保利房地产（集团）股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-091
保利房地产（集团）股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2016年12月12日在北京市海淀区西土城路1号院蓟门壹号大厦10层会议室以现场方式召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。
朱铭新先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。董事会对朱铭新先生在任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
经公司第二大股东泰康保险集团股份有限公司推荐及公司控股股东保利南方集团有限公司提名，同意选举邢怡女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至2018年5月27日。简历详见附件1，独立董事意见详见附件2。
二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。
朱铭新先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。董事会对朱铭新先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
经董事长宋广菊女士提名，同意聘任刘平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2018年5月27日。简历详见附件1，独立董事意见详见附件2。
三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈2015-2017年股东回报规划〉的议案》。
《2015-2017年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事意见详见附件2。
五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
以上第一项、第三项及第四项议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
有关具体事项详见《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-092号）。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十二月十四日
附件1：
简历：
邢怡，女，1970年出生，中国国籍，南开大学理学硕士，武汉大学EMBA。曾任平安保险（集团）股份有限公司资产运营中心基金投资部负责人，2003年加入泰康，历任泰康人寿保险股份有限公司（现更名为泰康保险集团股份有限公司）资产管理中心副总经理，泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司助理总裁。现任泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司副总裁。
刘平，男，1968年出生，中国国籍，经济学学士，高级审计师。1989年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长,保利地产计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
附件2：
保利房地产（集团）股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司五届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
一、关于选举公司董事的独立意见
同意选举邢怡女士为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146、148条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
同意聘任刘平先生为公司总经理。上述拟聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146、148条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、关于修订《2015-2017年股东回报规划》的独立意见
同意《关于修订〈2015-2017年股东回报规划〉的议案》。该项股东回报规划的修订进一步明确公司未来现金分红预期，保持现金分红比率的持续性和稳定性，并积极表明在公司股价低于净资产等特殊情况下，将采取大股东增持、上市公司回购股份等措施维护股价稳定，有利于保护公司股东的合法权益。公司修订《2015-2017年股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫
二○一六年十二月十四日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-092
保利房地产（集团）股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 9点30分
召开地点：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会邀请的其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及登记资料送达地点
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室
邮政编码：510308
（三）登记时间
2016年12月22日和23日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30
六、 其他事项
联系人：尹超 郭宁
电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
2016年12月14日
附件1：2016年第二次临时股东大会股东授权委托书
附件2：2016年第二次临时股东大会股东登记表
●报备文件
保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东授权委托书
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托日期：2016年12月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件2：股东登记表
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东登记表
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹登记参加贵公司2016年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2016年12月 日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
