司持股比例：100%
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年 12 月 13 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-079
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月28日 14 点00 分
召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见2016年12月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2016年12月27日上午9时—11时；下午14时—16时。
（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼贵宾室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电 话：（0451）86811969
传 真：（0451）87105767
邮 编：150060
联系人：张钟方
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年12月13日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
