长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议
决议公告
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-047
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。
2、《长江出版传媒股份有限公司关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》
为完善公司治理，发挥董事会各专门委员会的作用，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，公司第五届董事会各专门委员会成员调整如下：
战略委员会成员为潘启胜先生、赵亚平先生、邱菊生先生、万智先生、段若鹏先生、杨德林先生，其中潘启胜先生为召集人，任期与董事会一致。
审计委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生，其中喻景忠先生为召集人，任期与董事会一致。
提名委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、段若鹏先生、冷雪先生，其中刘洪先生为召集人，任期与董事会一致。
薪酬与考核委员会成员为喻景忠先生、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生，其中杨德林先生为召集人，任期与董事会一致。
表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年12月12日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-048
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2015年9月15日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司于2016年4月27日召开第五届董事会第五十六次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2016年6月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项分别自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。现将公司截至本公告日已收回和持有未到期的银行理财产品具体情况公告如下：
一、 2016年公司到期已收回的银行理财产品情况
从2016年10月10日截至本公告日，公司到期已收回的银行理财产品20笔，累计使用13.1亿元闲置自有资金，获取理财收益20304566.66元。
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二、2016年公司持有未到期的银行理财产品情况
从2016年10月10日截至本公告日，公司持有未到期的理财产品14笔，累计使用12.3亿元闲置自有资金。
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三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司购买产品原则上为保本类、风险可控类理财产品，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财是在确保不影响资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司业务开展日常资金周转需要。
3、公司从事的教材、教辅出版发行业务，具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。将上述资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
五、备查文件
1、长江传媒第五届董事会第五十二次会议决议；
2、长江传媒第五届董事会第五十六次会议决议；
3、长江传媒2015年第三次临时股东大会决议；
4、长江传媒2015年年度股东大会决议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年12月12日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-049
长江出版传媒股份有限公司
关于董事会秘书辞职及
新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书万智先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，万智先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，万智先生将继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，万智先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第六十八次会议于 2016年12月12日以通讯表决方式召开，审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司冷雪先生担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。冷雪先生已于2014年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将冷雪先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
独立董事发表意见如下：公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，冷雪先生不存在《公司法》第 147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处分，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。冷雪先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。 因此，我们同意公司聘任冷雪先生担任董事会秘书。
公司董事会对万智先生任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！
董事会秘书联系方式：
电话：027-87673612
传真：027-87673612
通讯地址：武汉市雄楚大道268号出版城B座12楼
附件：冷雪先生简历
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年12月12日
附件：冷雪先生简历
冷雪：男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师。1988年9月至1990年7月湖北建设银行学校学习；1990年7月至1996年3月湖北省新华书店计划财务科工作(1991年9月至1994年7月中南财经大学财会专业本科学习)；1996年3月至1998年3月湖北省新华书店计划财务科副科长；1998年3月至2000年10月湖北省新华书店计财部结算管理科科长；2000年10月至2002年7月湖北省新华书店计财部副主任；2002年7月至2005年9月湖北省新华书店集团计划财务部副主任；2005年9月至2010年7月湖北省新华书店集团计划财务部部长；2010年7月至2013年3 月湖北长江报刊传媒(集团)有限公司委派总会计师；2013年3月至今长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任；2015年2月至今长瑞星润投资有限公司董事长；2015年7月至今武汉德锦投资有限公司董事长；2016年12月至今担任长江出版传媒股份有限公司董事。
