湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议
公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-075
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议
公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年12月6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2016年12月12日下午 14:30在荷田大酒店二楼会议室召开；
3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人，董事张斌先生因公出差未能到会，授权委托董事王专旭先生代行表决权；
4、本次会议由龚道夷先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见12月14日在指定媒体披露的《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
2、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》
关联董事龚道夷先生和王品女士回避了本议案的表决,具体内容详见12月14日在指定媒体披露的《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的公告》，公告编号：2016-076。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了事前认可并同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见12月14日在指定媒体披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-077。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-076
湖北广济药业股份有限公司
关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2016年9月14日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》。公司拟用自有资金向湖北华科投资有限公司（下称“华科投资”）购买其开发建设的武汉光谷企业天地四号楼的部分楼层作为公司办公用房。
2016年12月12日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》。公司拟对购买面积进行调整，现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易简介
根据广济药业业务发展需要及未来战略布局，为了更好地实现集团化科学管控，有效利用区位优势获得更广阔的发展空间，公司拟用自有资金向湖北华科投资有限公司（下称“华科投资”）购买其开发建设的位于东湖新技术开发区凌家山南路1号的武汉光谷企业天地四号楼部分楼层作为公司办公用房。
2、关联关系
该楼宇为华科投资开发建设，华科投资为广济药业的大股东——湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“长投集团”）控股子公司湖北长投高科产业投资集团有限公司（下称“长投高科”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购买办公用房构成关联交易。
3、表决情况
广济药业第八届董事会第二十三次会议审议表决了该项关联交易，公司董事龚道夷先生和董事王品女士属该事项的关联董事，回避了该议案的表决。公司非关联董事一致同意进行该项关联交易，并授权董事长签署相关协议。
同时，三名独立董事对该项关联交易发表了事前认可并同意的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易涉及金额超过3000万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上，需经公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，本次交易需向上级国有资产管理部门报备。
二、交易方基本情况
1、概况
企业名称：湖北华科投资有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：武汉市东湖开发区关东科技园
法人代表: 刘少柏
注册资本：13,500万元
注册号： 91420000747660891H
主营业务：对高新技术产业项目投资和管理；物业管理；园区开发；房屋租赁；房地产开发、商品房销售。
股东情况：湖北长投高科产业投资集团有限公司100%。
财务数据：2015年营业收入113.97万元、净利润123.38万。
历史沿革：公司成立于2003年3月26日，截至目前，华科投资的股权结构未发生变动。
2、关联关系
由于本次交易的交易标的为湖北华科投资有限公司开发建设，华科投资为广济药业的大股东--湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“长投集团”）控股子公司湖北长投高科产业投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买办公用房构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的
位于东湖新技术开发区凌家山南路1号的武汉光谷企业天地四号楼第2层、第20层至22层共四层办公用房，第2层面积1366.05平方米；第20至22层每层面积1329.96平方米，总面积3989.88平方米。合计总面积5355.93平方米。
武汉光谷企业天地地处光谷大道与凌家山南路交汇处，属于东湖新技术开发区核心区域，周边高校林立，科技、人才、政策资源齐聚，园区商业氛围浓厚，综合配套设施齐全，交通便利。园区总体布局上分成两个片区，共7栋,由南部的一栋、北部的6栋组成。
四号楼位于项目东北，建筑面积约2.9万方,共23层，顶层23层为露台区域，购买22层可免费赠送23层使用权，可将其打造成为员工休息区或观景平台，极大提高员工的工作舒适度,提升企业形象。
园区将引入智慧园区管理模式，利用当前最先进的云计算和物联网技术，对软、硬件资源进行了云化处理，为入驻企业提供信息化、一体化服务管理。此外，园区配有大型会议室、员工食堂、品牌超市及金融机构等优选配套。
随着湖北省长江产业投资集团总部未来搬迁至园区集中办公，届时湖北省内乃至全国高新技术、生物医药、医疗大健康、基金、材料、金融、孵化器等相关领域核心资源将汇聚于此，形成强大的集聚效应，构筑国内一流的创新、创意产业集群，为入驻企业带来丰富的资源红利。
2、交易定价标准及金额
公司聘请了具有从事证券业务资格的湖北众联资产评估有限公司对本次交易涉及的房产进行评估，并出具了《湖北广济药业股份有限公司拟收购湖北华科投资有限公司部分房地产评估报告》（众联评报字[2016]第1227号）。评估机构以2016年11月7日为评估基准日，采用比较法评估的华科投资开发建设的房产第2层、第19至22层的资产评估价值为7488.2万元。其中，第2层的建筑面积为1366.05平方米，评估单价为12,099.20元/平方米；第19至22层的建筑面积为5319.84平方米（每层建筑面积为1329.96平方米），评估单价为10,969.10元/平方米。
根据评估报告，公司拟购买的华科投资开发建设的房产第2层、第20至22层的资产评估价值为6029.35万元。
交易双方根据评估结果，经协商确定该两栋房产的交易价格合计金额为 5978.6231万元。总价最终按照房产竣工验收后的实测建筑面积进行结算，超出或少于合同约定的预测建筑面积的部分按合同约定的建筑单价进行结算。
四、交易协议的主要内容
公司与华科投资就购买办公用房事宜签订了《房产认购意向协议书》，主要条款如下：
1、认购房屋的基本情况
（1）广济药业（乙方）认购的房屋为华科投资（甲方）开发的位于武汉光谷企业天地项目中的A4栋2、20、21、22层整层购买；
（2）该房屋的意向认购建筑面积为5355.93平方米，以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准；
（3）该房屋交房日期定于2017年9月30日。
2、认购房屋的价款及优惠
（1）该房屋按照建筑面积计价，备案总房款共计人民币6279.8188万元；
（2）按照优惠政策，折扣后意向总房款共计5978.6231万元。明细如下：
■
3、附则
华科投资开发建设的光谷企业天地所属土地为工业用地，公司购买该宗土地上建设的四号楼部分楼层作为办公用途。后期若因公司以办公用途而带来的土地、房产纠纷，将由华科投资负责解决；若因土地用途不合法、不合规带来任何处罚或损失，均由华科投资承担并向公司赔偿因此遭受的损失；如果因此导致公司不能作为办公用途使用的，华科投资承诺将以购买价的120%回购，但需扣除公司实际使用年限的租金（按周边办公用途房屋租金市价计算）。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易将有效改善公司的办公环境，有利于稳定员工队伍，利用地域优势，提升公司对人才的吸引力，进一步打造优秀的经营管理团队，提升公司知名度和竞争力；
2、广济药业与华科投资关联交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，不会损害非关联股东的利益，不会影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，公司与关联方华科投资尚未发生关联交易。
七、独立董事意见
公司的独立董事杨汉明先生、邹光明先生和曹亮先生，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》，发表如下独立意见：
调整公司购买办公用房的面积，是基于公司实际需求，有利于提高公司资金使用效率；公司调整购买新办公用房暨关联交易的事项，决策程序合法，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，严格遵守关联董事回避制度，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、其他
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1．公司第八届董事会第二十三次会议决议
2．独立董事意见
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－077
湖北广济药业股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东
大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：广济药业2016年第五次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2016年12月12日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了“关于召开2016年第五次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）14:30
网络投票时间：2016年12月28日-2016年12月29日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月28日15:00—2016年12月29日15:00期间的任意时间。
5、召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2016年12月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、召开地点: 荷田大酒店（东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园内）二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》
2、《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见本公司2016年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2016年12月28日上午8:30-11:00,下午14:30-16:30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
附件1：
湖北广济药业股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360952
2、投票简称：广济投票
3、 投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：
（1）在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对应关系具体如下：
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日下午15：00，结束时间为2016年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2016年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2016 年 月 日
委托书有效期限:2016年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
■
注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。
湖北广济药业股份有限公司
2016年度董事与高级管理人员薪酬方案
为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全激励和约束机制，增强董事与高级管理人员（以下简称“高管”）对实现公司持续、健康发展的积极性、创造性和责任感，促进公司经济效益进一步健康快速增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定以及《湖北省国有资产经营公司关于上市公司经营者薪酬制度的指导意见》，特制订本方案。
一、实施原则
制订和实施公司董事与高管薪酬管理方案的原则是：
（一）股东利益、公司利益和董事与高管的利益一致,激励与约束相结合；
（二）维护股东利益，为股东带来更高、更持续的回报；
（三）董事、高管的薪酬水平与员工的薪酬水平适当分离、适当差距, 董事与高管的薪酬要强调风险与责任。
二、管理机构和实施对象
本方案的管理机构是公司董事会下设的薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会的主要职责是负责拟订公司管理层的薪酬方案，经董事会审议通过后，报股东大会批准实施。
本方案的实施对象是在公司受薪的非独立董事,以及经董事长提议并经薪酬与考核委员会认定的高管。
三、薪酬结构
（一）对专职在公司上班不在其他单位领取薪酬的董事与高管的薪酬实行年薪制（年薪收入为税前收入）。薪酬分为基本年薪、绩效年薪和特别奖励等三个部分。
其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司规模、岗位职责及其他参考因素确定，按年薪标准的60%，分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体现，与董事及高管的经营成果、工作业绩和贡献挂钩，在年薪标准的40%基础上进行考核。特别奖励作为对带来业绩较大幅度增长或做出重大贡献的超额劳动的额外奖励项，主要依据本年度合并报表归属母公司的净利润。
（二）董事长年薪为系数1，副董事长年薪系数为0.8，其他董事为0.6；
（三）董事长年薪为系数1，总经理年薪系数为1.0，常务副总经理的年薪系数为0.9，副总经理及其他高管的年薪系数为0.6-0.9；
四、基本年薪标准及发放
董事长年薪为人民币60万元，其中60%作为基本年薪按月支付。董事长基本年薪为系数1，其他董事与高管的基本年薪水平根据各自的年薪系数确定。具体系数结合当年各位董事及高管人员履职尽责情况确定。
基本年薪水平根据公司当年经营状况、物价指数、同类别劳动力市场薪酬水平等因素的变动情况进行动态调整。调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准实施。
五、绩效年薪的计提及发放
绩效年薪按高管各自年薪标准的40%计提，每月视情况可以部分预发，公司薪酬与考核委员会按公司年度经营目标绩效平衡卡与高管个人履职尽责情况进行年度考核后一次性发放。绩效考核系数为0.6-2.0。
六、特别奖励的计提及发放
特别奖励由公司薪酬与考核委员会根据当年经审计的公司财务合并报表实现的超额净利润及相关财务成果另行制定奖励办法。
七、关于津贴标准与发放的说明
为提高董事参与公司决策的积极性，充分发挥董事会的职能，公司向董事会成员发放董事津贴，津贴按月发放。
（一）非独立董事津贴为每人每年5万元（税后）；独立董事津贴为每人每年人民币6万元（税后）。
（二）在公司领取薪酬的董事不发放董事津贴。
八、实施程序
（一）根据股东大会审议通过的薪酬管理办法，公司人事部按月支付董事与高管的基本薪酬。
（二）薪酬与考核委员会下设的工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，包括提供公司所聘请会计师事务所出具的公司上年度审计报告，提供董事与高管岗位工作业绩、考评体系中涉及的指标完成情况，以及其他全部有关绩效评价的资料。
（三）薪酬与考核委员会在董事会年度会议召开前完成董事与高管的绩效考评工作，公司人事部计提绩效收入，并向董事及高管下达业绩评定书，同时发放绩效年薪。
九、其他
（一）本办法由公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责解释。
（二）本办法的修订和补充需经董事会（或股东大会）讨论并通过。
（三）公司对市场化招聘的高管或专项工作特别聘用的高管实行协议工资和专项绩效考核办法，按“一人一议，一事一议”的原则报请董事会批准后实施。
（四）股票期权作为约束高管短期行为的远期激励，在时机成熟时制定方案予以实施。
十、本方案需经公司最近一期股东大会审议通过，作为2016年度董事及高管薪酬执行方案，原董事与高管薪酬方案自本方案实施之日起废止。
湖北广济药业股份有限公司
二〇一六年十二月十四日
湖北广济药业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十三次会议审议的相关事项,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、关于《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》的意见
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况而制定的，有利于调动公司董事及高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。薪酬方案的制定和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司提出的董事及高级管理人员薪酬方案。
二、关于《调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》的意见
公司于2016年9月14日召开的第八届董事会第19次会议审议通过了《关于公司拟购买新办公用房暨关联交易的议案》。公司拟用自有资金向湖北华科投资有限公司（下称“华科投资”）购买其开发建设的武汉光谷企业天地四号楼的部分楼层作为公司办公用房。
现根据公司实际，对购买面积进行调整，我们认为：调整公司购买办公用房的面积，是基于公司实际需求，有利于提高公司资金使用效率；公司调整购买新办公用房暨关联交易的事项，决策程序合法，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，严格遵守关联董事回避制度，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案。
独立董事：
杨汉明： 邹光明： 曹亮：
二〇一六年十二月十二日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的事前认可意见
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年12月12日召开八届二十三次董事会，审议《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北广济药业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十三次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对公司调整购买新办公用房暨关联交易的事项发表如下事前认可意见：
公司于2016年9月14日召开的第八届董事会第19次会议审议通过了《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》。公司拟用自有资金向湖北华科投资有限公司（下称“华科投资”）购买其开发建设的武汉光谷企业天地四号楼的部分楼层作为公司办公用房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购买办公用房构成关联交易。
现根据公司实际，对购买面积进行调整，在召开董事会审议上述议案之前，公司已向我们提交了与公司调整购买新办公用房暨关联交易事项有关的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为：公司调整购买办公用房暨关联交易事项是根据公司实际情况而做出的，相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害公司及股东的利益。综上所述，我们同意将公司关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案提交给公司第八届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：
杨汉明： 邹光明： 曹亮：
二〇一六年十二月十二日
