保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-084

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月7日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知，于2016年12月12日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十七次会议，公司现有9名董事，其中8名董事出席了本次会议（董事长薛桓先生因公务原因未能出席本次会议，委托董事刘淑娟女士代为出席并全权行使表决权）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简称“西藏华冠”）为本公司控股子公司，持股比例88.97%。为逐步退出资产规模较小、盈利能力差的非主业投资，结合西藏华冠的实际经营情况，公司决定对所持有的西藏华冠88.97%股权实施转让。

截止2015年12月31日，西藏华冠资产总额3,360.52万元，净资产2,312.05万元，净利润-317.31万元。

本次股权转让按照国有产权转让相关规定，将通过产权交易市场公开挂牌方式进行，本次股权转让最终挂牌价格以经中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）备案的评估结果为基础确定，股权转让价格将再次提交公司董事会审议。该股权转让事项已获得兵装集团批复。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年12月12日