诺德投资股份股份有限公司
第八届董事会第三十二次
会议决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-101
诺德投资股份股份有限公司
第八届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2016年12月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、《关于取消2016年第四次临时股东大会提案的议案》
经过慎重考虑，公司决定取消拟定提交2016年第四次临时股东大会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》的提案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》
同意公司对《诺德投资股份有限公司章程》部分条款进行修改，并根据修改意见形成《诺德投资股份有限公司章程》（修订版）。详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于修订董事会议事规则的议案（修订版）》
详见公司于同日发布的修订后的《董事会议事规则》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-102
诺德投资股份股份有限公司
关于修改《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司经营需要，现对《公司章程》作如下修改：
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以上修订事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会通过后披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-103
诺德投资股份有限公司关于
2016年第四次临时股东大会
取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年12月21日
3.原股东大会股权登记日：
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二、取消议案及增加临时提案的情况说明
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案名称
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（2）取消议案的原因
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司经营需要，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，并同意提交股东大会审议。经慎重考虑，公司对原修订《公司章程》、《董事会议事规则》的内容作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原修订《公司章程》及原修订《董事会议事规则》不再审议。
2、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：深圳市邦民创业投资有限公司
（2）提案程序说明：公司已于2016年12月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在2016年12月10日提出临时提案：《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》、《关于修订董事会议事规则的议案（修订版）》，并书面提交股东大会召集人。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
三、除了上述更正补充事项外，于2016年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月21日14点30分
召开地点：吉林省长春市高新北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2016年10月25日、2016年12月6日及2016年12月13日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股参与表决的议案：无
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2016年12月13日
