上海莱士血液制品股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会会议决议的公告

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-128

上海莱士血液制品股份有限公司

关于2016年第三次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次会议涉及特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。

4、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年12月12日（星期一）上午9:30；

网络投票时间为：2016年12月11日－2016年12月12日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间任意时间；

2、股权登记日：2016年12月7日（星期三）；

3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；

4、召集人：公司第四届董事会；

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议由公司董事、副总经理徐俊先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共14人，代表有表决权的股份总数为3,108,520,746股，占公司有表决权股份总数的62.5992%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共12人，代表有表决权的股份总数为3,871,182股，占公司有表决权股份总数的0.0780%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

北京天驰君泰律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份3,108,462,919股，占公司有表决权股份总数的62.5980%，其中中小投资者及代理人6人，代表有表决权股份3,813,355股，占公司有表决权股份总数的0.0768%

3、网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份57,827股，占公司有表决权股份总数的0.0012%；其中中小投资者6人，代表有表决权股份57,827股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

四、会议议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1、以特别决议的方式审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》。

3,108,517,566股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；

3,180股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；

0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,868,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9179%；反对3,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0821%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

五、见证律师的法律意见

1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

2、见证律师：倪连福、张瑞敏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、北京天驰君泰律师事务所关于上海莱士（002252）2016年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇一六年十二月十三日