福建火炬电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-085

福建火炬电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年12月8日以电子邮件等方式发出，会议于2016年12月13日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐蔡明通先生、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生为第四届董事会非独立董事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，任期三年。

以上董事符合《公司法》相关法律法规以及公司章程中所规定的任职资格，以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案分项表决结果如下：

表决蔡明通审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决蔡劲军审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决陈婉霞审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决陈立富审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

上述非独立董事候选人简历详见同日披露的《火炬电子2016年第四次临时股东大会会议资料》。

2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐王志强先生、白劭翔先生、邹友思先生为第四届董事会独立董事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案分项表决结果如下：

表决王志强审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决白劭翔审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决邹友思审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

上述独立董事候选人简历详见同日披露的《火炬电子2016年第四次临时股东大会会议资料》。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于修订〈公司章程〉的公告》。

4、《关于拟定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议；

结合目前经济环境、公司所处地区、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，公司第四届董事会独立董事津贴标准拟定为每年人民币8万元整（不含税）。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》；

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告》。

6、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并提交股东大会审议；

公司已于2016年12月12日召开职工代表大会，就拟实施第二期员工持股计划事宜充分征求员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。相关内容详见上交所网站www.sse.com.cn公告。

董事蔡劲军、陈婉霞系本次员工持股计划的受益人，蔡明通系关联董事，三人在审议本议案时已回避表决。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

7、《关于制定〈公司第二期员工持股计划管理细则〉的议案》，并提交股东大会审议；

董事蔡劲军、陈婉霞系本次员工持股计划的受益人，蔡明通系关联董事，三人在审议本议案时已回避表决。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于第二期员工持股计划管理细则》。

8、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（五）授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。

（六）提名管理委员会委员候选人的权利；

（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

董事蔡劲军、陈婉霞系本次员工持股计划的受益人，蔡明通系关联董事，三人在审议本议案时已回避表决。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

9、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2016年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年十二月十四日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-086

福建火炬电子科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年12月13日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年12月8日以电子邮件等方式发送公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会主席提议，同意郑秋婉女士、陈小吟女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡金瑄先生共同组成公司第四届监事会，并提请股东大会选举，当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期三年。

经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

表决郑秋婉审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决陈小吟审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，并提交股东大会审议；

监事会经核查，《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

审议通过《公司第二期员工持股计划持有人名单》。

监事会经核查，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二○一六年十二月十四日

第四届监事会股东代表监事简历：

郑秋婉女士简历

郑秋婉女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大专学历。曾任：泉州科达电脑公司程序员；火炬电子厂、泉州火炬IT部经理。现任：公司监事会主席、信息管理中心总监。

陈小吟女士简历

陈小吟女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，本科学历。曾任：泉州晶莹高科光电技术有限公司平面设计员；火炬电子厂、泉州火炬行政专员。现任：公司监事、人力资源部经理。

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-087

福建火炬电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议经全体董事一致表决通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修订如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年十二月十四日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-088

福建火炬电子科技股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议于2016年12月12日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议：

一、选举第四届监事会职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，同意选举蔡金瑄先生为公司第四届监事会职工代表监事。蔡金瑄先生将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。

蔡金瑄先生简历，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，初中学历。曾任：火炬电子厂生产一部生产线操作员、焊接工序组长。现任：公司监事、生产一部职员。

二、审议通过公司董事会拟定的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司职工代表大会认为本次实施员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、员工择优参与的基本原则。有利于实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。有利于进一步完善公司治理结构，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，同意公司实施第二期员工持股计划。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年十二月十四日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-089

福建火炬电子科技股份有限公司

关于变更公司第一期员工持股计划

资产管理人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一期员工持股计划原资产管理人东证融成资本管理有限公司业务方向调整，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定变更员工持股计划资产管理人，具体如下：

一、 资产管理人变更

公司2015年度第一期员工持股计划原资产管理人东证融成资本管理有限公司，现变更为公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

公司将与东证融成资本管理有限公司签订解除协议。

二、 独立董事意见

本次变更第一期员工持股计划相关资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、 本次变更对公司的影响

本次变更资产管理人，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议，因此无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年十二月十四日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-090

福建火炬电子科技股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月29日 14点30分

召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月29日

至2016年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，详见2016年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：蔡明通、蔡劲军、陈婉霞、郑秋婉、陈小吟、陈培阳以及股权登记日登记在册的涉及关联股东回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年12月28日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2016年12月28日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

六、 其他事项

1、 会议联系方式

通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

邮编：362000

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

联系人：谢妙娟

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2016年12月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-091

福建火炬电子科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2016年12月13日以现场方式召开。本次会议已提前通知各位持有人。会议由董事长蔡明通先生召集并主持，出席本次会议的持有人共29人，代表员工持股计划份额23.2万份，占公司第一期员工持股计划总份额的44.96%。会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下决议：

1、《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

根据《公司第一期员工持股计划管理细则》等相关规定，员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，管理并监督员工持股计划的日常运作，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意23.2万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

2、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》；

选举陈世宗先生、陈培阳先生、李海松先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，陈世宗先生为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意23.2万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

3、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》；

授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

（1）负责召集和主持持有人会议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常运作进行管理与监督；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）负责与资产管理机构的对接工作，监督管理机构对本员工持股计划所委托的资产的管理；

（5）对员工持股计划中的现金资产做出投资决策，投资方向仅限于：火炬电子股票，现金管理类金融工具、作为持有人份额兑现准备金等；

（6）经持有人会议授权，办理员工持股计划所持股份的股权质押事宜；

（7）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（8）办理员工持股计划份额继承、赎回事宜登记；

（9）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意23.2万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年十二月十四日